REPN20 359 RACCN 8070 =========--======--==

========== VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA =--===== I

============ REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sedici maggio duemiladodici dalla nascita del Signore Gesugrave

(16052012) alle ore undici e venti minuti i

In Angri presso la Stazione Sperimentale per le Conserve Alimentari alla via Nazionale n121- I 23 ove richiesto =---=================

Innanzi a me dotto Roberto Orlando notaio in Polla iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Salerno Nocera Inferiore Vallo della Lucania e Sala Con-

I silina si costituisce il signor

I PERSICO Sergio nato a Ercolano il 06 settembre 1938 cfPRS SRG 38P06

H243Q il quale interviene al presente atto in qualitagrave digrave Presidente del Consiglio di Amministrazione della societagrave per azioni denominata ---------=-=-==

=============== LA DORIA SpA I

con sede in Angri alla via Nazionale n320 capitale sociale di euro 3782000000 r shye (trentasettemilioniottocentoventimila virgola zero zero) interamente versato sud- ~ N

il I diviso in 31000000 (trentunomilioni) di azioni tutte aventi diritto ad un voto Co-

O e I dice Fiscale PlV A e numero discrizione presso il Registro delle Imprese di Sashy

Cl sectZ i I lerno 00180700650 e presso la CCIAA di Salerno al numero SA 147593 del ltt il IREA =======--==========---=======--======== ~ e ~ j

O tI o

Detto comparente cittadino italiano della cui identitagrave personale io notaio soshy

~ ~ 1 no certo mi richiede di redigere il verbale dellAssemblea ordinaria dei soci ~ 1-1

~ Idella predetta Societagrave ed alluopo il medesi~o consta

~ 8 l I bull CHE la presente assemblea egrave stata convocata presso codesto luogo ed alle

O c I ore 1100 in prima convocazione con avviso pubblicato in data 30 marzo 2012

Z middot00 poi integrato con successivo Avviso pubblicato in data 04 aprile 2012 sul sito In-

O gt 1-1 t ternet della societagrave wwwgruppoladoriait sezione Investor RelationCorporate Cl gt N I Governance in conformitagrave a quanto disposto dallart 125 bis del TU 5898 co-E-lt CI) ~

o I me modificato ed integrato dal DLgs 27012010 ndeg 27 =--========== e 1 i che lAvviso di Convocazione integrato cosigrave come innanzi precisato egrave sta- J ~ l to altresigrave inviato a Borsa Italiana ed alla Consob e pubblicato sul quotidiano a

i diffusione nazionale II Sole 24 Ore =================--==

bull CHE la presente Assemblea si tiene in prima convocazione =======

bull CHE del Consiglio di Amministrazione oltre a seacute sono presenti i Signori =

I - Antonio Ferraioli Consigliere ed Amministratore Delegato ========

Andrea Ferraioli Consigliere e Direttore Generale --===--====--==

Jolanda Ferraioli ========---==========--====== ----===

i - Giuseppe Diretto Giorgio Sampietro

i - CHE del Collegio sindacale sono presenti i Signori ============

Dr Fabio Cecere - Presidente --=====~==---========

Dr Antonio De Caprio - Sindaco Effettivo ====---======--======= I

Rag Maurizio DAmore - Sindaco Effettivo ================

i - CHE gli Azionisti intervenuti hanno esibito al personale incaricato il proprio middot documento di riconoscimento e la comunicazione dellIntermediario abilitante I allesercizio del diritto di partecipazione all Assemblea previsti dalle vigenti di- i sposizioni normative e dallart 12 dello Statuto Sociale eo dal Regolamento Asshy sembleare ==================--=====--==--================

CHE il capitale sociale pari a 37820000 (trentasettemilioniottocentoventishyI mila) Euro interamente versato egrave suddiviso in 31000000 (trentunomilioni) di a-

Notaio Roberto Orlando

Registrato a Sala Consilina il 2Q) ~o20~

al n -i3i8

I

I ================== INVITA ================== i Gli Azionisti o loro delegati che si assentassero dalla sala ad indicare il proprio I nome e a consegnare agli addetti alla registrazione delle presenze la scheda in 10- 1

l ro possesso al~ scopo di co~sentire di conoscere il numero di Azionisti presenti al momento di ciascuna votazione ========================= I

middot ====== IN CONSEGUENZA DI QUANTO PRECEDE ======= ==============-~== DIClllARA ================== Lassemblea regolarmente convocata e validamente costituita a norma dellartf

I 236~ primo comma cc delle specifiche disposizioni del TU 5898 cosigrave cort~ ) - I modificate e Integrate dal DLgs 27012010 ndeg 27 e dellart II dello StanrDlL I Sociale essendo presenti n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o ~~~~ Idelega n IO (dieci) azionisti titolari di n 23651972 (ventitremilioniseicent~~I~ cinquantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantaseiK I virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute I dalla Societagrave per deliberare sui seguenti argomenti allordine del giorno ====

I ~==-~a~~~~~~i~~c~~O~~ 1~~0 II=~~I~~~~~~~_ sentazione del bilancio consolidato al 311220 Il ===---============== I

I2 Destinazione del risultato di esercizio 2011 ============= I I 3 Provvedimenti ex art 2386 cc nomina di un Consigliere di Amministra-

zione in sostituzione di Consigliere di Amministrazione giagrave nominato su designa- I

Izione della lista di maggioranza cessato dalla carica causa decesso ======= i 3 bis Relazione sulla remunerazione ai sensi dellart 123-ter del DLgs 581998 i deliberazioni inerenti e conseguenti ======================= i

i 4 Autorizzazione allacquisto e allalienazione di azioni proprie ai sensi de- i

gli artt 2357 e 2357 ter del Codice Civile ====================== I Il Presidente =====================================

PASSA QUINDI ALLA TRATTAZIONE DEI VARI PUNTI ALLORDINE i ================= DEL GIORNO ===================== ========== O PUNTO ALLORDINE DEL GIORNO =========

relativo allapprovazione del bilancio di esercizio al 31122011 ed alla presenta- I I zione del bilancio consolidato al 311220 Il ===================--== I Il Presidente dichiara che come giagrave comunicato entro il termine previsto dalla

legge la documentazione relativa al Bilancio di Esercizio al 311220 Il con i re- i lativi allegati le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sinda-

middot cale lattestazione dellamministratore delegato e del dirigente preposto alla reshydazione dei documenti contabili la relazione della Societagrave di Revisione Price Washy

terhouse e Cooper SpA la Relazione annuale sulla Corporate Governance e su- gli assetti proprietari sono stati messi a disposizione degli azionisti presso la sede sociale pubblicati sul sito Internet della societagrave ed inviati a Borsa Italiana ed alla bull Consob secondo quanto richiesto dalle vigenti disposizioni normative ====== bull La documentazione egrave anche contenuta nella cartellina di lavoro consegnata agli middot intervenuti =========================================

Il Presidente ritiene che avendo assicurato agli azionisti la disponibilitagrave della doshycumentazione cosi come innanzi precisato reputando che gli stessi abbiano acshyquisito piena contezza dei prospetti contabili delle Note Integrative noncheacute della Relazione dellOrgano Amministrativo richiede il consenso allassemblea ad 0shy

metteme la lettura ===================================== middot Continuando nellesposizione riferisce che per lasciare piugrave spazio per eventuali inshy

terventi comunica solo alcuni dati sintetici del bilancio dellesercizio chiuso il

I zioni ordinarie del valore nominale di Euro 122 (uno virgola ventidue) centesimi I I cadaunamiddot==================================--===-------------shy

- CHE lelenco nominativo degli Azionisti predisposto in ~~~it~~ell~art l 1 85 del Regolamento Consob di cui alla deliberazione n 11971 del 14051999 e successive modifiche e integrazioni risultanti possessori di azioni con diritto di

voto in misura superiore al 2 del capitale sottoscritto (secondo le risultanze del Libro Soci integrate dalle comunicazioni CONSOB ricevute e da altre informashyzioni a disposizione) egrave il seguente ==================--=========

AZIONISTI - AZ DETENUTE - PERCENTUALE =--=======

I ~63~~6a~i~llil~~~nio==_~~~~_d~-~~n~_~2=~=~~ P~~~~_~=~=middot I 12 Ferraioli Andrea - Cava dei Tirreni (SA) Via Giovanni Bassi l - n

3269062 = 1054 =====================================

i~p~rra~o~l 9~~~~ ~~l M~~ A~~~_~~~=~~~~~~ I 1 4 Ferraioli Iolanda - Angri (SA) Via Madonna delle Grazie 2 - n 2994088 = I 1966============================================== I 15 Ferraioli Giovanna - Cava dei Tirreni (SA) V G Marconi 41 - n 2993686

=96600middot=======================================--========= I

I9~~~iltgtl~R~~~~_~~~~~~~~~_~~ro~~ l~~~~=~~~~~~ i middot 7 Ferraioli TM Rosaria - Salerno Vle delle Ginestre 25 - n 2993686 = I 966=== 8 Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali shy

Roma Via Pinciana 35 - n 1943875 Azioni pari al 627 del Capitale Sociale = I

CHE alla data del 31032012 risultano iscritti nel libro dei soci n 1551 A- zionisti ======================--===--===============

Il costituito altresigrave ========================================= ================== DICHIARA ====================

CHE la societagrave egrave a conoscenza di pattuizioni o di accordi tra Azionisti conshycernenti lesercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse di cui allart 122 del TU n 581998 =============================

CHE aderiscono al predetto patto azioni costituenti il 70 della partecipazioshyne al capitale sociale portate dai seguenti Azionisti ==================

middot Ferraioli Antonio n azioni 3461301 pari al 1116 ================== middot Ferraioli Andrea n azioni 3269062 pari al 1054 ================ middot Ferraioli Rosa n azioni 2994491 pari al 966 =================

Ferraioli Iolanda n azioni 2994088 pari al 966 ============== Ferraioli Giovanna n azioni 2993686 pari al 966 ===========--====

middot Ferraioli Raffaella n azioni 2993686 pari al 966 ========--====== Ferraioli TM Rosaria n azioni 2993686 pari al 966 ===============

CHE dal controllo delle comunicazioni degli intermediari abilitanti alla parshytecipazione pervenute ai sensi dellart 83-sexies TU 5898 e dellart 12 dello Statuto Sociale risultano intervenuti n7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega n IO (dieci) azionisti per complessive Azioni ordinarie ndeg 23651972 (ventitremilioniseicentocinquantunomilanovecentosettantadue) aventi diritto ad altrettanti voti sulle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale sociale ed egrave quindi presente complessivamente il 763 (settantasei virshygola tre per cento) del capitale stesso =================---===========

I CHE a norma dellart 2357 - Ter cc ai fini del calcolo delle quote richie- I

ste per la costituzione e per le deliberazioni dell Assemblea vanno inoltre consishyderate n 2026004 azioni detenute dalla societagrave non aventi diritto di voto pari al I 654 del Capitale Sociale sigrave che la percentuale complessiva di partecipazione egrave I

I costituita da n 25677976 (venticinquemilioniseicentosettantasettemilanovecenshytosettantasei) azioni pari all8283 (ottantadue virgola ottantatreacute per cento) del capitale sociale ================--===========--======

CHE egrave stato redatto lelenco nominativo dei partecipanti allassemblea in proprio o per delega con lindicazione per ciascuno di essi del numero delle ashyzioni possedute Elenco che viene allegato al Verbale della presente assemblea I sotto la lettera A per fame parte integrante e sostanziale ============

CHE egrave stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe conferite alle disposizioni dellart 2372 Cc ed in conseguenza le stesse deleghe sono stashyte acquisite agli atti sociali === ==========================--====

I ---- ---------- COMlJNICA ===================

I - CHE sono stati regolarmente espletati nei confronti della Commissione Nashyzionale per le Societagrave e la Borsa (CONSOB) la Borsa Italiana SpA ed il pUb- 1 blico gli adempimenti informativi di cui al DLgs 24021998 n 58 e del relativo I regolamento di attuazione n 11971 del 141051999 e successive modifiche e inteshy

graZlOnI I - CHE la relazione prevista dallart 125-ter TU 5898 contenente le proposte I

formulate dallOrgano Amministrativo e portate al vaglio di questa Assemblea egrave I stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale sul sito Internet della societagrave ed inviata a Borsa Italiana entro il termine previsto dalla legge ==

CHE le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale il Bilancio ed i relativi allegati il bilancio consolidato ed i relativi allegati latshytestazione dellAmministratore Delegato e del dirigente preposto alla redazionemiddot dei documenti contabili e societari le Relazioni della societagrave di Revisione Price Waterhouse e Coopers Spa le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Corporate Governance e sulla Proposta di Acquisto di Azioni proprie la Relazioshyne sulla remunerazione sono state messe a disposizione degli azionisti presso la sede sociale pubblicate sul sito Internet della societagrave ed inviate a Borsa Italiana e Consob quando richiesto dalle vigenti disposizioni di legge ===============

CHE copia delle relazioni e dei progetti di Bilancio sono state messe a disposhysizione degli Azionisti che ne hanno fatto richiesta ===================

CHE a tutti gli intervenuti alla odierna assemblea egrave stata consegnata una cartellina di lavoro contenente ====--========================

1) lAvviso di Convocazione Assemblea ========================= 2) Relazione Amministratori sulle materie allOdG ======== ====== 3) Bilancio di Esercizio e Consolidato 20 Il ================ 4) Le Slides di presentazione dei dati di Bilancio ================= 5) Relazione su Governo Societario e gli assetti proprietari 20 Il ====== 6) Relazione sulla remunerazione ====================== 7) Relazione Amministratori Acquisto Azioni Proprie ============

CHE assistono ai lavori dellassemblea alcuni esponenti del settore creditishyzio==============================================

CHE sono presenti alcuni dirigenti e funzionari della societagrave e di societagrave controllate eo collegate =====================================

CHE sono presenti alcuni rappresentanti della Societagrave di Revisione PRICE WATERHOUSE COOPERS SPA ========================== ==

311220 Il redatto nell osservanza dei Principi Contabili Internazionali IFRSUE che di seguito vengono riassunti =====================

SITUAZIONE PATRIMONIALE (in Euro migliaia) ==========

- Totale Attivitagrave 327551 l -Totale passivitagrave 237910

- Patrimonio netto 89641 =====

d CONTO ECONOMICO (in Euro migliaia) J - Valore della produzione 284806

~Zj ~~t~ l osti della Produzione 281582 ~ ~xi~= tile Operativo 3224 ==============

V agrave~ro c2 middot ~~ r n finanziari al netto dei proventi (2082) ============== 1- middot~ ~-j J)~~ ividendi 1747 =============

~~ 1 l Utile ante imposte 2890

~ ~ ~ - Imposte dellesercizio 2371 - Utile del esercizio 519 Il bilancio consolidato del gruppo redatto secondo i principi contabili internazioshy lt i 7)--7- nali IFRS~E (International ~c~o~nt radi~nnte~ational Financ~~e~rt Stan- ~0~ ~ ~~~~f dard) espnme I seguentI valon dI SIntesI ------------ ----------- o v middot middotmiddot~~ A middot STATO PATRIMONIALE (in Euro migliaia) ==--============== ~J~i bull y~tlmiddotmiddot) - -~ ~ i 4 TOTALE AITIVITA 409151 ===----======--====== ~ lt$i ~lt~~1f~~fi~i TOTALE PASSIVITA 285507 =--==========-~==== I lt~~ Z PATRIMONIO NEITO 123644 lt-lt~~~ CONTO ECONOMICO (in Euro migliaia)

IValore della produzione 527193 Costi netti 508863 ============ ====

Utile Operativo 18330 =====--=============

Oneri finanziari al netto proventi (3844) ===========

I Utile ante imposte 14486 ===========--=====

Imposte (5845) Utile desercizio 2011 8641 ====--==--~==========

Di cui utile di terzi per 4548 e utile del gruppo per 4093 ===========

Riferisce che con lausilio di alcune slides lamministratore delegato Antonio Ferraioli illustreragrave alcuni passaggi della Relazione sulla Gestione e ulteriori in- formazioni utili alla comprensione degli accadimenti gestionali che hanno carat- terizzato lesercizio 20 Il i cui dati di sintesi patrimoniali ed economici sono stati

I innanzi riferiti ==-~=============~=====-~=====--===

I Analoghe informazioni saranno fomite sul bilancio consolidato ======

Saragrave infine data lettura dal consigliere di amministrazione e direttore generale Idella societagrave Andrea Ferraiolidella lettera agli azionisti ==========

II Presidente cede la parola allAmministratore delegato Antonio Ferraioli il quashyle con lausilio di slides mostra in modo puntuale ed accurato i principali dati ecoshynomici e patrimoniali del Gruppo e della societagrave Capogruppo oltrechegrave i principali indici economico-patrimoniali del Gruppo e della societagrave Capogruppo passando successivamente alle previsione per il corrente esercizio 2012 che egli sinteticashymente vede positiva sia per il Gruppo che per la societagrave Capogruppo con previshysione di una leggera riduzione dellindebitamento complessivo e miglioramento I

I debtlequity e debtlebitda ==================--====

I Terminato lintervento prende la parola il consigliere di amministrazione e diretshyI tore generale della societagrave Andrea Ferraioli il quale procede alla lettura in assem-

I blea della lettera agli azionisti riportata alle pagine 9-11 della Relazione finanzia-

ria anmlale 20 Il consegnata a tutti gli intervenuti =============== Tenninato il precedente intervento avviandosi al tennine dellargomento il Presi- dente invita il Presidente del Collegio Sindacale dr Cecere di dare lettura se lo ritiene della relazione del Collegio Sindacale riportata nel fascicolo contenuto nella cartellina di Lavoro distribuita agli intervenuti alle pagine 250 e seguenti = Il dr Cecere ottenuto il consenso dellAssemblea sinteticamente dagrave lettura della

relazione ed al termine a nome dellintero Collegio esprime il parere favorevole del Collegio Sindacale allapprovazione del bilancio ed alla proposta del CdA circa la destinazione del risultato di esercizio ================= Tenninato il suddetto intervento il Presidente riprende la parola ringrazia il dr Cecere e infonna lassemblea che il bilancio egrave soggetto a revisione da parte della Societagrave PRlCE WATERHOUSE COOPERS SPA incaricata ai sensi del DPR 31031975 n 136 e che la relazione relativa al bilancio di esercizio egrave riportata nel fascicolo distribuito agli intervenuti alle pagine 255 e seguenti il Presidente sinteticamente si limita a leggeme le conclusioni ======--========--= A nostro giudizio il bilancio desercizio de La Doria SpA al 31 dicembre 20 Il egrave confonne agli Intemational Financial Reporting Standards adottati dallUshynione Europea nohchegrave ai provvedimenti emanati in attuazione dellarticolo 9 del DLgs n382005 esso pertanto egrave redatto con chiarezza e rappresenta in modo veshyritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria il risultato economico ed I i flussi di cassa de La Doria SpA per lesercizio chiuso a tale data === Il Presidente indi infonna lassemblea che la societagrave PRlCE W A TERHOUSE COOPERS SPA per lespletamento dellincarico ha consuntivato complessiva- I mente 2656 (duemilaseicentocinquantasei) oreuomo maturando un compenso I pari ad euro 8700000 (ottantasettemila virgola zero zero) oltre ad Euro 1200000 (dodicimila virgola zero zero) per ulteriori attivitagrave di revisione e verifi-

I ca========== =====================================

Il Presidente quindi apre la discussione sul bilancio al 31122011 Bilancio della Capogruppo e consolidato sulla Relazione del Consiglio di Amministrazione e

~ del Collegio Sindacale il medesimo invita gli azionisti che desiderano intervenire ad accomodarsi al microfono e dichiarare il proprio nome e per leconomicitagrave del lavoro dellAssemblea prega i signori azionisti che desiderano intervenire di forshymulare osservazioni eo commenti brevi ==================== Prende la parola il signor DAmbrosio Massimo partecipante per delega di vari soci il quale partendo dalla relazione degli amministratori sottolinea in primis che in controtendenza agli scenari attuali lazienda investe nel proprio coshyre-business ed in particolare lo ha fatto in un immobile a Fisciano utilizzato per il deposito scorte ed in una linea per pallets industriali ambo funzionali allattivitagrave del Gruppo in secundis sottolinea il lancio sul mercato del marchio Cook Italian che giudica molto positivo ============================= Tenninando il medesimo ritiene lanno 20 Il positivo per la societagrave ed auspica i lapprovazione del bilancio Il Presidente ringrazia il signor DAmbrosio Massimo per il suo intervento e cede la parola al socio signor Cannavale Santolo che ha manifestato la volontagrave dintershyvenire questi premettendo di essere un piccolo azionista piugrave interessato per motishyvazioni scientifiche legate allattivitagrave svolta alla societagrave ringrazia calorosamente gli amministratori per lattivitagrave svolta rammaricandosi per la scarsa presenza di a- zionisti e per la scarsa presenza in particolare di azionisti giovani che egli ha inshy

vitato anche a possedere simbolicamente una sola azione per partecipare a scoshypo istruttivo allassemblea della societagrave Continuando nella sua esposizione il soshy

I

cio fa proprio lintervento precedente segnalando perograve che a suo giudizio che il fatturato derivante dai private labels che rappresenta circa il 927 del fatturato complessivo puograve essere sia un punto di forza ma anche di debolezza del Gruppo qualora i clienti esteri cambino fornitori peraltro auspicando un legame sempre piugrave duraturo con i medesimi inoltre ritiene che la crescita dellindebitamento non costituisca un elemento negativo ma invece un punto di forza ==--====== Continuando nellesposizione si complimenta per la gestione ed il risultato finanshyziario conseguito anche in confronto con lindice del MIB che dal maggio 20 Il al maggio 2012 ha perso circa il 40 (quaranta per cento) essendosi invece manshytenuto sostanzialmente inalterato il valore della azioni della La Doria Spa indi preannuncia voto favorevole allapprovazione del bilancio ============ Il Presidente ringrazia il signor Cannavale Santolo per il suo intervento e per la

sua sensibilitagrave invitando lo in azienda ad assistere alla sua organizzazione e parteshycipare allesperienza aziendale indi cede la parola allamministratore delegato sishygnor Ferraioli Antonio per una replica questi ritiene che il private labels costituishysca necessaria focalizzazione dellattivitagrave del gruppo essendo consolidati da molti anni tali rapporti con i clienti ribadendo la qualitagrave del Gruppo nellofferta proshypria sicuramente astrattamente sostituibile ma nella realtagrave di difficile sostituibishylitagrave in relazione alle necessaria garanzie di produzione ed approvvigionamento che solo gruppi estremamente organizzati come quello della La Doria possono offrire I Presidente quindi cede la parola al delegato signor Condurro Francesco in rapshypresentanza della Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri e Periti Commerciali che ha manifestato la volontagrave dintervenire questi si complimenta con il CdA in un momento di recessione come quello attuale per lottimo risultato conseguito manifestando la volontagrave per lassociazione di collaborare in modo piugrave fattivo con I la societagrave ===~-==================--======--========= Terminati gli interventi il Presidente invita lAssemblea a deliberare in merito al primo punto dellOd G proponendo il seguente testo di deliberazione ======

LAssemblea Ordinaria degli Azionisti de La Doria SpA del 16 maggio 2012=============--============================== I

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione ========--====== I - udita la Relazione del Collegio Sindacale

presa visione del Bilancio al 31122011 con lallegato bilancio consolidato I alla stessa data ===============--===================--====

preso atto della Relazione di Revisione della Societagrave PRICE W ATERHOUSE COOPERS SPA -=--==~-===========================--=-

considerate le osservazioni degli azionisti intervenuti =============== ================ DELIBERA ======--===~-======= Di approvare il bilancio al 31122011 e la Relazione del Consiglio di Amminishystrazione ====================================== ================ VOTAZIONE ========--============ Il Presidente mette in votazione la testegrave proposta deliberazione per alzata di I manoe=========================================== =- -========= COMUNICA ==--=========--======== I che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega n1O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocin- I

quantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei I virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro

l per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale soshyciale ====--===============--==================---===

I Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata 10- 1 I perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata lo_

perazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ====== I Terminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente dishychiara che la sua proposta di deliberazione egrave approvata allunanimitagrave poicheacute hanshyno votato a favore n 7 presenti per n 23651972 (ventitremilioniseicegraventocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre per ce~to) dellintero capitale sociale ===================== I Il PresIdente ==--==============================--=== =============== DICHIARA =============--======

I ~~~~s~~=~~~~~_~~~~~~=~_~112011 ~=~a_~~~~~~~e_del_~~~~~~di ~~~ (p

============ 2deg PUNTO ALLORDINE DEL GIORNO -~-~ Passando alla trattazione del secondo argomento che concerne la destinazio~~~l~ risultato dell esercizio 20 Il pari a Euro 519477 il Presidente comunica Ja ~g~ ~ guente proposta del CdA da mettere in votazione ================- ~ - 500 pari a 25974 alla Riserva legale ================== gt

accantonamento al Fondo Utili Indivisi del residuo pari ad 493503 ==--== Il Presidente domanda se ci sono Azionisti che desiderano intervenire ==== Non essendovi alcuno dei presente che intende intervenire il Presidente quindi

I mette in votazione)a proposta del CdA circa la destinazione del risultato di eshyt sercizio 2011 ed invita lAssemblea a deliberare sul secondo capo allordine del I giorno Il medesimo ============--==========-~==--=======

====--=====--======= COMUNICA ========---========= che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega nl O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute

middot dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro middot per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale so-

ciale ======================================= middot Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata oshy

perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata 0- perazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ===== Terminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente dishychiara che la proposta di destinazione del risultato dellesercizio 2011 cosigrave come formulata dal Consiglio di Amministrazione egrave approvata allunanimitagrave poicheacute hanno votato a favore n 7 presenti per n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre

per cento) dellintero capitale sociale ========== 3deg PUNTO ALLORDINE DEL GIORNO ======= Concernente la nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione del consigliere di amministrazione dotto Sergio Foti deceduto lo scorso mese di marshyzo preliminarmente il Presidente con il consenso dell Assemblea ed a nome dellintero Consiglio di Amministrazione desidera rivolgere al dotto Sergio Foti un pensiero riconoscente per il contributo di grande professionalitagrave dato alla soshycietagrave negli anni in cui i Consiglieri hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavoshyrare insieme ===================--========--=========

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--l6shy 6~1ao~

Tanto doverosamente premesso augurando che possa trovarsi un sostituto allal- I tezza del drFoti constatato che nei termini stabiliti non egrave stata prodotta ne1e for- me di rito alcuna proposta di nomina di un consigliere di amministrazione il Preshysidente pertanto in mancanza ad oggi oltre che di una proposta di nomina anshyche della documentazione a corredo indispensabile per consentire allassemblea un voto consapevole per una carica di importanza fondamentale per il buon goshyverno della Societagrave consistenti in curriculum vitae del candidato dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilitagrave dichiarazione di sussistenza in capo ai candidati dei requisiti di onorabilitagrave e professionalitagrave previsti dalla normativa ac- I

virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute I dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie cos~ituenti lintero capitale so- I ciale ======================--=========== Terminate le operazioni di votazione conteggio e riscontro il Presidente dichiara che================= ========---===========---============== - hanno votato SI n6 (sei) presenti rappresentanti 23644876 (ventitremilionisei- j centoquarantaquattromilaottocentosettantasei) azioni aventi diritto al voto ==== I

~ ~~~n~~~~~~T~~s~rn-Mari~~a~~~~~del~~~t~=~- I porate Services NMaster Retirem titolare di n7092 (settemilanovantadue) azioni che su richiesta del Presidente dichiara di essersi astenuta per istruzioni di voto ri- I cevute ==============---====================--===== I

Pertanto ad esito della votazione il Presidente dichiara che la proposta egrave approva- bull ta ======================---=========================

I~~n voao a-~~-~~Sei) r~~~~~~~n~~~ n ~~~48~6 (v~= lioniseicentoquarantaquattromilaottocentosettantasei) azioni nessuno ha votato

Icontro e si egrave astenuta la signora Matrone Marika in rappresentanza della Altria

cettazione preventiva della carica ecc comunica che il Consiglio di Amministrashyzione propone allAssemblea di rinviare la trattazione dellargomento di cui al tershyzo capo allordine del giorno ad una prossima Assemblea =====~--===

-s omanda agli ~ntervenuti s~ ~~sia~osse~azioni ~~~a propo~~~=_--=== ancanza di osservaZIOnI ----------- -------------- -shy ~ g INVITA -----------------shy

~ ~ ~ i lAssemblea a deliberare in merito al terzo punto de1OdG e propone il lt1 1 nte testo di deliberazione ================== o bull1j

~P t fssemblea degli Azionisti de La Doria SpA del 16 maggio 2012 ====== ~ ~~laquo preso atto che per la nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostitushy-- - zione di altro Consigliere cessato dalla carica causa decesso non egrave stata formulashy

ta dagli azionisti alcuna proposta di nomina nei termini stabiliti ======== considerata e condivisa la proposta di rinvio ad altra Assemblea formulata dal

Presidente e le relative motivazioni DELIBERA ====--=======--====---==

di rinviare la nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di altro consigliere di amministrazione cessato dalla carica ad altra futura Assemblea = In mancanza di interventi il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta testegrave formulata comunicando ===---=====--======---===== - che sono presenti n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega nn1 O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei

~ l IN

~ ~ ~(1~

li l~~~~ ~ ~ - i f--k~r if -Il)- J - ~ f (amp

Corporate Services NMaster Retirem titolare di n7092 (settemilanovantadue) a- zioni ====================--============---=========

I ===========--======= Dichiara ================

quindi approvata la proposta di deliberazione con la quale egrave stata rinviata ad al-I tra futura Assemblea la nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostitushy

zione di altro Consigliere di Amministrazione cessato dalla carica ======= ======--==== PUNTO 3 bis ALLORDINE DEL GIORNO =======

I riguarda la Relazione sulla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilitagrave strategiche che a norma dell art 123 ter del D Lgs 581998 ===

I Il Presidente riferisce che la societagrave per la prima volta a decorrere da questo an-I no sottopone al vaglio ed alla deliberazione degli azionisti con carattere non vin- I

colante dellesito della deliberazione medesima ============--======== IRicorda che la Relazione relativa allanno 2011 egrave stata approvata dal Consiglio di I I Amministrazione del 15 marzo 2012 su proposta del Comitato per la Remunerashy

zione =============================================== ILa Relazione nei termini previsti dalla normativa egrave stata messa a disposizione I presso la sede sociale Borsa Italiana e CONSOB e pubblicata sul sito internet

1 1~~II~r~~~~~e~~agrave p~~~~pa~~i~-~~~-o~~=~=s~a~~~aa i I serita con laltra documentazione relativa agli argomenti allOdG anchessa cishy tata in precedenza nella cartellina di lavoro consegnata a tutti i partecipanti alloshy

dierna Assemblea ==---================================--== Ritiene quindi che il contenuto del documento sia sufficientemente noto a tutti i partecipanti e pertantorichiedendone il consenso allassemblea riferisce che si lishymiterebbe a dare lettura solo della SEZIONE I intitolata La politica di remune- razione che costituisce a suo avviso la parte piugrave significativa e qualificante del documento in ordine alle sue precipueacute finalitagrave ======================= Ottenuto il consenso dellassemblea il Presidente procede alla lettura del docushymento=================================================== AI termine della lettura il Presidente domanda se ci siano osservazioni eo doshymande====--=====--======================================= In assenza di interventi il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mashyno la Relazione sulla remunerazione ed invita i Signori Azionisti ad esprimere il loro voto favorevole o contrario sul documento sottoposto al loro vaglio ====== Evidenzia ai sensi dellart 123 ter comma 6 del TUF il carattere non vincolante dellesito della deliberazione ================================== Comunica che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega nl O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilionishyseicentocinquantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Ashyzioni detenute dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale sociale =================================== Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata 10- perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata loshyperazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ======= Terminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente dishychiara che la Relazione sulla Remunerazione egrave approvata ali unanimitagrave poicheacute hanno votato a favore n 7 presenti per n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre

I

per cento) dellintero capital~ sociale ========--=========

======== 4deg PUNTO ALLORDINE DEL GIORNO =====---==

Concernente il rinnovo dellautorizzazione allacquisto e allalienazione di azioni proprie ai sensi dellart 2357 e 2357 Ter cc ---------=-===

Il Presidente riferisce che come giagrave ha comunicato nella precedente parte costitushytiva della presente assemblea presso la sede sociale egrave stata depositata e messa a disposizione degli azionisti richiedenti la Relazione illustrativa della proposta I nella quale sono indicate le motivazioni ed i tennini della stessa =--=--====

Copia di tale proposta egrave inserita nella Cartellina di Lavoro in possesso degli azioshynisti intervenuti ===================--======

Si rammenta che la precedente autorizzazione deliberata nellassemblea del 111052011 egrave scaduta in data 111052012 - ------------- ----- shy

Il Presidente domanda se ci siano interventi sulla proposta di reiterare la suddetta autorizzazione al Cda ---------------~--------------

Il Presidente indi ==---====== =======================

PROPONE Il seguente testo di delibera

LAssemblea Ordinaria dei Soci de La Doria SpA ===========

DELIBERA

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso l Amministrashytore Delegato ad acquistare - anche in via continuativa o comunque a piugrave riprese - al Mercato Ufficiale entro 12 mesi decorrenti da oggi - ad un prezzo unitario non inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avragrave registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto I diminuito del 10 e non superiore al medesimo prezzo di riferimento maggioshyrato del 10 fino ad un massimo n 3100000 (tremilionicentomila) di azioni pro- I prie ordinarie considerando nel limite autorizzato anche quelle giagrave detenute purchegrave in misura tale che in qualunque momento il numero massimo di tutte le ashyzioni proprie possedute anche attraverso societagrave controllate non abbia mai a sushyperare il decimo del capitale sociale e purchegrave limporto massimo del costo delle azioni acquistate in esecuzione alla presente delibera non risulti superiore alIe ri- bull serve disponibili risultanti dallultimo bilancio della Societagrave regolarmente approshyvato e comunque sempre nel rispetto del disposto dellart 2357 e seguenti del coshydice civile precisando che tale importo massimo globale cosigrave come il numero massimo delle azioni acquistabili deve intendersi al netto delle vendite eventualshymente effettuate Gli acquisti sul mercato saranno effettuati ai sensi degli artt 132 del Dlgs 24 Febbraio 1998 n 58 e 144-bis comma 1 lettera b) del Reg Eshymittenti emanato dalla Consob con deliberazione 14 Maggio 1999 n 11971 e successive modificazioni secondo modalitagrave operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati in modo da assicurare la paritagrave di trattashymento tra gli azionisti Pertanto gli acquisti saranno effettuati esclusivamente ed anche in piugrave volte sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Itashyliana SpA secondo modalitagrave operative stabilite da questultima che non consentashyno labbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeter- minate proposte di negoziazione in vendita ==--==============

di disporre che [ammontare delle riserve disponibili esistenti in bilanshycio costituite dal Fondo Utile a Nuovo e dal Fondo Sovraprezzo Azioni in quashy

lunque momento sia almeno pari allimporto delle azioni proprie detenute in por- tafoglio =======--===============================

di autorizzare altresigrave il Consiglio di Amministrazione e per esso lAmshy

ministratore Delegato per il medesimo periodo di 12 mesi decorrenti da oggi a I

disporre delle azioni che verranno acquistate in esecuzione della richiesta di autoshymiddot rizzazione nei limiti quantitativi delle disponibilitagrave di volta in volta esistenti di

I modo che le stesse possano essere cedute anche prima di aver esaurito il quantishyI tativo degli acquisti oggetto della precedente autorizzazione in una o piugrave volte I con le modalitagrave prescritte dalla legge e dalle disposizioni vigenti ivi comprenden- ~ dosi lalienazione in Borsa eo fuori Borsa sul mercato dei blocchi o con un col- middotrmiddot-1) locamento istituzionale ad un corrispettivo unitario non inferiore al costo medio

di carico quale costo medio di acquisto dei titoli in portafoglio determinato primal l ~~middot I di ogni singola operazione di vendita diminuito del I 0 ==========~-=~4Y(i~ ================= VOgraveTAZIONE ====~=============---=~~~_v

I Il Presidente indi mette in votazione per alzata di mano la testegrave proposta delibera- t~(-

zione =====--===============---=====---=====--=

=======--============= COMUNICA ============ ====

che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega I n I O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshy1 quantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei

I virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute I dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro

per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale soshyciale = = =================--=========

I Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata 10-I perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata loshy

perazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ======

ITerminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente = ==---==========---==== dichiara =================

I che la proposta di autorizzazione per lacquisto e lalienazione di azioni proprie ai middot sensi dellart 2357 e seguenti cc nei termini indicati nel testo di delibera posto

in votazione ed innanzi trascritto egrave approvata allunanimitagrave poicheacute hanno votato a favore n 7 presenti per n 23 651972 (ventitremilioniseicentocinquantunomilashy

novecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre per cento) delshylintero capitale sociale ============- -================

Esaurita la discussione su tutti gli argomenti allOdG il Presidente ======== I I ================ DICHIARA ============--===== )

middot Chiusa lassemblea alle ore dodici e quarantacinque minuti ===========

E ringrazia tutti gli intervenuti per la loro partecipazione e tutti coloro che lavorashymiddot no per lazienda

Indi il Presidente mi consegna il documento riepilogativo di tutte le votazioni efshyfettuate che in unico contesto composto di sette fogli si allega al presente verbashyle sotto la lettera B per fame parte integrante e sostanziale ============

bull In ultimo il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di I averne conoscenza del contenuto =================---============= I

middot Richiesto io notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura al compa- o rente che a mia domanda lo conferma e lo approva Dattiloscritto su sistema e-

lettronico da me notaio il presente atto consta di otto fogli per facciate trenshyo tuno fin qui sottoscritto alle ore quindici e trenta minuti ====----==========

In originale firmato da SERGIO PERSICO - Roberto Orlando (sigillo) ======

middot SEGUE QUANTO ALLEGATO ================================

1

--- shy

ASSEMBLEA ORDINARIA

16052012

1 _ ~ 1 -

p 00032 - 6middot middot CONDURRO FRANmiddotOESCO~~middotmiddot ~~ ~middot ~~ ~i~V1~~~fltt ~~t ~~ii middot rmiddot- ~middot~ rt bull --11 ~ I1 ~middotmiddotJtt --r~~ l jJ~)~- i j f~~ ~~~~I)~lJmiddotrmiddott( lt ~middotlmiddot ~imiddotmiddot ~ ~~ bulloi o- ~bullbulliJ_ ~ ~~ ~ ~ll1 middot middot l~middot ~~ cf ~(f bullbull ~ middot -I~ ~r t ~ 943 875

D dele alo CIO Sl a vAgt- ftAccedil PREVIRA INVEST SIM CITERZI 1943675 ~ ~ ~ middot1bull OAMB-Rmiddotdslb)MSSIMOgrave~ ~ii---~ rmiddot middott ~r~=middot)i( -~~i~ ~_~~middot~ ~~ ii~N~~~u~-r JbullJimiddotlfbull I ii~~j~tmiddotmIK~Ii- J ~i ~~-1ltii~ ~ ~~~~I~ ~ ~lf1iJ~~r Ji~ middot 4t~-11r1r middot)1in lmiddotmiddot~ _-Ir ~middotI~4iJ i ~~middot~ ~middot-t~tmiddot~middotmiddotmiddott~middoti i~gt~middoti - l ~$( )k~middot ~~J~~ igrave 12 7-17 735

D I -shy ----shy -shy - I Deleoalo IFERRAIOLI GIOVANNA FERRAIOLI GIOVANNA 2993686J 9 6511 D FERRAIOLI RAFFAELLA-- FERRAIOLI RAFFAELLA ---shy --shy 2993686 96571 D FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOLI ANTONIO 3461 301 111655 D I Delecalo IFERRAIOLI ANDREA FERRAIOLI ANDREA 3269062 I 105454

4 i FERRAToLIIOlANDA ~ ~- t-~1i~ imiddotbull l~~ i iimiddot1 1~1~ ~iit ~f~l ~~~middot imiddotmiddot~~~ -- ~ ~rl middotl t~ tr i~igtI ti ltf ~~middot~l middot - ~~lii ~~~r ~ l I~~ (i~- i~~ 2 994 088 96583deg~ p ~~~~ ~ ~ bullbull ~ 2994088 96583FERRAIOLI IOLANDAINTEST IV FERRAIOLlIOLANDA

5 middot 1middot FERRAIOLI ROSA ~~ ~ c- middotmiddotlImiddotImiddot ji - raquo ~~~ l ~~ ~~~~J~- r ~iiii ~ ii~rt- j I i ~ ~dmiddot_ ~~ r~JUgrave)l middot J -~~middot ~ ~ ~-~ ~l bullbull 1 middot-t ~ Imiddotti~fc~~ fk ~~lurmiddot -~ h~middotl - middot ~ middot--~ I ~ tL I -4lt ~l~ r 299449( 96596deg4 P INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA 2994491 96596

3 ] ~ FERRAIOllTERESAMARIA ROSARIA middot~(middoti~middot ~~ ~~ - ~~_~1middot middot ~~ ~~ ~r~ lo tmiddotd - ~~ ~l- middoteacute~n fmiddot ~f ~ ~ ~ ~~ middotCo shy ~ bull ~~~ 2993686 96571

p INTESTATARIO ~~~I~LI TERESA filARIA FERRAIO~l~~~A MARIA 2 993686 96571

middot7 MATRONE MARIKA 1 ~ ~ I - I middotmiddot - middotmiddot~bull ~middotltI~ ~middot middot~ 1 _ 1~ - ~ 7096 middot1 00229 D JP MORGAN CHASE BANK 7096 I 0 0229-

~ l

Pagina l --_-~~

_ ~

-f l

ASSEMBLEA ORDINARIA

~2_~ _ Qj~-~ ~~ 4 -lt ~Gi 0 (- f- 1~~ _

(~ - _ middot ~f ~ (

J ~ ~

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651 972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n O pari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n O pari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

P CANNAVALE SANTOLO CANNAVALE SANTOLO

2 10 FERRAIOLI ANOREA FERRAIOLI ANOREA Oelogalo DAMBROSIO MASSIMO

2 lo FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOlI ANTONIO Oelegalo OAMBROSIO MASSIMO

2 lD FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIDlI GIOVANNA Delegato OAMBROSIO MASSIMO

O FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

3 I P FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA AMARlA

4 l P

P

6 lo

D

FERRAIOLI IOlANOA FERRAIOLI IOLAtOA

FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

PREVIRA INVEST SIM CITERZI rCjljccedillt) v4 ILA ( AL TRIA CORPORATE SERVICES

JP MORGAN CHASE BANK MASTER RETI REM

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

Delogato CONDURRO FRANCESCO

Delegala MATRONE MARIKA

I 3269062 138215

3461 301 146343

I 2993686 126572

2993686 126572

I 2993686 126572

2994088 126589

2994491 126606

1943875 82187

7096 00300

23651972 1000000

_ 7 --- -- shy)7~~

c

pwx ~ r (7P~middotvv ~~ 1i3 Ordine del Giorno

Parte ORDINARIA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2011 -------

Orario apertura votazione 122727 Orario chiusura votazione 122740

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

)

v ( ~-tii -- c -o -lt(~~~~~~ ~~ ~gt()

shy-- _ -

Parte ORDINARIA PROWEDlMENTI EX ART 2386 CC NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMr AMMINISTRAZIONE GIA NOMINATO SU DESIGNAZIONE DELLA LISTA DI MAGGIORANZA C

Orario apertura votazione 1231 02

1

-

~ Yyerpfl ~

ITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DI A CAUSA DECESSO - PROPOSTA DI RINVIO

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti Il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23 651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Flt~r~~~t~ middotmiddot

r ~

-r srr~+T f~~ ~

Parte ORDINARIA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELLART~ 123-TER DEL DLGv~~~1~~(if~~ NIINERENTI E CONSEGUENTI ~ bull bullbull bull bull bullbull ~ ~ bull A - bullbull bull _ bull middot emiddot bull o - -

Orario apertura votazione 123856 Orariob~bs~~middotil3912

---shy y Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non parteCipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

2

2

2

2

3

5

6

7

P CANNAVALE SANTOLO

D FERRAIOLI ANDREA FERRAIOLI ANDREA

D FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOLI ANTONIO

D FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIOLI GIOVANNA

D FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

P FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

P FERRAIOLI IOLANOA FERRAIOLI IOLANOA

I P FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

D --CA~~q () ~ Il-C-O I CA-S=~4 __t~1-shy LO-rI D 1-_~~C9~~~~TE SERVICES JP MORGAN CHASE BANK

~

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

DelegalO OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo DAMBROSIO MASSIMO

INTESTATARIO FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

INTESTATARIO FERRAIOLIIOLANOA

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

loelegalo CONOURRO FRANCESCO

Delegalo MATRONE MARIKA

1001

3269062

3461301

2993686

2993686

2993686

2994088

2994491

1943875

7096

23651972

00042

138215

146343

126572

126572

126572

126589

126606

82187

00300

1000000

~ g-- - - ampiJZfCUJ

IG LU 2A-to (3 (lA ee lt fDto 1+Ordine del Giorno l

Parte ORDINARIA AUTORIZZAZIONE ALLACQUISTO E ALLALIENZAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTI 2357 E 2357 -TER DEL CC r- i

Orario apertura votazione 124420 Orario chiusura votazione 124434 -

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

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~ ~ -~--- ~Q-~~lt~ I ~ -cc_r 1gt ~_ ~amp -ltA-D ltA- k 1 - ~

e- p b hmiddot~JI~x ligrave~~Jjl tll ALij~ gt4 i t

do

I CHE a norma dellart 2357 - Ter cc ai fini del calcolo delle quote richie- I

ste per la costituzione e per le deliberazioni dell Assemblea vanno inoltre consishyderate n 2026004 azioni detenute dalla societagrave non aventi diritto di voto pari al I 654 del Capitale Sociale sigrave che la percentuale complessiva di partecipazione egrave I

I costituita da n 25677976 (venticinquemilioniseicentosettantasettemilanovecenshytosettantasei) azioni pari all8283 (ottantadue virgola ottantatreacute per cento) del capitale sociale ================--===========--======

CHE egrave stato redatto lelenco nominativo dei partecipanti allassemblea in proprio o per delega con lindicazione per ciascuno di essi del numero delle ashyzioni possedute Elenco che viene allegato al Verbale della presente assemblea I sotto la lettera A per fame parte integrante e sostanziale ============

CHE egrave stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe conferite alle disposizioni dellart 2372 Cc ed in conseguenza le stesse deleghe sono stashyte acquisite agli atti sociali === ==========================--====

I ---- ---------- COMlJNICA ===================

I - CHE sono stati regolarmente espletati nei confronti della Commissione Nashyzionale per le Societagrave e la Borsa (CONSOB) la Borsa Italiana SpA ed il pUb- 1 blico gli adempimenti informativi di cui al DLgs 24021998 n 58 e del relativo I regolamento di attuazione n 11971 del 141051999 e successive modifiche e inteshy

graZlOnI I - CHE la relazione prevista dallart 125-ter TU 5898 contenente le proposte I

formulate dallOrgano Amministrativo e portate al vaglio di questa Assemblea egrave I stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale sul sito Internet della societagrave ed inviata a Borsa Italiana entro il termine previsto dalla legge ==

CHE le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale il Bilancio ed i relativi allegati il bilancio consolidato ed i relativi allegati latshytestazione dellAmministratore Delegato e del dirigente preposto alla redazionemiddot dei documenti contabili e societari le Relazioni della societagrave di Revisione Price Waterhouse e Coopers Spa le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Corporate Governance e sulla Proposta di Acquisto di Azioni proprie la Relazioshyne sulla remunerazione sono state messe a disposizione degli azionisti presso la sede sociale pubblicate sul sito Internet della societagrave ed inviate a Borsa Italiana e Consob quando richiesto dalle vigenti disposizioni di legge ===============

CHE copia delle relazioni e dei progetti di Bilancio sono state messe a disposhysizione degli Azionisti che ne hanno fatto richiesta ===================

CHE a tutti gli intervenuti alla odierna assemblea egrave stata consegnata una cartellina di lavoro contenente ====--========================

1) lAvviso di Convocazione Assemblea ========================= 2) Relazione Amministratori sulle materie allOdG ======== ====== 3) Bilancio di Esercizio e Consolidato 20 Il ================ 4) Le Slides di presentazione dei dati di Bilancio ================= 5) Relazione su Governo Societario e gli assetti proprietari 20 Il ====== 6) Relazione sulla remunerazione ====================== 7) Relazione Amministratori Acquisto Azioni Proprie ============

CHE assistono ai lavori dellassemblea alcuni esponenti del settore creditishyzio==============================================

CHE sono presenti alcuni dirigenti e funzionari della societagrave e di societagrave controllate eo collegate =====================================

CHE sono presenti alcuni rappresentanti della Societagrave di Revisione PRICE WATERHOUSE COOPERS SPA ========================== ==

311220 Il redatto nell osservanza dei Principi Contabili Internazionali IFRSUE che di seguito vengono riassunti =====================

SITUAZIONE PATRIMONIALE (in Euro migliaia) ==========

- Totale Attivitagrave 327551 l -Totale passivitagrave 237910

- Patrimonio netto 89641 =====

d CONTO ECONOMICO (in Euro migliaia) J - Valore della produzione 284806

~Zj ~~t~ l osti della Produzione 281582 ~ ~xi~= tile Operativo 3224 ==============

V agrave~ro c2 middot ~~ r n finanziari al netto dei proventi (2082) ============== 1- middot~ ~-j J)~~ ividendi 1747 =============

~~ 1 l Utile ante imposte 2890

~ ~ ~ - Imposte dellesercizio 2371 - Utile del esercizio 519 Il bilancio consolidato del gruppo redatto secondo i principi contabili internazioshy lt i 7)--7- nali IFRS~E (International ~c~o~nt radi~nnte~ational Financ~~e~rt Stan- ~0~ ~ ~~~~f dard) espnme I seguentI valon dI SIntesI ------------ ----------- o v middot middotmiddot~~ A middot STATO PATRIMONIALE (in Euro migliaia) ==--============== ~J~i bull y~tlmiddotmiddot) - -~ ~ i 4 TOTALE AITIVITA 409151 ===----======--====== ~ lt$i ~lt~~1f~~fi~i TOTALE PASSIVITA 285507 =--==========-~==== I lt~~ Z PATRIMONIO NEITO 123644 lt-lt~~~ CONTO ECONOMICO (in Euro migliaia)

IValore della produzione 527193 Costi netti 508863 ============ ====

Utile Operativo 18330 =====--=============

Oneri finanziari al netto proventi (3844) ===========

I Utile ante imposte 14486 ===========--=====

Imposte (5845) Utile desercizio 2011 8641 ====--==--~==========

Di cui utile di terzi per 4548 e utile del gruppo per 4093 ===========

Riferisce che con lausilio di alcune slides lamministratore delegato Antonio Ferraioli illustreragrave alcuni passaggi della Relazione sulla Gestione e ulteriori in- formazioni utili alla comprensione degli accadimenti gestionali che hanno carat- terizzato lesercizio 20 Il i cui dati di sintesi patrimoniali ed economici sono stati

I innanzi riferiti ==-~=============~=====-~=====--===

I Analoghe informazioni saranno fomite sul bilancio consolidato ======

Saragrave infine data lettura dal consigliere di amministrazione e direttore generale Idella societagrave Andrea Ferraiolidella lettera agli azionisti ==========

II Presidente cede la parola allAmministratore delegato Antonio Ferraioli il quashyle con lausilio di slides mostra in modo puntuale ed accurato i principali dati ecoshynomici e patrimoniali del Gruppo e della societagrave Capogruppo oltrechegrave i principali indici economico-patrimoniali del Gruppo e della societagrave Capogruppo passando successivamente alle previsione per il corrente esercizio 2012 che egli sinteticashymente vede positiva sia per il Gruppo che per la societagrave Capogruppo con previshysione di una leggera riduzione dellindebitamento complessivo e miglioramento I

I debtlequity e debtlebitda ==================--====

I Terminato lintervento prende la parola il consigliere di amministrazione e diretshyI tore generale della societagrave Andrea Ferraioli il quale procede alla lettura in assem-

I blea della lettera agli azionisti riportata alle pagine 9-11 della Relazione finanzia-

ria anmlale 20 Il consegnata a tutti gli intervenuti =============== Tenninato il precedente intervento avviandosi al tennine dellargomento il Presi- dente invita il Presidente del Collegio Sindacale dr Cecere di dare lettura se lo ritiene della relazione del Collegio Sindacale riportata nel fascicolo contenuto nella cartellina di Lavoro distribuita agli intervenuti alle pagine 250 e seguenti = Il dr Cecere ottenuto il consenso dellAssemblea sinteticamente dagrave lettura della

relazione ed al termine a nome dellintero Collegio esprime il parere favorevole del Collegio Sindacale allapprovazione del bilancio ed alla proposta del CdA circa la destinazione del risultato di esercizio ================= Tenninato il suddetto intervento il Presidente riprende la parola ringrazia il dr Cecere e infonna lassemblea che il bilancio egrave soggetto a revisione da parte della Societagrave PRlCE WATERHOUSE COOPERS SPA incaricata ai sensi del DPR 31031975 n 136 e che la relazione relativa al bilancio di esercizio egrave riportata nel fascicolo distribuito agli intervenuti alle pagine 255 e seguenti il Presidente sinteticamente si limita a leggeme le conclusioni ======--========--= A nostro giudizio il bilancio desercizio de La Doria SpA al 31 dicembre 20 Il egrave confonne agli Intemational Financial Reporting Standards adottati dallUshynione Europea nohchegrave ai provvedimenti emanati in attuazione dellarticolo 9 del DLgs n382005 esso pertanto egrave redatto con chiarezza e rappresenta in modo veshyritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria il risultato economico ed I i flussi di cassa de La Doria SpA per lesercizio chiuso a tale data === Il Presidente indi infonna lassemblea che la societagrave PRlCE W A TERHOUSE COOPERS SPA per lespletamento dellincarico ha consuntivato complessiva- I mente 2656 (duemilaseicentocinquantasei) oreuomo maturando un compenso I pari ad euro 8700000 (ottantasettemila virgola zero zero) oltre ad Euro 1200000 (dodicimila virgola zero zero) per ulteriori attivitagrave di revisione e verifi-

I ca========== =====================================

Il Presidente quindi apre la discussione sul bilancio al 31122011 Bilancio della Capogruppo e consolidato sulla Relazione del Consiglio di Amministrazione e

~ del Collegio Sindacale il medesimo invita gli azionisti che desiderano intervenire ad accomodarsi al microfono e dichiarare il proprio nome e per leconomicitagrave del lavoro dellAssemblea prega i signori azionisti che desiderano intervenire di forshymulare osservazioni eo commenti brevi ==================== Prende la parola il signor DAmbrosio Massimo partecipante per delega di vari soci il quale partendo dalla relazione degli amministratori sottolinea in primis che in controtendenza agli scenari attuali lazienda investe nel proprio coshyre-business ed in particolare lo ha fatto in un immobile a Fisciano utilizzato per il deposito scorte ed in una linea per pallets industriali ambo funzionali allattivitagrave del Gruppo in secundis sottolinea il lancio sul mercato del marchio Cook Italian che giudica molto positivo ============================= Tenninando il medesimo ritiene lanno 20 Il positivo per la societagrave ed auspica i lapprovazione del bilancio Il Presidente ringrazia il signor DAmbrosio Massimo per il suo intervento e cede la parola al socio signor Cannavale Santolo che ha manifestato la volontagrave dintershyvenire questi premettendo di essere un piccolo azionista piugrave interessato per motishyvazioni scientifiche legate allattivitagrave svolta alla societagrave ringrazia calorosamente gli amministratori per lattivitagrave svolta rammaricandosi per la scarsa presenza di a- zionisti e per la scarsa presenza in particolare di azionisti giovani che egli ha inshy

vitato anche a possedere simbolicamente una sola azione per partecipare a scoshypo istruttivo allassemblea della societagrave Continuando nella sua esposizione il soshy

I

cio fa proprio lintervento precedente segnalando perograve che a suo giudizio che il fatturato derivante dai private labels che rappresenta circa il 927 del fatturato complessivo puograve essere sia un punto di forza ma anche di debolezza del Gruppo qualora i clienti esteri cambino fornitori peraltro auspicando un legame sempre piugrave duraturo con i medesimi inoltre ritiene che la crescita dellindebitamento non costituisca un elemento negativo ma invece un punto di forza ==--====== Continuando nellesposizione si complimenta per la gestione ed il risultato finanshyziario conseguito anche in confronto con lindice del MIB che dal maggio 20 Il al maggio 2012 ha perso circa il 40 (quaranta per cento) essendosi invece manshytenuto sostanzialmente inalterato il valore della azioni della La Doria Spa indi preannuncia voto favorevole allapprovazione del bilancio ============ Il Presidente ringrazia il signor Cannavale Santolo per il suo intervento e per la

sua sensibilitagrave invitando lo in azienda ad assistere alla sua organizzazione e parteshycipare allesperienza aziendale indi cede la parola allamministratore delegato sishygnor Ferraioli Antonio per una replica questi ritiene che il private labels costituishysca necessaria focalizzazione dellattivitagrave del gruppo essendo consolidati da molti anni tali rapporti con i clienti ribadendo la qualitagrave del Gruppo nellofferta proshypria sicuramente astrattamente sostituibile ma nella realtagrave di difficile sostituibishylitagrave in relazione alle necessaria garanzie di produzione ed approvvigionamento che solo gruppi estremamente organizzati come quello della La Doria possono offrire I Presidente quindi cede la parola al delegato signor Condurro Francesco in rapshypresentanza della Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri e Periti Commerciali che ha manifestato la volontagrave dintervenire questi si complimenta con il CdA in un momento di recessione come quello attuale per lottimo risultato conseguito manifestando la volontagrave per lassociazione di collaborare in modo piugrave fattivo con I la societagrave ===~-==================--======--========= Terminati gli interventi il Presidente invita lAssemblea a deliberare in merito al primo punto dellOd G proponendo il seguente testo di deliberazione ======

LAssemblea Ordinaria degli Azionisti de La Doria SpA del 16 maggio 2012=============--============================== I

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione ========--====== I - udita la Relazione del Collegio Sindacale

presa visione del Bilancio al 31122011 con lallegato bilancio consolidato I alla stessa data ===============--===================--====

preso atto della Relazione di Revisione della Societagrave PRICE W ATERHOUSE COOPERS SPA -=--==~-===========================--=-

considerate le osservazioni degli azionisti intervenuti =============== ================ DELIBERA ======--===~-======= Di approvare il bilancio al 31122011 e la Relazione del Consiglio di Amminishystrazione ====================================== ================ VOTAZIONE ========--============ Il Presidente mette in votazione la testegrave proposta deliberazione per alzata di I manoe=========================================== =- -========= COMUNICA ==--=========--======== I che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega n1O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocin- I

quantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei I virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro

l per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale soshyciale ====--===============--==================---===

I Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata 10- 1 I perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata lo_

perazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ====== I Terminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente dishychiara che la sua proposta di deliberazione egrave approvata allunanimitagrave poicheacute hanshyno votato a favore n 7 presenti per n 23651972 (ventitremilioniseicegraventocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre per ce~to) dellintero capitale sociale ===================== I Il PresIdente ==--==============================--=== =============== DICHIARA =============--======

I ~~~~s~~=~~~~~_~~~~~~=~_~112011 ~=~a_~~~~~~~e_del_~~~~~~di ~~~ (p

============ 2deg PUNTO ALLORDINE DEL GIORNO -~-~ Passando alla trattazione del secondo argomento che concerne la destinazio~~~l~ risultato dell esercizio 20 Il pari a Euro 519477 il Presidente comunica Ja ~g~ ~ guente proposta del CdA da mettere in votazione ================- ~ - 500 pari a 25974 alla Riserva legale ================== gt

accantonamento al Fondo Utili Indivisi del residuo pari ad 493503 ==--== Il Presidente domanda se ci sono Azionisti che desiderano intervenire ==== Non essendovi alcuno dei presente che intende intervenire il Presidente quindi

I mette in votazione)a proposta del CdA circa la destinazione del risultato di eshyt sercizio 2011 ed invita lAssemblea a deliberare sul secondo capo allordine del I giorno Il medesimo ============--==========-~==--=======

====--=====--======= COMUNICA ========---========= che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega nl O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute

middot dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro middot per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale so-

ciale ======================================= middot Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata oshy

perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata 0- perazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ===== Terminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente dishychiara che la proposta di destinazione del risultato dellesercizio 2011 cosigrave come formulata dal Consiglio di Amministrazione egrave approvata allunanimitagrave poicheacute hanno votato a favore n 7 presenti per n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre

per cento) dellintero capitale sociale ========== 3deg PUNTO ALLORDINE DEL GIORNO ======= Concernente la nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione del consigliere di amministrazione dotto Sergio Foti deceduto lo scorso mese di marshyzo preliminarmente il Presidente con il consenso dell Assemblea ed a nome dellintero Consiglio di Amministrazione desidera rivolgere al dotto Sergio Foti un pensiero riconoscente per il contributo di grande professionalitagrave dato alla soshycietagrave negli anni in cui i Consiglieri hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavoshyrare insieme ===================--========--=========

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--l6shy 6~1ao~

Tanto doverosamente premesso augurando che possa trovarsi un sostituto allal- I tezza del drFoti constatato che nei termini stabiliti non egrave stata prodotta ne1e for- me di rito alcuna proposta di nomina di un consigliere di amministrazione il Preshysidente pertanto in mancanza ad oggi oltre che di una proposta di nomina anshyche della documentazione a corredo indispensabile per consentire allassemblea un voto consapevole per una carica di importanza fondamentale per il buon goshyverno della Societagrave consistenti in curriculum vitae del candidato dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilitagrave dichiarazione di sussistenza in capo ai candidati dei requisiti di onorabilitagrave e professionalitagrave previsti dalla normativa ac- I

virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute I dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie cos~ituenti lintero capitale so- I ciale ======================--=========== Terminate le operazioni di votazione conteggio e riscontro il Presidente dichiara che================= ========---===========---============== - hanno votato SI n6 (sei) presenti rappresentanti 23644876 (ventitremilionisei- j centoquarantaquattromilaottocentosettantasei) azioni aventi diritto al voto ==== I

~ ~~~n~~~~~~T~~s~rn-Mari~~a~~~~~del~~~t~=~- I porate Services NMaster Retirem titolare di n7092 (settemilanovantadue) azioni che su richiesta del Presidente dichiara di essersi astenuta per istruzioni di voto ri- I cevute ==============---====================--===== I

Pertanto ad esito della votazione il Presidente dichiara che la proposta egrave approva- bull ta ======================---=========================

I~~n voao a-~~-~~Sei) r~~~~~~~n~~~ n ~~~48~6 (v~= lioniseicentoquarantaquattromilaottocentosettantasei) azioni nessuno ha votato

Icontro e si egrave astenuta la signora Matrone Marika in rappresentanza della Altria

cettazione preventiva della carica ecc comunica che il Consiglio di Amministrashyzione propone allAssemblea di rinviare la trattazione dellargomento di cui al tershyzo capo allordine del giorno ad una prossima Assemblea =====~--===

-s omanda agli ~ntervenuti s~ ~~sia~osse~azioni ~~~a propo~~~=_--=== ancanza di osservaZIOnI ----------- -------------- -shy ~ g INVITA -----------------shy

~ ~ ~ i lAssemblea a deliberare in merito al terzo punto de1OdG e propone il lt1 1 nte testo di deliberazione ================== o bull1j

~P t fssemblea degli Azionisti de La Doria SpA del 16 maggio 2012 ====== ~ ~~laquo preso atto che per la nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostitushy-- - zione di altro Consigliere cessato dalla carica causa decesso non egrave stata formulashy

ta dagli azionisti alcuna proposta di nomina nei termini stabiliti ======== considerata e condivisa la proposta di rinvio ad altra Assemblea formulata dal

Presidente e le relative motivazioni DELIBERA ====--=======--====---==

di rinviare la nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di altro consigliere di amministrazione cessato dalla carica ad altra futura Assemblea = In mancanza di interventi il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta testegrave formulata comunicando ===---=====--======---===== - che sono presenti n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega nn1 O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei

~ l IN

~ ~ ~(1~

li l~~~~ ~ ~ - i f--k~r if -Il)- J - ~ f (amp

Corporate Services NMaster Retirem titolare di n7092 (settemilanovantadue) a- zioni ====================--============---=========

I ===========--======= Dichiara ================

quindi approvata la proposta di deliberazione con la quale egrave stata rinviata ad al-I tra futura Assemblea la nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostitushy

zione di altro Consigliere di Amministrazione cessato dalla carica ======= ======--==== PUNTO 3 bis ALLORDINE DEL GIORNO =======

I riguarda la Relazione sulla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilitagrave strategiche che a norma dell art 123 ter del D Lgs 581998 ===

I Il Presidente riferisce che la societagrave per la prima volta a decorrere da questo an-I no sottopone al vaglio ed alla deliberazione degli azionisti con carattere non vin- I

colante dellesito della deliberazione medesima ============--======== IRicorda che la Relazione relativa allanno 2011 egrave stata approvata dal Consiglio di I I Amministrazione del 15 marzo 2012 su proposta del Comitato per la Remunerashy

zione =============================================== ILa Relazione nei termini previsti dalla normativa egrave stata messa a disposizione I presso la sede sociale Borsa Italiana e CONSOB e pubblicata sul sito internet

1 1~~II~r~~~~~e~~agrave p~~~~pa~~i~-~~~-o~~=~=s~a~~~aa i I serita con laltra documentazione relativa agli argomenti allOdG anchessa cishy tata in precedenza nella cartellina di lavoro consegnata a tutti i partecipanti alloshy

dierna Assemblea ==---================================--== Ritiene quindi che il contenuto del documento sia sufficientemente noto a tutti i partecipanti e pertantorichiedendone il consenso allassemblea riferisce che si lishymiterebbe a dare lettura solo della SEZIONE I intitolata La politica di remune- razione che costituisce a suo avviso la parte piugrave significativa e qualificante del documento in ordine alle sue precipueacute finalitagrave ======================= Ottenuto il consenso dellassemblea il Presidente procede alla lettura del docushymento=================================================== AI termine della lettura il Presidente domanda se ci siano osservazioni eo doshymande====--=====--======================================= In assenza di interventi il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mashyno la Relazione sulla remunerazione ed invita i Signori Azionisti ad esprimere il loro voto favorevole o contrario sul documento sottoposto al loro vaglio ====== Evidenzia ai sensi dellart 123 ter comma 6 del TUF il carattere non vincolante dellesito della deliberazione ================================== Comunica che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega nl O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilionishyseicentocinquantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Ashyzioni detenute dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale sociale =================================== Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata 10- perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata loshyperazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ======= Terminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente dishychiara che la Relazione sulla Remunerazione egrave approvata ali unanimitagrave poicheacute hanno votato a favore n 7 presenti per n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre

I

per cento) dellintero capital~ sociale ========--=========

======== 4deg PUNTO ALLORDINE DEL GIORNO =====---==

Concernente il rinnovo dellautorizzazione allacquisto e allalienazione di azioni proprie ai sensi dellart 2357 e 2357 Ter cc ---------=-===

Il Presidente riferisce che come giagrave ha comunicato nella precedente parte costitushytiva della presente assemblea presso la sede sociale egrave stata depositata e messa a disposizione degli azionisti richiedenti la Relazione illustrativa della proposta I nella quale sono indicate le motivazioni ed i tennini della stessa =--=--====

Copia di tale proposta egrave inserita nella Cartellina di Lavoro in possesso degli azioshynisti intervenuti ===================--======

Si rammenta che la precedente autorizzazione deliberata nellassemblea del 111052011 egrave scaduta in data 111052012 - ------------- ----- shy

Il Presidente domanda se ci siano interventi sulla proposta di reiterare la suddetta autorizzazione al Cda ---------------~--------------

Il Presidente indi ==---====== =======================

PROPONE Il seguente testo di delibera

LAssemblea Ordinaria dei Soci de La Doria SpA ===========

DELIBERA

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso l Amministrashytore Delegato ad acquistare - anche in via continuativa o comunque a piugrave riprese - al Mercato Ufficiale entro 12 mesi decorrenti da oggi - ad un prezzo unitario non inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avragrave registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto I diminuito del 10 e non superiore al medesimo prezzo di riferimento maggioshyrato del 10 fino ad un massimo n 3100000 (tremilionicentomila) di azioni pro- I prie ordinarie considerando nel limite autorizzato anche quelle giagrave detenute purchegrave in misura tale che in qualunque momento il numero massimo di tutte le ashyzioni proprie possedute anche attraverso societagrave controllate non abbia mai a sushyperare il decimo del capitale sociale e purchegrave limporto massimo del costo delle azioni acquistate in esecuzione alla presente delibera non risulti superiore alIe ri- bull serve disponibili risultanti dallultimo bilancio della Societagrave regolarmente approshyvato e comunque sempre nel rispetto del disposto dellart 2357 e seguenti del coshydice civile precisando che tale importo massimo globale cosigrave come il numero massimo delle azioni acquistabili deve intendersi al netto delle vendite eventualshymente effettuate Gli acquisti sul mercato saranno effettuati ai sensi degli artt 132 del Dlgs 24 Febbraio 1998 n 58 e 144-bis comma 1 lettera b) del Reg Eshymittenti emanato dalla Consob con deliberazione 14 Maggio 1999 n 11971 e successive modificazioni secondo modalitagrave operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati in modo da assicurare la paritagrave di trattashymento tra gli azionisti Pertanto gli acquisti saranno effettuati esclusivamente ed anche in piugrave volte sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Itashyliana SpA secondo modalitagrave operative stabilite da questultima che non consentashyno labbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeter- minate proposte di negoziazione in vendita ==--==============

di disporre che [ammontare delle riserve disponibili esistenti in bilanshycio costituite dal Fondo Utile a Nuovo e dal Fondo Sovraprezzo Azioni in quashy

lunque momento sia almeno pari allimporto delle azioni proprie detenute in por- tafoglio =======--===============================

di autorizzare altresigrave il Consiglio di Amministrazione e per esso lAmshy

ministratore Delegato per il medesimo periodo di 12 mesi decorrenti da oggi a I

disporre delle azioni che verranno acquistate in esecuzione della richiesta di autoshymiddot rizzazione nei limiti quantitativi delle disponibilitagrave di volta in volta esistenti di

I modo che le stesse possano essere cedute anche prima di aver esaurito il quantishyI tativo degli acquisti oggetto della precedente autorizzazione in una o piugrave volte I con le modalitagrave prescritte dalla legge e dalle disposizioni vigenti ivi comprenden- ~ dosi lalienazione in Borsa eo fuori Borsa sul mercato dei blocchi o con un col- middotrmiddot-1) locamento istituzionale ad un corrispettivo unitario non inferiore al costo medio

di carico quale costo medio di acquisto dei titoli in portafoglio determinato primal l ~~middot I di ogni singola operazione di vendita diminuito del I 0 ==========~-=~4Y(i~ ================= VOgraveTAZIONE ====~=============---=~~~_v

I Il Presidente indi mette in votazione per alzata di mano la testegrave proposta delibera- t~(-

zione =====--===============---=====---=====--=

=======--============= COMUNICA ============ ====

che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega I n I O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshy1 quantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei

I virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute I dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro

per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale soshyciale = = =================--=========

I Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata 10-I perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata loshy

perazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ======

ITerminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente = ==---==========---==== dichiara =================

I che la proposta di autorizzazione per lacquisto e lalienazione di azioni proprie ai middot sensi dellart 2357 e seguenti cc nei termini indicati nel testo di delibera posto

in votazione ed innanzi trascritto egrave approvata allunanimitagrave poicheacute hanno votato a favore n 7 presenti per n 23 651972 (ventitremilioniseicentocinquantunomilashy

novecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre per cento) delshylintero capitale sociale ============- -================

Esaurita la discussione su tutti gli argomenti allOdG il Presidente ======== I I ================ DICHIARA ============--===== )

middot Chiusa lassemblea alle ore dodici e quarantacinque minuti ===========

E ringrazia tutti gli intervenuti per la loro partecipazione e tutti coloro che lavorashymiddot no per lazienda

Indi il Presidente mi consegna il documento riepilogativo di tutte le votazioni efshyfettuate che in unico contesto composto di sette fogli si allega al presente verbashyle sotto la lettera B per fame parte integrante e sostanziale ============

bull In ultimo il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di I averne conoscenza del contenuto =================---============= I

middot Richiesto io notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura al compa- o rente che a mia domanda lo conferma e lo approva Dattiloscritto su sistema e-

lettronico da me notaio il presente atto consta di otto fogli per facciate trenshyo tuno fin qui sottoscritto alle ore quindici e trenta minuti ====----==========

In originale firmato da SERGIO PERSICO - Roberto Orlando (sigillo) ======

middot SEGUE QUANTO ALLEGATO ================================

1

--- shy

ASSEMBLEA ORDINARIA

16052012

1 _ ~ 1 -

p 00032 - 6middot middot CONDURRO FRANmiddotOESCO~~middotmiddot ~~ ~middot ~~ ~i~V1~~~fltt ~~t ~~ii middot rmiddot- ~middot~ rt bull --11 ~ I1 ~middotmiddotJtt --r~~ l jJ~)~- i j f~~ ~~~~I)~lJmiddotrmiddott( lt ~middotlmiddot ~imiddotmiddot ~ ~~ bulloi o- ~bullbulliJ_ ~ ~~ ~ ~ll1 middot middot l~middot ~~ cf ~(f bullbull ~ middot -I~ ~r t ~ 943 875

D dele alo CIO Sl a vAgt- ftAccedil PREVIRA INVEST SIM CITERZI 1943675 ~ ~ ~ middot1bull OAMB-Rmiddotdslb)MSSIMOgrave~ ~ii---~ rmiddot middott ~r~=middot)i( -~~i~ ~_~~middot~ ~~ ii~N~~~u~-r JbullJimiddotlfbull I ii~~j~tmiddotmIK~Ii- J ~i ~~-1ltii~ ~ ~~~~I~ ~ ~lf1iJ~~r Ji~ middot 4t~-11r1r middot)1in lmiddotmiddot~ _-Ir ~middotI~4iJ i ~~middot~ ~middot-t~tmiddot~middotmiddotmiddott~middoti i~gt~middoti - l ~$( )k~middot ~~J~~ igrave 12 7-17 735

D I -shy ----shy -shy - I Deleoalo IFERRAIOLI GIOVANNA FERRAIOLI GIOVANNA 2993686J 9 6511 D FERRAIOLI RAFFAELLA-- FERRAIOLI RAFFAELLA ---shy --shy 2993686 96571 D FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOLI ANTONIO 3461 301 111655 D I Delecalo IFERRAIOLI ANDREA FERRAIOLI ANDREA 3269062 I 105454

4 i FERRAToLIIOlANDA ~ ~- t-~1i~ imiddotbull l~~ i iimiddot1 1~1~ ~iit ~f~l ~~~middot imiddotmiddot~~~ -- ~ ~rl middotl t~ tr i~igtI ti ltf ~~middot~l middot - ~~lii ~~~r ~ l I~~ (i~- i~~ 2 994 088 96583deg~ p ~~~~ ~ ~ bullbull ~ 2994088 96583FERRAIOLI IOLANDAINTEST IV FERRAIOLlIOLANDA

5 middot 1middot FERRAIOLI ROSA ~~ ~ c- middotmiddotlImiddotImiddot ji - raquo ~~~ l ~~ ~~~~J~- r ~iiii ~ ii~rt- j I i ~ ~dmiddot_ ~~ r~JUgrave)l middot J -~~middot ~ ~ ~-~ ~l bullbull 1 middot-t ~ Imiddotti~fc~~ fk ~~lurmiddot -~ h~middotl - middot ~ middot--~ I ~ tL I -4lt ~l~ r 299449( 96596deg4 P INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA 2994491 96596

3 ] ~ FERRAIOllTERESAMARIA ROSARIA middot~(middoti~middot ~~ ~~ - ~~_~1middot middot ~~ ~~ ~r~ lo tmiddotd - ~~ ~l- middoteacute~n fmiddot ~f ~ ~ ~ ~~ middotCo shy ~ bull ~~~ 2993686 96571

p INTESTATARIO ~~~I~LI TERESA filARIA FERRAIO~l~~~A MARIA 2 993686 96571

middot7 MATRONE MARIKA 1 ~ ~ I - I middotmiddot - middotmiddot~bull ~middotltI~ ~middot middot~ 1 _ 1~ - ~ 7096 middot1 00229 D JP MORGAN CHASE BANK 7096 I 0 0229-

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Pagina l --_-~~

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ASSEMBLEA ORDINARIA

~2_~ _ Qj~-~ ~~ 4 -lt ~Gi 0 (- f- 1~~ _

(~ - _ middot ~f ~ (

J ~ ~

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651 972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n O pari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n O pari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

P CANNAVALE SANTOLO CANNAVALE SANTOLO

2 10 FERRAIOLI ANOREA FERRAIOLI ANOREA Oelogalo DAMBROSIO MASSIMO

2 lo FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOlI ANTONIO Oelegalo OAMBROSIO MASSIMO

2 lD FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIDlI GIOVANNA Delegato OAMBROSIO MASSIMO

O FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

3 I P FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA AMARlA

4 l P

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6 lo

D

FERRAIOLI IOlANOA FERRAIOLI IOLAtOA

FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

PREVIRA INVEST SIM CITERZI rCjljccedillt) v4 ILA ( AL TRIA CORPORATE SERVICES

JP MORGAN CHASE BANK MASTER RETI REM

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

Delogato CONDURRO FRANCESCO

Delegala MATRONE MARIKA

I 3269062 138215

3461 301 146343

I 2993686 126572

2993686 126572

I 2993686 126572

2994088 126589

2994491 126606

1943875 82187

7096 00300

23651972 1000000

_ 7 --- -- shy)7~~

c

pwx ~ r (7P~middotvv ~~ 1i3 Ordine del Giorno

Parte ORDINARIA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2011 -------

Orario apertura votazione 122727 Orario chiusura votazione 122740

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

)

v ( ~-tii -- c -o -lt(~~~~~~ ~~ ~gt()

shy-- _ -

Parte ORDINARIA PROWEDlMENTI EX ART 2386 CC NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMr AMMINISTRAZIONE GIA NOMINATO SU DESIGNAZIONE DELLA LISTA DI MAGGIORANZA C

Orario apertura votazione 1231 02

1

-

~ Yyerpfl ~

ITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DI A CAUSA DECESSO - PROPOSTA DI RINVIO

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti Il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23 651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Flt~r~~~t~ middotmiddot

r ~

-r srr~+T f~~ ~

Parte ORDINARIA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELLART~ 123-TER DEL DLGv~~~1~~(if~~ NIINERENTI E CONSEGUENTI ~ bull bullbull bull bull bullbull ~ ~ bull A - bullbull bull _ bull middot emiddot bull o - -

Orario apertura votazione 123856 Orariob~bs~~middotil3912

---shy y Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non parteCipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

2

2

2

2

3

5

6

7

P CANNAVALE SANTOLO

D FERRAIOLI ANDREA FERRAIOLI ANDREA

D FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOLI ANTONIO

D FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIOLI GIOVANNA

D FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

P FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

P FERRAIOLI IOLANOA FERRAIOLI IOLANOA

I P FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

D --CA~~q () ~ Il-C-O I CA-S=~4 __t~1-shy LO-rI D 1-_~~C9~~~~TE SERVICES JP MORGAN CHASE BANK

~

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

DelegalO OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo DAMBROSIO MASSIMO

INTESTATARIO FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

INTESTATARIO FERRAIOLIIOLANOA

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

loelegalo CONOURRO FRANCESCO

Delegalo MATRONE MARIKA

1001

3269062

3461301

2993686

2993686

2993686

2994088

2994491

1943875

7096

23651972

00042

138215

146343

126572

126572

126572

126589

126606

82187

00300

1000000

~ g-- - - ampiJZfCUJ

IG LU 2A-to (3 (lA ee lt fDto 1+Ordine del Giorno l

Parte ORDINARIA AUTORIZZAZIONE ALLACQUISTO E ALLALIENZAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTI 2357 E 2357 -TER DEL CC r- i

Orario apertura votazione 124420 Orario chiusura votazione 124434 -

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

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~ ~ -~--- ~Q-~~lt~ I ~ -cc_r 1gt ~_ ~amp -ltA-D ltA- k 1 - ~

e- p b hmiddot~JI~x ligrave~~Jjl tll ALij~ gt4 i t

do

311220 Il redatto nell osservanza dei Principi Contabili Internazionali IFRSUE che di seguito vengono riassunti =====================

SITUAZIONE PATRIMONIALE (in Euro migliaia) ==========

- Totale Attivitagrave 327551 l -Totale passivitagrave 237910

- Patrimonio netto 89641 =====

d CONTO ECONOMICO (in Euro migliaia) J - Valore della produzione 284806

~Zj ~~t~ l osti della Produzione 281582 ~ ~xi~= tile Operativo 3224 ==============

V agrave~ro c2 middot ~~ r n finanziari al netto dei proventi (2082) ============== 1- middot~ ~-j J)~~ ividendi 1747 =============

~~ 1 l Utile ante imposte 2890

~ ~ ~ - Imposte dellesercizio 2371 - Utile del esercizio 519 Il bilancio consolidato del gruppo redatto secondo i principi contabili internazioshy lt i 7)--7- nali IFRS~E (International ~c~o~nt radi~nnte~ational Financ~~e~rt Stan- ~0~ ~ ~~~~f dard) espnme I seguentI valon dI SIntesI ------------ ----------- o v middot middotmiddot~~ A middot STATO PATRIMONIALE (in Euro migliaia) ==--============== ~J~i bull y~tlmiddotmiddot) - -~ ~ i 4 TOTALE AITIVITA 409151 ===----======--====== ~ lt$i ~lt~~1f~~fi~i TOTALE PASSIVITA 285507 =--==========-~==== I lt~~ Z PATRIMONIO NEITO 123644 lt-lt~~~ CONTO ECONOMICO (in Euro migliaia)

IValore della produzione 527193 Costi netti 508863 ============ ====

Utile Operativo 18330 =====--=============

Oneri finanziari al netto proventi (3844) ===========

I Utile ante imposte 14486 ===========--=====

Imposte (5845) Utile desercizio 2011 8641 ====--==--~==========

Di cui utile di terzi per 4548 e utile del gruppo per 4093 ===========

Riferisce che con lausilio di alcune slides lamministratore delegato Antonio Ferraioli illustreragrave alcuni passaggi della Relazione sulla Gestione e ulteriori in- formazioni utili alla comprensione degli accadimenti gestionali che hanno carat- terizzato lesercizio 20 Il i cui dati di sintesi patrimoniali ed economici sono stati

I innanzi riferiti ==-~=============~=====-~=====--===

I Analoghe informazioni saranno fomite sul bilancio consolidato ======

Saragrave infine data lettura dal consigliere di amministrazione e direttore generale Idella societagrave Andrea Ferraiolidella lettera agli azionisti ==========

II Presidente cede la parola allAmministratore delegato Antonio Ferraioli il quashyle con lausilio di slides mostra in modo puntuale ed accurato i principali dati ecoshynomici e patrimoniali del Gruppo e della societagrave Capogruppo oltrechegrave i principali indici economico-patrimoniali del Gruppo e della societagrave Capogruppo passando successivamente alle previsione per il corrente esercizio 2012 che egli sinteticashymente vede positiva sia per il Gruppo che per la societagrave Capogruppo con previshysione di una leggera riduzione dellindebitamento complessivo e miglioramento I

I debtlequity e debtlebitda ==================--====

I Terminato lintervento prende la parola il consigliere di amministrazione e diretshyI tore generale della societagrave Andrea Ferraioli il quale procede alla lettura in assem-

I blea della lettera agli azionisti riportata alle pagine 9-11 della Relazione finanzia-

ria anmlale 20 Il consegnata a tutti gli intervenuti =============== Tenninato il precedente intervento avviandosi al tennine dellargomento il Presi- dente invita il Presidente del Collegio Sindacale dr Cecere di dare lettura se lo ritiene della relazione del Collegio Sindacale riportata nel fascicolo contenuto nella cartellina di Lavoro distribuita agli intervenuti alle pagine 250 e seguenti = Il dr Cecere ottenuto il consenso dellAssemblea sinteticamente dagrave lettura della

relazione ed al termine a nome dellintero Collegio esprime il parere favorevole del Collegio Sindacale allapprovazione del bilancio ed alla proposta del CdA circa la destinazione del risultato di esercizio ================= Tenninato il suddetto intervento il Presidente riprende la parola ringrazia il dr Cecere e infonna lassemblea che il bilancio egrave soggetto a revisione da parte della Societagrave PRlCE WATERHOUSE COOPERS SPA incaricata ai sensi del DPR 31031975 n 136 e che la relazione relativa al bilancio di esercizio egrave riportata nel fascicolo distribuito agli intervenuti alle pagine 255 e seguenti il Presidente sinteticamente si limita a leggeme le conclusioni ======--========--= A nostro giudizio il bilancio desercizio de La Doria SpA al 31 dicembre 20 Il egrave confonne agli Intemational Financial Reporting Standards adottati dallUshynione Europea nohchegrave ai provvedimenti emanati in attuazione dellarticolo 9 del DLgs n382005 esso pertanto egrave redatto con chiarezza e rappresenta in modo veshyritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria il risultato economico ed I i flussi di cassa de La Doria SpA per lesercizio chiuso a tale data === Il Presidente indi infonna lassemblea che la societagrave PRlCE W A TERHOUSE COOPERS SPA per lespletamento dellincarico ha consuntivato complessiva- I mente 2656 (duemilaseicentocinquantasei) oreuomo maturando un compenso I pari ad euro 8700000 (ottantasettemila virgola zero zero) oltre ad Euro 1200000 (dodicimila virgola zero zero) per ulteriori attivitagrave di revisione e verifi-

I ca========== =====================================

Il Presidente quindi apre la discussione sul bilancio al 31122011 Bilancio della Capogruppo e consolidato sulla Relazione del Consiglio di Amministrazione e

~ del Collegio Sindacale il medesimo invita gli azionisti che desiderano intervenire ad accomodarsi al microfono e dichiarare il proprio nome e per leconomicitagrave del lavoro dellAssemblea prega i signori azionisti che desiderano intervenire di forshymulare osservazioni eo commenti brevi ==================== Prende la parola il signor DAmbrosio Massimo partecipante per delega di vari soci il quale partendo dalla relazione degli amministratori sottolinea in primis che in controtendenza agli scenari attuali lazienda investe nel proprio coshyre-business ed in particolare lo ha fatto in un immobile a Fisciano utilizzato per il deposito scorte ed in una linea per pallets industriali ambo funzionali allattivitagrave del Gruppo in secundis sottolinea il lancio sul mercato del marchio Cook Italian che giudica molto positivo ============================= Tenninando il medesimo ritiene lanno 20 Il positivo per la societagrave ed auspica i lapprovazione del bilancio Il Presidente ringrazia il signor DAmbrosio Massimo per il suo intervento e cede la parola al socio signor Cannavale Santolo che ha manifestato la volontagrave dintershyvenire questi premettendo di essere un piccolo azionista piugrave interessato per motishyvazioni scientifiche legate allattivitagrave svolta alla societagrave ringrazia calorosamente gli amministratori per lattivitagrave svolta rammaricandosi per la scarsa presenza di a- zionisti e per la scarsa presenza in particolare di azionisti giovani che egli ha inshy

vitato anche a possedere simbolicamente una sola azione per partecipare a scoshypo istruttivo allassemblea della societagrave Continuando nella sua esposizione il soshy

I

cio fa proprio lintervento precedente segnalando perograve che a suo giudizio che il fatturato derivante dai private labels che rappresenta circa il 927 del fatturato complessivo puograve essere sia un punto di forza ma anche di debolezza del Gruppo qualora i clienti esteri cambino fornitori peraltro auspicando un legame sempre piugrave duraturo con i medesimi inoltre ritiene che la crescita dellindebitamento non costituisca un elemento negativo ma invece un punto di forza ==--====== Continuando nellesposizione si complimenta per la gestione ed il risultato finanshyziario conseguito anche in confronto con lindice del MIB che dal maggio 20 Il al maggio 2012 ha perso circa il 40 (quaranta per cento) essendosi invece manshytenuto sostanzialmente inalterato il valore della azioni della La Doria Spa indi preannuncia voto favorevole allapprovazione del bilancio ============ Il Presidente ringrazia il signor Cannavale Santolo per il suo intervento e per la

sua sensibilitagrave invitando lo in azienda ad assistere alla sua organizzazione e parteshycipare allesperienza aziendale indi cede la parola allamministratore delegato sishygnor Ferraioli Antonio per una replica questi ritiene che il private labels costituishysca necessaria focalizzazione dellattivitagrave del gruppo essendo consolidati da molti anni tali rapporti con i clienti ribadendo la qualitagrave del Gruppo nellofferta proshypria sicuramente astrattamente sostituibile ma nella realtagrave di difficile sostituibishylitagrave in relazione alle necessaria garanzie di produzione ed approvvigionamento che solo gruppi estremamente organizzati come quello della La Doria possono offrire I Presidente quindi cede la parola al delegato signor Condurro Francesco in rapshypresentanza della Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri e Periti Commerciali che ha manifestato la volontagrave dintervenire questi si complimenta con il CdA in un momento di recessione come quello attuale per lottimo risultato conseguito manifestando la volontagrave per lassociazione di collaborare in modo piugrave fattivo con I la societagrave ===~-==================--======--========= Terminati gli interventi il Presidente invita lAssemblea a deliberare in merito al primo punto dellOd G proponendo il seguente testo di deliberazione ======

LAssemblea Ordinaria degli Azionisti de La Doria SpA del 16 maggio 2012=============--============================== I

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione ========--====== I - udita la Relazione del Collegio Sindacale

presa visione del Bilancio al 31122011 con lallegato bilancio consolidato I alla stessa data ===============--===================--====

preso atto della Relazione di Revisione della Societagrave PRICE W ATERHOUSE COOPERS SPA -=--==~-===========================--=-

considerate le osservazioni degli azionisti intervenuti =============== ================ DELIBERA ======--===~-======= Di approvare il bilancio al 31122011 e la Relazione del Consiglio di Amminishystrazione ====================================== ================ VOTAZIONE ========--============ Il Presidente mette in votazione la testegrave proposta deliberazione per alzata di I manoe=========================================== =- -========= COMUNICA ==--=========--======== I che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega n1O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocin- I

quantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei I virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro

l per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale soshyciale ====--===============--==================---===

I Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata 10- 1 I perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata lo_

perazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ====== I Terminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente dishychiara che la sua proposta di deliberazione egrave approvata allunanimitagrave poicheacute hanshyno votato a favore n 7 presenti per n 23651972 (ventitremilioniseicegraventocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre per ce~to) dellintero capitale sociale ===================== I Il PresIdente ==--==============================--=== =============== DICHIARA =============--======

I ~~~~s~~=~~~~~_~~~~~~=~_~112011 ~=~a_~~~~~~~e_del_~~~~~~di ~~~ (p

============ 2deg PUNTO ALLORDINE DEL GIORNO -~-~ Passando alla trattazione del secondo argomento che concerne la destinazio~~~l~ risultato dell esercizio 20 Il pari a Euro 519477 il Presidente comunica Ja ~g~ ~ guente proposta del CdA da mettere in votazione ================- ~ - 500 pari a 25974 alla Riserva legale ================== gt

accantonamento al Fondo Utili Indivisi del residuo pari ad 493503 ==--== Il Presidente domanda se ci sono Azionisti che desiderano intervenire ==== Non essendovi alcuno dei presente che intende intervenire il Presidente quindi

I mette in votazione)a proposta del CdA circa la destinazione del risultato di eshyt sercizio 2011 ed invita lAssemblea a deliberare sul secondo capo allordine del I giorno Il medesimo ============--==========-~==--=======

====--=====--======= COMUNICA ========---========= che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega nl O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute

middot dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro middot per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale so-

ciale ======================================= middot Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata oshy

perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata 0- perazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ===== Terminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente dishychiara che la proposta di destinazione del risultato dellesercizio 2011 cosigrave come formulata dal Consiglio di Amministrazione egrave approvata allunanimitagrave poicheacute hanno votato a favore n 7 presenti per n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre

per cento) dellintero capitale sociale ========== 3deg PUNTO ALLORDINE DEL GIORNO ======= Concernente la nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione del consigliere di amministrazione dotto Sergio Foti deceduto lo scorso mese di marshyzo preliminarmente il Presidente con il consenso dell Assemblea ed a nome dellintero Consiglio di Amministrazione desidera rivolgere al dotto Sergio Foti un pensiero riconoscente per il contributo di grande professionalitagrave dato alla soshycietagrave negli anni in cui i Consiglieri hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavoshyrare insieme ===================--========--=========

~ 1 ~~rjl G

lt~ 4jJ

--l6shy 6~1ao~

Tanto doverosamente premesso augurando che possa trovarsi un sostituto allal- I tezza del drFoti constatato che nei termini stabiliti non egrave stata prodotta ne1e for- me di rito alcuna proposta di nomina di un consigliere di amministrazione il Preshysidente pertanto in mancanza ad oggi oltre che di una proposta di nomina anshyche della documentazione a corredo indispensabile per consentire allassemblea un voto consapevole per una carica di importanza fondamentale per il buon goshyverno della Societagrave consistenti in curriculum vitae del candidato dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilitagrave dichiarazione di sussistenza in capo ai candidati dei requisiti di onorabilitagrave e professionalitagrave previsti dalla normativa ac- I

virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute I dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie cos~ituenti lintero capitale so- I ciale ======================--=========== Terminate le operazioni di votazione conteggio e riscontro il Presidente dichiara che================= ========---===========---============== - hanno votato SI n6 (sei) presenti rappresentanti 23644876 (ventitremilionisei- j centoquarantaquattromilaottocentosettantasei) azioni aventi diritto al voto ==== I

~ ~~~n~~~~~~T~~s~rn-Mari~~a~~~~~del~~~t~=~- I porate Services NMaster Retirem titolare di n7092 (settemilanovantadue) azioni che su richiesta del Presidente dichiara di essersi astenuta per istruzioni di voto ri- I cevute ==============---====================--===== I

Pertanto ad esito della votazione il Presidente dichiara che la proposta egrave approva- bull ta ======================---=========================

I~~n voao a-~~-~~Sei) r~~~~~~~n~~~ n ~~~48~6 (v~= lioniseicentoquarantaquattromilaottocentosettantasei) azioni nessuno ha votato

Icontro e si egrave astenuta la signora Matrone Marika in rappresentanza della Altria

cettazione preventiva della carica ecc comunica che il Consiglio di Amministrashyzione propone allAssemblea di rinviare la trattazione dellargomento di cui al tershyzo capo allordine del giorno ad una prossima Assemblea =====~--===

-s omanda agli ~ntervenuti s~ ~~sia~osse~azioni ~~~a propo~~~=_--=== ancanza di osservaZIOnI ----------- -------------- -shy ~ g INVITA -----------------shy

~ ~ ~ i lAssemblea a deliberare in merito al terzo punto de1OdG e propone il lt1 1 nte testo di deliberazione ================== o bull1j

~P t fssemblea degli Azionisti de La Doria SpA del 16 maggio 2012 ====== ~ ~~laquo preso atto che per la nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostitushy-- - zione di altro Consigliere cessato dalla carica causa decesso non egrave stata formulashy

ta dagli azionisti alcuna proposta di nomina nei termini stabiliti ======== considerata e condivisa la proposta di rinvio ad altra Assemblea formulata dal

Presidente e le relative motivazioni DELIBERA ====--=======--====---==

di rinviare la nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di altro consigliere di amministrazione cessato dalla carica ad altra futura Assemblea = In mancanza di interventi il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta testegrave formulata comunicando ===---=====--======---===== - che sono presenti n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega nn1 O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei

~ l IN

~ ~ ~(1~

li l~~~~ ~ ~ - i f--k~r if -Il)- J - ~ f (amp

Corporate Services NMaster Retirem titolare di n7092 (settemilanovantadue) a- zioni ====================--============---=========

I ===========--======= Dichiara ================

quindi approvata la proposta di deliberazione con la quale egrave stata rinviata ad al-I tra futura Assemblea la nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostitushy

zione di altro Consigliere di Amministrazione cessato dalla carica ======= ======--==== PUNTO 3 bis ALLORDINE DEL GIORNO =======

I riguarda la Relazione sulla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilitagrave strategiche che a norma dell art 123 ter del D Lgs 581998 ===

I Il Presidente riferisce che la societagrave per la prima volta a decorrere da questo an-I no sottopone al vaglio ed alla deliberazione degli azionisti con carattere non vin- I

colante dellesito della deliberazione medesima ============--======== IRicorda che la Relazione relativa allanno 2011 egrave stata approvata dal Consiglio di I I Amministrazione del 15 marzo 2012 su proposta del Comitato per la Remunerashy

zione =============================================== ILa Relazione nei termini previsti dalla normativa egrave stata messa a disposizione I presso la sede sociale Borsa Italiana e CONSOB e pubblicata sul sito internet

1 1~~II~r~~~~~e~~agrave p~~~~pa~~i~-~~~-o~~=~=s~a~~~aa i I serita con laltra documentazione relativa agli argomenti allOdG anchessa cishy tata in precedenza nella cartellina di lavoro consegnata a tutti i partecipanti alloshy

dierna Assemblea ==---================================--== Ritiene quindi che il contenuto del documento sia sufficientemente noto a tutti i partecipanti e pertantorichiedendone il consenso allassemblea riferisce che si lishymiterebbe a dare lettura solo della SEZIONE I intitolata La politica di remune- razione che costituisce a suo avviso la parte piugrave significativa e qualificante del documento in ordine alle sue precipueacute finalitagrave ======================= Ottenuto il consenso dellassemblea il Presidente procede alla lettura del docushymento=================================================== AI termine della lettura il Presidente domanda se ci siano osservazioni eo doshymande====--=====--======================================= In assenza di interventi il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mashyno la Relazione sulla remunerazione ed invita i Signori Azionisti ad esprimere il loro voto favorevole o contrario sul documento sottoposto al loro vaglio ====== Evidenzia ai sensi dellart 123 ter comma 6 del TUF il carattere non vincolante dellesito della deliberazione ================================== Comunica che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega nl O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilionishyseicentocinquantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Ashyzioni detenute dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale sociale =================================== Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata 10- perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata loshyperazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ======= Terminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente dishychiara che la Relazione sulla Remunerazione egrave approvata ali unanimitagrave poicheacute hanno votato a favore n 7 presenti per n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre

I

per cento) dellintero capital~ sociale ========--=========

======== 4deg PUNTO ALLORDINE DEL GIORNO =====---==

Concernente il rinnovo dellautorizzazione allacquisto e allalienazione di azioni proprie ai sensi dellart 2357 e 2357 Ter cc ---------=-===

Il Presidente riferisce che come giagrave ha comunicato nella precedente parte costitushytiva della presente assemblea presso la sede sociale egrave stata depositata e messa a disposizione degli azionisti richiedenti la Relazione illustrativa della proposta I nella quale sono indicate le motivazioni ed i tennini della stessa =--=--====

Copia di tale proposta egrave inserita nella Cartellina di Lavoro in possesso degli azioshynisti intervenuti ===================--======

Si rammenta che la precedente autorizzazione deliberata nellassemblea del 111052011 egrave scaduta in data 111052012 - ------------- ----- shy

Il Presidente domanda se ci siano interventi sulla proposta di reiterare la suddetta autorizzazione al Cda ---------------~--------------

Il Presidente indi ==---====== =======================

PROPONE Il seguente testo di delibera

LAssemblea Ordinaria dei Soci de La Doria SpA ===========

DELIBERA

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso l Amministrashytore Delegato ad acquistare - anche in via continuativa o comunque a piugrave riprese - al Mercato Ufficiale entro 12 mesi decorrenti da oggi - ad un prezzo unitario non inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avragrave registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto I diminuito del 10 e non superiore al medesimo prezzo di riferimento maggioshyrato del 10 fino ad un massimo n 3100000 (tremilionicentomila) di azioni pro- I prie ordinarie considerando nel limite autorizzato anche quelle giagrave detenute purchegrave in misura tale che in qualunque momento il numero massimo di tutte le ashyzioni proprie possedute anche attraverso societagrave controllate non abbia mai a sushyperare il decimo del capitale sociale e purchegrave limporto massimo del costo delle azioni acquistate in esecuzione alla presente delibera non risulti superiore alIe ri- bull serve disponibili risultanti dallultimo bilancio della Societagrave regolarmente approshyvato e comunque sempre nel rispetto del disposto dellart 2357 e seguenti del coshydice civile precisando che tale importo massimo globale cosigrave come il numero massimo delle azioni acquistabili deve intendersi al netto delle vendite eventualshymente effettuate Gli acquisti sul mercato saranno effettuati ai sensi degli artt 132 del Dlgs 24 Febbraio 1998 n 58 e 144-bis comma 1 lettera b) del Reg Eshymittenti emanato dalla Consob con deliberazione 14 Maggio 1999 n 11971 e successive modificazioni secondo modalitagrave operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati in modo da assicurare la paritagrave di trattashymento tra gli azionisti Pertanto gli acquisti saranno effettuati esclusivamente ed anche in piugrave volte sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Itashyliana SpA secondo modalitagrave operative stabilite da questultima che non consentashyno labbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeter- minate proposte di negoziazione in vendita ==--==============

di disporre che [ammontare delle riserve disponibili esistenti in bilanshycio costituite dal Fondo Utile a Nuovo e dal Fondo Sovraprezzo Azioni in quashy

lunque momento sia almeno pari allimporto delle azioni proprie detenute in por- tafoglio =======--===============================

di autorizzare altresigrave il Consiglio di Amministrazione e per esso lAmshy

ministratore Delegato per il medesimo periodo di 12 mesi decorrenti da oggi a I

disporre delle azioni che verranno acquistate in esecuzione della richiesta di autoshymiddot rizzazione nei limiti quantitativi delle disponibilitagrave di volta in volta esistenti di

I modo che le stesse possano essere cedute anche prima di aver esaurito il quantishyI tativo degli acquisti oggetto della precedente autorizzazione in una o piugrave volte I con le modalitagrave prescritte dalla legge e dalle disposizioni vigenti ivi comprenden- ~ dosi lalienazione in Borsa eo fuori Borsa sul mercato dei blocchi o con un col- middotrmiddot-1) locamento istituzionale ad un corrispettivo unitario non inferiore al costo medio

di carico quale costo medio di acquisto dei titoli in portafoglio determinato primal l ~~middot I di ogni singola operazione di vendita diminuito del I 0 ==========~-=~4Y(i~ ================= VOgraveTAZIONE ====~=============---=~~~_v

I Il Presidente indi mette in votazione per alzata di mano la testegrave proposta delibera- t~(-

zione =====--===============---=====---=====--=

=======--============= COMUNICA ============ ====

che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega I n I O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshy1 quantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei

I virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute I dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro

per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale soshyciale = = =================--=========

I Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata 10-I perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata loshy

perazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ======

ITerminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente = ==---==========---==== dichiara =================

I che la proposta di autorizzazione per lacquisto e lalienazione di azioni proprie ai middot sensi dellart 2357 e seguenti cc nei termini indicati nel testo di delibera posto

in votazione ed innanzi trascritto egrave approvata allunanimitagrave poicheacute hanno votato a favore n 7 presenti per n 23 651972 (ventitremilioniseicentocinquantunomilashy

novecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre per cento) delshylintero capitale sociale ============- -================

Esaurita la discussione su tutti gli argomenti allOdG il Presidente ======== I I ================ DICHIARA ============--===== )

middot Chiusa lassemblea alle ore dodici e quarantacinque minuti ===========

E ringrazia tutti gli intervenuti per la loro partecipazione e tutti coloro che lavorashymiddot no per lazienda

Indi il Presidente mi consegna il documento riepilogativo di tutte le votazioni efshyfettuate che in unico contesto composto di sette fogli si allega al presente verbashyle sotto la lettera B per fame parte integrante e sostanziale ============

bull In ultimo il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di I averne conoscenza del contenuto =================---============= I

middot Richiesto io notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura al compa- o rente che a mia domanda lo conferma e lo approva Dattiloscritto su sistema e-

lettronico da me notaio il presente atto consta di otto fogli per facciate trenshyo tuno fin qui sottoscritto alle ore quindici e trenta minuti ====----==========

In originale firmato da SERGIO PERSICO - Roberto Orlando (sigillo) ======

middot SEGUE QUANTO ALLEGATO ================================

1

--- shy

ASSEMBLEA ORDINARIA

16052012

1 _ ~ 1 -

p 00032 - 6middot middot CONDURRO FRANmiddotOESCO~~middotmiddot ~~ ~middot ~~ ~i~V1~~~fltt ~~t ~~ii middot rmiddot- ~middot~ rt bull --11 ~ I1 ~middotmiddotJtt --r~~ l jJ~)~- i j f~~ ~~~~I)~lJmiddotrmiddott( lt ~middotlmiddot ~imiddotmiddot ~ ~~ bulloi o- ~bullbulliJ_ ~ ~~ ~ ~ll1 middot middot l~middot ~~ cf ~(f bullbull ~ middot -I~ ~r t ~ 943 875

D dele alo CIO Sl a vAgt- ftAccedil PREVIRA INVEST SIM CITERZI 1943675 ~ ~ ~ middot1bull OAMB-Rmiddotdslb)MSSIMOgrave~ ~ii---~ rmiddot middott ~r~=middot)i( -~~i~ ~_~~middot~ ~~ ii~N~~~u~-r JbullJimiddotlfbull I ii~~j~tmiddotmIK~Ii- J ~i ~~-1ltii~ ~ ~~~~I~ ~ ~lf1iJ~~r Ji~ middot 4t~-11r1r middot)1in lmiddotmiddot~ _-Ir ~middotI~4iJ i ~~middot~ ~middot-t~tmiddot~middotmiddotmiddott~middoti i~gt~middoti - l ~$( )k~middot ~~J~~ igrave 12 7-17 735

D I -shy ----shy -shy - I Deleoalo IFERRAIOLI GIOVANNA FERRAIOLI GIOVANNA 2993686J 9 6511 D FERRAIOLI RAFFAELLA-- FERRAIOLI RAFFAELLA ---shy --shy 2993686 96571 D FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOLI ANTONIO 3461 301 111655 D I Delecalo IFERRAIOLI ANDREA FERRAIOLI ANDREA 3269062 I 105454

4 i FERRAToLIIOlANDA ~ ~- t-~1i~ imiddotbull l~~ i iimiddot1 1~1~ ~iit ~f~l ~~~middot imiddotmiddot~~~ -- ~ ~rl middotl t~ tr i~igtI ti ltf ~~middot~l middot - ~~lii ~~~r ~ l I~~ (i~- i~~ 2 994 088 96583deg~ p ~~~~ ~ ~ bullbull ~ 2994088 96583FERRAIOLI IOLANDAINTEST IV FERRAIOLlIOLANDA

5 middot 1middot FERRAIOLI ROSA ~~ ~ c- middotmiddotlImiddotImiddot ji - raquo ~~~ l ~~ ~~~~J~- r ~iiii ~ ii~rt- j I i ~ ~dmiddot_ ~~ r~JUgrave)l middot J -~~middot ~ ~ ~-~ ~l bullbull 1 middot-t ~ Imiddotti~fc~~ fk ~~lurmiddot -~ h~middotl - middot ~ middot--~ I ~ tL I -4lt ~l~ r 299449( 96596deg4 P INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA 2994491 96596

3 ] ~ FERRAIOllTERESAMARIA ROSARIA middot~(middoti~middot ~~ ~~ - ~~_~1middot middot ~~ ~~ ~r~ lo tmiddotd - ~~ ~l- middoteacute~n fmiddot ~f ~ ~ ~ ~~ middotCo shy ~ bull ~~~ 2993686 96571

p INTESTATARIO ~~~I~LI TERESA filARIA FERRAIO~l~~~A MARIA 2 993686 96571

middot7 MATRONE MARIKA 1 ~ ~ I - I middotmiddot - middotmiddot~bull ~middotltI~ ~middot middot~ 1 _ 1~ - ~ 7096 middot1 00229 D JP MORGAN CHASE BANK 7096 I 0 0229-

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Pagina l --_-~~

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ASSEMBLEA ORDINARIA

~2_~ _ Qj~-~ ~~ 4 -lt ~Gi 0 (- f- 1~~ _

(~ - _ middot ~f ~ (

J ~ ~

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651 972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n O pari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n O pari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

P CANNAVALE SANTOLO CANNAVALE SANTOLO

2 10 FERRAIOLI ANOREA FERRAIOLI ANOREA Oelogalo DAMBROSIO MASSIMO

2 lo FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOlI ANTONIO Oelegalo OAMBROSIO MASSIMO

2 lD FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIDlI GIOVANNA Delegato OAMBROSIO MASSIMO

O FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

3 I P FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA AMARlA

4 l P

P

6 lo

D

FERRAIOLI IOlANOA FERRAIOLI IOLAtOA

FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

PREVIRA INVEST SIM CITERZI rCjljccedillt) v4 ILA ( AL TRIA CORPORATE SERVICES

JP MORGAN CHASE BANK MASTER RETI REM

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

Delogato CONDURRO FRANCESCO

Delegala MATRONE MARIKA

I 3269062 138215

3461 301 146343

I 2993686 126572

2993686 126572

I 2993686 126572

2994088 126589

2994491 126606

1943875 82187

7096 00300

23651972 1000000

_ 7 --- -- shy)7~~

c

pwx ~ r (7P~middotvv ~~ 1i3 Ordine del Giorno

Parte ORDINARIA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2011 -------

Orario apertura votazione 122727 Orario chiusura votazione 122740

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

)

v ( ~-tii -- c -o -lt(~~~~~~ ~~ ~gt()

shy-- _ -

Parte ORDINARIA PROWEDlMENTI EX ART 2386 CC NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMr AMMINISTRAZIONE GIA NOMINATO SU DESIGNAZIONE DELLA LISTA DI MAGGIORANZA C

Orario apertura votazione 1231 02

1

-

~ Yyerpfl ~

ITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DI A CAUSA DECESSO - PROPOSTA DI RINVIO

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti Il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23 651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Flt~r~~~t~ middotmiddot

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-r srr~+T f~~ ~

Parte ORDINARIA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELLART~ 123-TER DEL DLGv~~~1~~(if~~ NIINERENTI E CONSEGUENTI ~ bull bullbull bull bull bullbull ~ ~ bull A - bullbull bull _ bull middot emiddot bull o - -

Orario apertura votazione 123856 Orariob~bs~~middotil3912

---shy y Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non parteCipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

2

2

2

2

3

5

6

7

P CANNAVALE SANTOLO

D FERRAIOLI ANDREA FERRAIOLI ANDREA

D FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOLI ANTONIO

D FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIOLI GIOVANNA

D FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

P FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

P FERRAIOLI IOLANOA FERRAIOLI IOLANOA

I P FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

D --CA~~q () ~ Il-C-O I CA-S=~4 __t~1-shy LO-rI D 1-_~~C9~~~~TE SERVICES JP MORGAN CHASE BANK

~

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

DelegalO OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo DAMBROSIO MASSIMO

INTESTATARIO FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

INTESTATARIO FERRAIOLIIOLANOA

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

loelegalo CONOURRO FRANCESCO

Delegalo MATRONE MARIKA

1001

3269062

3461301

2993686

2993686

2993686

2994088

2994491

1943875

7096

23651972

00042

138215

146343

126572

126572

126572

126589

126606

82187

00300

1000000

~ g-- - - ampiJZfCUJ

IG LU 2A-to (3 (lA ee lt fDto 1+Ordine del Giorno l

Parte ORDINARIA AUTORIZZAZIONE ALLACQUISTO E ALLALIENZAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTI 2357 E 2357 -TER DEL CC r- i

Orario apertura votazione 124420 Orario chiusura votazione 124434 -

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

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e- p b hmiddot~JI~x ligrave~~Jjl tll ALij~ gt4 i t

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ria anmlale 20 Il consegnata a tutti gli intervenuti =============== Tenninato il precedente intervento avviandosi al tennine dellargomento il Presi- dente invita il Presidente del Collegio Sindacale dr Cecere di dare lettura se lo ritiene della relazione del Collegio Sindacale riportata nel fascicolo contenuto nella cartellina di Lavoro distribuita agli intervenuti alle pagine 250 e seguenti = Il dr Cecere ottenuto il consenso dellAssemblea sinteticamente dagrave lettura della

relazione ed al termine a nome dellintero Collegio esprime il parere favorevole del Collegio Sindacale allapprovazione del bilancio ed alla proposta del CdA circa la destinazione del risultato di esercizio ================= Tenninato il suddetto intervento il Presidente riprende la parola ringrazia il dr Cecere e infonna lassemblea che il bilancio egrave soggetto a revisione da parte della Societagrave PRlCE WATERHOUSE COOPERS SPA incaricata ai sensi del DPR 31031975 n 136 e che la relazione relativa al bilancio di esercizio egrave riportata nel fascicolo distribuito agli intervenuti alle pagine 255 e seguenti il Presidente sinteticamente si limita a leggeme le conclusioni ======--========--= A nostro giudizio il bilancio desercizio de La Doria SpA al 31 dicembre 20 Il egrave confonne agli Intemational Financial Reporting Standards adottati dallUshynione Europea nohchegrave ai provvedimenti emanati in attuazione dellarticolo 9 del DLgs n382005 esso pertanto egrave redatto con chiarezza e rappresenta in modo veshyritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria il risultato economico ed I i flussi di cassa de La Doria SpA per lesercizio chiuso a tale data === Il Presidente indi infonna lassemblea che la societagrave PRlCE W A TERHOUSE COOPERS SPA per lespletamento dellincarico ha consuntivato complessiva- I mente 2656 (duemilaseicentocinquantasei) oreuomo maturando un compenso I pari ad euro 8700000 (ottantasettemila virgola zero zero) oltre ad Euro 1200000 (dodicimila virgola zero zero) per ulteriori attivitagrave di revisione e verifi-

I ca========== =====================================

Il Presidente quindi apre la discussione sul bilancio al 31122011 Bilancio della Capogruppo e consolidato sulla Relazione del Consiglio di Amministrazione e

~ del Collegio Sindacale il medesimo invita gli azionisti che desiderano intervenire ad accomodarsi al microfono e dichiarare il proprio nome e per leconomicitagrave del lavoro dellAssemblea prega i signori azionisti che desiderano intervenire di forshymulare osservazioni eo commenti brevi ==================== Prende la parola il signor DAmbrosio Massimo partecipante per delega di vari soci il quale partendo dalla relazione degli amministratori sottolinea in primis che in controtendenza agli scenari attuali lazienda investe nel proprio coshyre-business ed in particolare lo ha fatto in un immobile a Fisciano utilizzato per il deposito scorte ed in una linea per pallets industriali ambo funzionali allattivitagrave del Gruppo in secundis sottolinea il lancio sul mercato del marchio Cook Italian che giudica molto positivo ============================= Tenninando il medesimo ritiene lanno 20 Il positivo per la societagrave ed auspica i lapprovazione del bilancio Il Presidente ringrazia il signor DAmbrosio Massimo per il suo intervento e cede la parola al socio signor Cannavale Santolo che ha manifestato la volontagrave dintershyvenire questi premettendo di essere un piccolo azionista piugrave interessato per motishyvazioni scientifiche legate allattivitagrave svolta alla societagrave ringrazia calorosamente gli amministratori per lattivitagrave svolta rammaricandosi per la scarsa presenza di a- zionisti e per la scarsa presenza in particolare di azionisti giovani che egli ha inshy

vitato anche a possedere simbolicamente una sola azione per partecipare a scoshypo istruttivo allassemblea della societagrave Continuando nella sua esposizione il soshy

I

cio fa proprio lintervento precedente segnalando perograve che a suo giudizio che il fatturato derivante dai private labels che rappresenta circa il 927 del fatturato complessivo puograve essere sia un punto di forza ma anche di debolezza del Gruppo qualora i clienti esteri cambino fornitori peraltro auspicando un legame sempre piugrave duraturo con i medesimi inoltre ritiene che la crescita dellindebitamento non costituisca un elemento negativo ma invece un punto di forza ==--====== Continuando nellesposizione si complimenta per la gestione ed il risultato finanshyziario conseguito anche in confronto con lindice del MIB che dal maggio 20 Il al maggio 2012 ha perso circa il 40 (quaranta per cento) essendosi invece manshytenuto sostanzialmente inalterato il valore della azioni della La Doria Spa indi preannuncia voto favorevole allapprovazione del bilancio ============ Il Presidente ringrazia il signor Cannavale Santolo per il suo intervento e per la

sua sensibilitagrave invitando lo in azienda ad assistere alla sua organizzazione e parteshycipare allesperienza aziendale indi cede la parola allamministratore delegato sishygnor Ferraioli Antonio per una replica questi ritiene che il private labels costituishysca necessaria focalizzazione dellattivitagrave del gruppo essendo consolidati da molti anni tali rapporti con i clienti ribadendo la qualitagrave del Gruppo nellofferta proshypria sicuramente astrattamente sostituibile ma nella realtagrave di difficile sostituibishylitagrave in relazione alle necessaria garanzie di produzione ed approvvigionamento che solo gruppi estremamente organizzati come quello della La Doria possono offrire I Presidente quindi cede la parola al delegato signor Condurro Francesco in rapshypresentanza della Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri e Periti Commerciali che ha manifestato la volontagrave dintervenire questi si complimenta con il CdA in un momento di recessione come quello attuale per lottimo risultato conseguito manifestando la volontagrave per lassociazione di collaborare in modo piugrave fattivo con I la societagrave ===~-==================--======--========= Terminati gli interventi il Presidente invita lAssemblea a deliberare in merito al primo punto dellOd G proponendo il seguente testo di deliberazione ======

LAssemblea Ordinaria degli Azionisti de La Doria SpA del 16 maggio 2012=============--============================== I

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione ========--====== I - udita la Relazione del Collegio Sindacale

presa visione del Bilancio al 31122011 con lallegato bilancio consolidato I alla stessa data ===============--===================--====

preso atto della Relazione di Revisione della Societagrave PRICE W ATERHOUSE COOPERS SPA -=--==~-===========================--=-

considerate le osservazioni degli azionisti intervenuti =============== ================ DELIBERA ======--===~-======= Di approvare il bilancio al 31122011 e la Relazione del Consiglio di Amminishystrazione ====================================== ================ VOTAZIONE ========--============ Il Presidente mette in votazione la testegrave proposta deliberazione per alzata di I manoe=========================================== =- -========= COMUNICA ==--=========--======== I che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega n1O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocin- I

quantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei I virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro

l per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale soshyciale ====--===============--==================---===

I Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata 10- 1 I perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata lo_

perazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ====== I Terminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente dishychiara che la sua proposta di deliberazione egrave approvata allunanimitagrave poicheacute hanshyno votato a favore n 7 presenti per n 23651972 (ventitremilioniseicegraventocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre per ce~to) dellintero capitale sociale ===================== I Il PresIdente ==--==============================--=== =============== DICHIARA =============--======

I ~~~~s~~=~~~~~_~~~~~~=~_~112011 ~=~a_~~~~~~~e_del_~~~~~~di ~~~ (p

============ 2deg PUNTO ALLORDINE DEL GIORNO -~-~ Passando alla trattazione del secondo argomento che concerne la destinazio~~~l~ risultato dell esercizio 20 Il pari a Euro 519477 il Presidente comunica Ja ~g~ ~ guente proposta del CdA da mettere in votazione ================- ~ - 500 pari a 25974 alla Riserva legale ================== gt

accantonamento al Fondo Utili Indivisi del residuo pari ad 493503 ==--== Il Presidente domanda se ci sono Azionisti che desiderano intervenire ==== Non essendovi alcuno dei presente che intende intervenire il Presidente quindi

I mette in votazione)a proposta del CdA circa la destinazione del risultato di eshyt sercizio 2011 ed invita lAssemblea a deliberare sul secondo capo allordine del I giorno Il medesimo ============--==========-~==--=======

====--=====--======= COMUNICA ========---========= che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega nl O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute

middot dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro middot per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale so-

ciale ======================================= middot Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata oshy

perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata 0- perazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ===== Terminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente dishychiara che la proposta di destinazione del risultato dellesercizio 2011 cosigrave come formulata dal Consiglio di Amministrazione egrave approvata allunanimitagrave poicheacute hanno votato a favore n 7 presenti per n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre

per cento) dellintero capitale sociale ========== 3deg PUNTO ALLORDINE DEL GIORNO ======= Concernente la nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione del consigliere di amministrazione dotto Sergio Foti deceduto lo scorso mese di marshyzo preliminarmente il Presidente con il consenso dell Assemblea ed a nome dellintero Consiglio di Amministrazione desidera rivolgere al dotto Sergio Foti un pensiero riconoscente per il contributo di grande professionalitagrave dato alla soshycietagrave negli anni in cui i Consiglieri hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavoshyrare insieme ===================--========--=========

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--l6shy 6~1ao~

Tanto doverosamente premesso augurando che possa trovarsi un sostituto allal- I tezza del drFoti constatato che nei termini stabiliti non egrave stata prodotta ne1e for- me di rito alcuna proposta di nomina di un consigliere di amministrazione il Preshysidente pertanto in mancanza ad oggi oltre che di una proposta di nomina anshyche della documentazione a corredo indispensabile per consentire allassemblea un voto consapevole per una carica di importanza fondamentale per il buon goshyverno della Societagrave consistenti in curriculum vitae del candidato dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilitagrave dichiarazione di sussistenza in capo ai candidati dei requisiti di onorabilitagrave e professionalitagrave previsti dalla normativa ac- I

virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute I dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie cos~ituenti lintero capitale so- I ciale ======================--=========== Terminate le operazioni di votazione conteggio e riscontro il Presidente dichiara che================= ========---===========---============== - hanno votato SI n6 (sei) presenti rappresentanti 23644876 (ventitremilionisei- j centoquarantaquattromilaottocentosettantasei) azioni aventi diritto al voto ==== I

~ ~~~n~~~~~~T~~s~rn-Mari~~a~~~~~del~~~t~=~- I porate Services NMaster Retirem titolare di n7092 (settemilanovantadue) azioni che su richiesta del Presidente dichiara di essersi astenuta per istruzioni di voto ri- I cevute ==============---====================--===== I

Pertanto ad esito della votazione il Presidente dichiara che la proposta egrave approva- bull ta ======================---=========================

I~~n voao a-~~-~~Sei) r~~~~~~~n~~~ n ~~~48~6 (v~= lioniseicentoquarantaquattromilaottocentosettantasei) azioni nessuno ha votato

Icontro e si egrave astenuta la signora Matrone Marika in rappresentanza della Altria

cettazione preventiva della carica ecc comunica che il Consiglio di Amministrashyzione propone allAssemblea di rinviare la trattazione dellargomento di cui al tershyzo capo allordine del giorno ad una prossima Assemblea =====~--===

-s omanda agli ~ntervenuti s~ ~~sia~osse~azioni ~~~a propo~~~=_--=== ancanza di osservaZIOnI ----------- -------------- -shy ~ g INVITA -----------------shy

~ ~ ~ i lAssemblea a deliberare in merito al terzo punto de1OdG e propone il lt1 1 nte testo di deliberazione ================== o bull1j

~P t fssemblea degli Azionisti de La Doria SpA del 16 maggio 2012 ====== ~ ~~laquo preso atto che per la nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostitushy-- - zione di altro Consigliere cessato dalla carica causa decesso non egrave stata formulashy

ta dagli azionisti alcuna proposta di nomina nei termini stabiliti ======== considerata e condivisa la proposta di rinvio ad altra Assemblea formulata dal

Presidente e le relative motivazioni DELIBERA ====--=======--====---==

di rinviare la nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di altro consigliere di amministrazione cessato dalla carica ad altra futura Assemblea = In mancanza di interventi il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta testegrave formulata comunicando ===---=====--======---===== - che sono presenti n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega nn1 O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei

~ l IN

~ ~ ~(1~

li l~~~~ ~ ~ - i f--k~r if -Il)- J - ~ f (amp

Corporate Services NMaster Retirem titolare di n7092 (settemilanovantadue) a- zioni ====================--============---=========

I ===========--======= Dichiara ================

quindi approvata la proposta di deliberazione con la quale egrave stata rinviata ad al-I tra futura Assemblea la nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostitushy

zione di altro Consigliere di Amministrazione cessato dalla carica ======= ======--==== PUNTO 3 bis ALLORDINE DEL GIORNO =======

I riguarda la Relazione sulla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilitagrave strategiche che a norma dell art 123 ter del D Lgs 581998 ===

I Il Presidente riferisce che la societagrave per la prima volta a decorrere da questo an-I no sottopone al vaglio ed alla deliberazione degli azionisti con carattere non vin- I

colante dellesito della deliberazione medesima ============--======== IRicorda che la Relazione relativa allanno 2011 egrave stata approvata dal Consiglio di I I Amministrazione del 15 marzo 2012 su proposta del Comitato per la Remunerashy

zione =============================================== ILa Relazione nei termini previsti dalla normativa egrave stata messa a disposizione I presso la sede sociale Borsa Italiana e CONSOB e pubblicata sul sito internet

1 1~~II~r~~~~~e~~agrave p~~~~pa~~i~-~~~-o~~=~=s~a~~~aa i I serita con laltra documentazione relativa agli argomenti allOdG anchessa cishy tata in precedenza nella cartellina di lavoro consegnata a tutti i partecipanti alloshy

dierna Assemblea ==---================================--== Ritiene quindi che il contenuto del documento sia sufficientemente noto a tutti i partecipanti e pertantorichiedendone il consenso allassemblea riferisce che si lishymiterebbe a dare lettura solo della SEZIONE I intitolata La politica di remune- razione che costituisce a suo avviso la parte piugrave significativa e qualificante del documento in ordine alle sue precipueacute finalitagrave ======================= Ottenuto il consenso dellassemblea il Presidente procede alla lettura del docushymento=================================================== AI termine della lettura il Presidente domanda se ci siano osservazioni eo doshymande====--=====--======================================= In assenza di interventi il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mashyno la Relazione sulla remunerazione ed invita i Signori Azionisti ad esprimere il loro voto favorevole o contrario sul documento sottoposto al loro vaglio ====== Evidenzia ai sensi dellart 123 ter comma 6 del TUF il carattere non vincolante dellesito della deliberazione ================================== Comunica che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega nl O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilionishyseicentocinquantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Ashyzioni detenute dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale sociale =================================== Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata 10- perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata loshyperazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ======= Terminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente dishychiara che la Relazione sulla Remunerazione egrave approvata ali unanimitagrave poicheacute hanno votato a favore n 7 presenti per n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre

I

per cento) dellintero capital~ sociale ========--=========

======== 4deg PUNTO ALLORDINE DEL GIORNO =====---==

Concernente il rinnovo dellautorizzazione allacquisto e allalienazione di azioni proprie ai sensi dellart 2357 e 2357 Ter cc ---------=-===

Il Presidente riferisce che come giagrave ha comunicato nella precedente parte costitushytiva della presente assemblea presso la sede sociale egrave stata depositata e messa a disposizione degli azionisti richiedenti la Relazione illustrativa della proposta I nella quale sono indicate le motivazioni ed i tennini della stessa =--=--====

Copia di tale proposta egrave inserita nella Cartellina di Lavoro in possesso degli azioshynisti intervenuti ===================--======

Si rammenta che la precedente autorizzazione deliberata nellassemblea del 111052011 egrave scaduta in data 111052012 - ------------- ----- shy

Il Presidente domanda se ci siano interventi sulla proposta di reiterare la suddetta autorizzazione al Cda ---------------~--------------

Il Presidente indi ==---====== =======================

PROPONE Il seguente testo di delibera

LAssemblea Ordinaria dei Soci de La Doria SpA ===========

DELIBERA

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso l Amministrashytore Delegato ad acquistare - anche in via continuativa o comunque a piugrave riprese - al Mercato Ufficiale entro 12 mesi decorrenti da oggi - ad un prezzo unitario non inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avragrave registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto I diminuito del 10 e non superiore al medesimo prezzo di riferimento maggioshyrato del 10 fino ad un massimo n 3100000 (tremilionicentomila) di azioni pro- I prie ordinarie considerando nel limite autorizzato anche quelle giagrave detenute purchegrave in misura tale che in qualunque momento il numero massimo di tutte le ashyzioni proprie possedute anche attraverso societagrave controllate non abbia mai a sushyperare il decimo del capitale sociale e purchegrave limporto massimo del costo delle azioni acquistate in esecuzione alla presente delibera non risulti superiore alIe ri- bull serve disponibili risultanti dallultimo bilancio della Societagrave regolarmente approshyvato e comunque sempre nel rispetto del disposto dellart 2357 e seguenti del coshydice civile precisando che tale importo massimo globale cosigrave come il numero massimo delle azioni acquistabili deve intendersi al netto delle vendite eventualshymente effettuate Gli acquisti sul mercato saranno effettuati ai sensi degli artt 132 del Dlgs 24 Febbraio 1998 n 58 e 144-bis comma 1 lettera b) del Reg Eshymittenti emanato dalla Consob con deliberazione 14 Maggio 1999 n 11971 e successive modificazioni secondo modalitagrave operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati in modo da assicurare la paritagrave di trattashymento tra gli azionisti Pertanto gli acquisti saranno effettuati esclusivamente ed anche in piugrave volte sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Itashyliana SpA secondo modalitagrave operative stabilite da questultima che non consentashyno labbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeter- minate proposte di negoziazione in vendita ==--==============

di disporre che [ammontare delle riserve disponibili esistenti in bilanshycio costituite dal Fondo Utile a Nuovo e dal Fondo Sovraprezzo Azioni in quashy

lunque momento sia almeno pari allimporto delle azioni proprie detenute in por- tafoglio =======--===============================

di autorizzare altresigrave il Consiglio di Amministrazione e per esso lAmshy

ministratore Delegato per il medesimo periodo di 12 mesi decorrenti da oggi a I

disporre delle azioni che verranno acquistate in esecuzione della richiesta di autoshymiddot rizzazione nei limiti quantitativi delle disponibilitagrave di volta in volta esistenti di

I modo che le stesse possano essere cedute anche prima di aver esaurito il quantishyI tativo degli acquisti oggetto della precedente autorizzazione in una o piugrave volte I con le modalitagrave prescritte dalla legge e dalle disposizioni vigenti ivi comprenden- ~ dosi lalienazione in Borsa eo fuori Borsa sul mercato dei blocchi o con un col- middotrmiddot-1) locamento istituzionale ad un corrispettivo unitario non inferiore al costo medio

di carico quale costo medio di acquisto dei titoli in portafoglio determinato primal l ~~middot I di ogni singola operazione di vendita diminuito del I 0 ==========~-=~4Y(i~ ================= VOgraveTAZIONE ====~=============---=~~~_v

I Il Presidente indi mette in votazione per alzata di mano la testegrave proposta delibera- t~(-

zione =====--===============---=====---=====--=

=======--============= COMUNICA ============ ====

che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega I n I O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshy1 quantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei

I virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute I dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro

per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale soshyciale = = =================--=========

I Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata 10-I perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata loshy

perazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ======

ITerminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente = ==---==========---==== dichiara =================

I che la proposta di autorizzazione per lacquisto e lalienazione di azioni proprie ai middot sensi dellart 2357 e seguenti cc nei termini indicati nel testo di delibera posto

in votazione ed innanzi trascritto egrave approvata allunanimitagrave poicheacute hanno votato a favore n 7 presenti per n 23 651972 (ventitremilioniseicentocinquantunomilashy

novecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre per cento) delshylintero capitale sociale ============- -================

Esaurita la discussione su tutti gli argomenti allOdG il Presidente ======== I I ================ DICHIARA ============--===== )

middot Chiusa lassemblea alle ore dodici e quarantacinque minuti ===========

E ringrazia tutti gli intervenuti per la loro partecipazione e tutti coloro che lavorashymiddot no per lazienda

Indi il Presidente mi consegna il documento riepilogativo di tutte le votazioni efshyfettuate che in unico contesto composto di sette fogli si allega al presente verbashyle sotto la lettera B per fame parte integrante e sostanziale ============

bull In ultimo il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di I averne conoscenza del contenuto =================---============= I

middot Richiesto io notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura al compa- o rente che a mia domanda lo conferma e lo approva Dattiloscritto su sistema e-

lettronico da me notaio il presente atto consta di otto fogli per facciate trenshyo tuno fin qui sottoscritto alle ore quindici e trenta minuti ====----==========

In originale firmato da SERGIO PERSICO - Roberto Orlando (sigillo) ======

middot SEGUE QUANTO ALLEGATO ================================

1

--- shy

ASSEMBLEA ORDINARIA

16052012

1 _ ~ 1 -

p 00032 - 6middot middot CONDURRO FRANmiddotOESCO~~middotmiddot ~~ ~middot ~~ ~i~V1~~~fltt ~~t ~~ii middot rmiddot- ~middot~ rt bull --11 ~ I1 ~middotmiddotJtt --r~~ l jJ~)~- i j f~~ ~~~~I)~lJmiddotrmiddott( lt ~middotlmiddot ~imiddotmiddot ~ ~~ bulloi o- ~bullbulliJ_ ~ ~~ ~ ~ll1 middot middot l~middot ~~ cf ~(f bullbull ~ middot -I~ ~r t ~ 943 875

D dele alo CIO Sl a vAgt- ftAccedil PREVIRA INVEST SIM CITERZI 1943675 ~ ~ ~ middot1bull OAMB-Rmiddotdslb)MSSIMOgrave~ ~ii---~ rmiddot middott ~r~=middot)i( -~~i~ ~_~~middot~ ~~ ii~N~~~u~-r JbullJimiddotlfbull I ii~~j~tmiddotmIK~Ii- J ~i ~~-1ltii~ ~ ~~~~I~ ~ ~lf1iJ~~r Ji~ middot 4t~-11r1r middot)1in lmiddotmiddot~ _-Ir ~middotI~4iJ i ~~middot~ ~middot-t~tmiddot~middotmiddotmiddott~middoti i~gt~middoti - l ~$( )k~middot ~~J~~ igrave 12 7-17 735

D I -shy ----shy -shy - I Deleoalo IFERRAIOLI GIOVANNA FERRAIOLI GIOVANNA 2993686J 9 6511 D FERRAIOLI RAFFAELLA-- FERRAIOLI RAFFAELLA ---shy --shy 2993686 96571 D FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOLI ANTONIO 3461 301 111655 D I Delecalo IFERRAIOLI ANDREA FERRAIOLI ANDREA 3269062 I 105454

4 i FERRAToLIIOlANDA ~ ~- t-~1i~ imiddotbull l~~ i iimiddot1 1~1~ ~iit ~f~l ~~~middot imiddotmiddot~~~ -- ~ ~rl middotl t~ tr i~igtI ti ltf ~~middot~l middot - ~~lii ~~~r ~ l I~~ (i~- i~~ 2 994 088 96583deg~ p ~~~~ ~ ~ bullbull ~ 2994088 96583FERRAIOLI IOLANDAINTEST IV FERRAIOLlIOLANDA

5 middot 1middot FERRAIOLI ROSA ~~ ~ c- middotmiddotlImiddotImiddot ji - raquo ~~~ l ~~ ~~~~J~- r ~iiii ~ ii~rt- j I i ~ ~dmiddot_ ~~ r~JUgrave)l middot J -~~middot ~ ~ ~-~ ~l bullbull 1 middot-t ~ Imiddotti~fc~~ fk ~~lurmiddot -~ h~middotl - middot ~ middot--~ I ~ tL I -4lt ~l~ r 299449( 96596deg4 P INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA 2994491 96596

3 ] ~ FERRAIOllTERESAMARIA ROSARIA middot~(middoti~middot ~~ ~~ - ~~_~1middot middot ~~ ~~ ~r~ lo tmiddotd - ~~ ~l- middoteacute~n fmiddot ~f ~ ~ ~ ~~ middotCo shy ~ bull ~~~ 2993686 96571

p INTESTATARIO ~~~I~LI TERESA filARIA FERRAIO~l~~~A MARIA 2 993686 96571

middot7 MATRONE MARIKA 1 ~ ~ I - I middotmiddot - middotmiddot~bull ~middotltI~ ~middot middot~ 1 _ 1~ - ~ 7096 middot1 00229 D JP MORGAN CHASE BANK 7096 I 0 0229-

~ l

Pagina l --_-~~

_ ~

-f l

ASSEMBLEA ORDINARIA

~2_~ _ Qj~-~ ~~ 4 -lt ~Gi 0 (- f- 1~~ _

(~ - _ middot ~f ~ (

J ~ ~

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651 972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n O pari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n O pari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

P CANNAVALE SANTOLO CANNAVALE SANTOLO

2 10 FERRAIOLI ANOREA FERRAIOLI ANOREA Oelogalo DAMBROSIO MASSIMO

2 lo FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOlI ANTONIO Oelegalo OAMBROSIO MASSIMO

2 lD FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIDlI GIOVANNA Delegato OAMBROSIO MASSIMO

O FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

3 I P FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA AMARlA

4 l P

P

6 lo

D

FERRAIOLI IOlANOA FERRAIOLI IOLAtOA

FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

PREVIRA INVEST SIM CITERZI rCjljccedillt) v4 ILA ( AL TRIA CORPORATE SERVICES

JP MORGAN CHASE BANK MASTER RETI REM

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

Delogato CONDURRO FRANCESCO

Delegala MATRONE MARIKA

I 3269062 138215

3461 301 146343

I 2993686 126572

2993686 126572

I 2993686 126572

2994088 126589

2994491 126606

1943875 82187

7096 00300

23651972 1000000

_ 7 --- -- shy)7~~

c

pwx ~ r (7P~middotvv ~~ 1i3 Ordine del Giorno

Parte ORDINARIA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2011 -------

Orario apertura votazione 122727 Orario chiusura votazione 122740

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

)

v ( ~-tii -- c -o -lt(~~~~~~ ~~ ~gt()

shy-- _ -

Parte ORDINARIA PROWEDlMENTI EX ART 2386 CC NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMr AMMINISTRAZIONE GIA NOMINATO SU DESIGNAZIONE DELLA LISTA DI MAGGIORANZA C

Orario apertura votazione 1231 02

1

-

~ Yyerpfl ~

ITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DI A CAUSA DECESSO - PROPOSTA DI RINVIO

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti Il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23 651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Flt~r~~~t~ middotmiddot

r ~

-r srr~+T f~~ ~

Parte ORDINARIA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELLART~ 123-TER DEL DLGv~~~1~~(if~~ NIINERENTI E CONSEGUENTI ~ bull bullbull bull bull bullbull ~ ~ bull A - bullbull bull _ bull middot emiddot bull o - -

Orario apertura votazione 123856 Orariob~bs~~middotil3912

---shy y Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non parteCipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

2

2

2

2

3

5

6

7

P CANNAVALE SANTOLO

D FERRAIOLI ANDREA FERRAIOLI ANDREA

D FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOLI ANTONIO

D FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIOLI GIOVANNA

D FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

P FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

P FERRAIOLI IOLANOA FERRAIOLI IOLANOA

I P FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

D --CA~~q () ~ Il-C-O I CA-S=~4 __t~1-shy LO-rI D 1-_~~C9~~~~TE SERVICES JP MORGAN CHASE BANK

~

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

DelegalO OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo DAMBROSIO MASSIMO

INTESTATARIO FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

INTESTATARIO FERRAIOLIIOLANOA

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

loelegalo CONOURRO FRANCESCO

Delegalo MATRONE MARIKA

1001

3269062

3461301

2993686

2993686

2993686

2994088

2994491

1943875

7096

23651972

00042

138215

146343

126572

126572

126572

126589

126606

82187

00300

1000000

~ g-- - - ampiJZfCUJ

IG LU 2A-to (3 (lA ee lt fDto 1+Ordine del Giorno l

Parte ORDINARIA AUTORIZZAZIONE ALLACQUISTO E ALLALIENZAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTI 2357 E 2357 -TER DEL CC r- i

Orario apertura votazione 124420 Orario chiusura votazione 124434 -

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

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e- p b hmiddot~JI~x ligrave~~Jjl tll ALij~ gt4 i t

do

cio fa proprio lintervento precedente segnalando perograve che a suo giudizio che il fatturato derivante dai private labels che rappresenta circa il 927 del fatturato complessivo puograve essere sia un punto di forza ma anche di debolezza del Gruppo qualora i clienti esteri cambino fornitori peraltro auspicando un legame sempre piugrave duraturo con i medesimi inoltre ritiene che la crescita dellindebitamento non costituisca un elemento negativo ma invece un punto di forza ==--====== Continuando nellesposizione si complimenta per la gestione ed il risultato finanshyziario conseguito anche in confronto con lindice del MIB che dal maggio 20 Il al maggio 2012 ha perso circa il 40 (quaranta per cento) essendosi invece manshytenuto sostanzialmente inalterato il valore della azioni della La Doria Spa indi preannuncia voto favorevole allapprovazione del bilancio ============ Il Presidente ringrazia il signor Cannavale Santolo per il suo intervento e per la

sua sensibilitagrave invitando lo in azienda ad assistere alla sua organizzazione e parteshycipare allesperienza aziendale indi cede la parola allamministratore delegato sishygnor Ferraioli Antonio per una replica questi ritiene che il private labels costituishysca necessaria focalizzazione dellattivitagrave del gruppo essendo consolidati da molti anni tali rapporti con i clienti ribadendo la qualitagrave del Gruppo nellofferta proshypria sicuramente astrattamente sostituibile ma nella realtagrave di difficile sostituibishylitagrave in relazione alle necessaria garanzie di produzione ed approvvigionamento che solo gruppi estremamente organizzati come quello della La Doria possono offrire I Presidente quindi cede la parola al delegato signor Condurro Francesco in rapshypresentanza della Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri e Periti Commerciali che ha manifestato la volontagrave dintervenire questi si complimenta con il CdA in un momento di recessione come quello attuale per lottimo risultato conseguito manifestando la volontagrave per lassociazione di collaborare in modo piugrave fattivo con I la societagrave ===~-==================--======--========= Terminati gli interventi il Presidente invita lAssemblea a deliberare in merito al primo punto dellOd G proponendo il seguente testo di deliberazione ======

LAssemblea Ordinaria degli Azionisti de La Doria SpA del 16 maggio 2012=============--============================== I

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione ========--====== I - udita la Relazione del Collegio Sindacale

presa visione del Bilancio al 31122011 con lallegato bilancio consolidato I alla stessa data ===============--===================--====

preso atto della Relazione di Revisione della Societagrave PRICE W ATERHOUSE COOPERS SPA -=--==~-===========================--=-

considerate le osservazioni degli azionisti intervenuti =============== ================ DELIBERA ======--===~-======= Di approvare il bilancio al 31122011 e la Relazione del Consiglio di Amminishystrazione ====================================== ================ VOTAZIONE ========--============ Il Presidente mette in votazione la testegrave proposta deliberazione per alzata di I manoe=========================================== =- -========= COMUNICA ==--=========--======== I che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega n1O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocin- I

quantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei I virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro

l per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale soshyciale ====--===============--==================---===

I Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata 10- 1 I perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata lo_

perazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ====== I Terminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente dishychiara che la sua proposta di deliberazione egrave approvata allunanimitagrave poicheacute hanshyno votato a favore n 7 presenti per n 23651972 (ventitremilioniseicegraventocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre per ce~to) dellintero capitale sociale ===================== I Il PresIdente ==--==============================--=== =============== DICHIARA =============--======

I ~~~~s~~=~~~~~_~~~~~~=~_~112011 ~=~a_~~~~~~~e_del_~~~~~~di ~~~ (p

============ 2deg PUNTO ALLORDINE DEL GIORNO -~-~ Passando alla trattazione del secondo argomento che concerne la destinazio~~~l~ risultato dell esercizio 20 Il pari a Euro 519477 il Presidente comunica Ja ~g~ ~ guente proposta del CdA da mettere in votazione ================- ~ - 500 pari a 25974 alla Riserva legale ================== gt

accantonamento al Fondo Utili Indivisi del residuo pari ad 493503 ==--== Il Presidente domanda se ci sono Azionisti che desiderano intervenire ==== Non essendovi alcuno dei presente che intende intervenire il Presidente quindi

I mette in votazione)a proposta del CdA circa la destinazione del risultato di eshyt sercizio 2011 ed invita lAssemblea a deliberare sul secondo capo allordine del I giorno Il medesimo ============--==========-~==--=======

====--=====--======= COMUNICA ========---========= che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega nl O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute

middot dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro middot per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale so-

ciale ======================================= middot Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata oshy

perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata 0- perazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ===== Terminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente dishychiara che la proposta di destinazione del risultato dellesercizio 2011 cosigrave come formulata dal Consiglio di Amministrazione egrave approvata allunanimitagrave poicheacute hanno votato a favore n 7 presenti per n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre

per cento) dellintero capitale sociale ========== 3deg PUNTO ALLORDINE DEL GIORNO ======= Concernente la nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione del consigliere di amministrazione dotto Sergio Foti deceduto lo scorso mese di marshyzo preliminarmente il Presidente con il consenso dell Assemblea ed a nome dellintero Consiglio di Amministrazione desidera rivolgere al dotto Sergio Foti un pensiero riconoscente per il contributo di grande professionalitagrave dato alla soshycietagrave negli anni in cui i Consiglieri hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavoshyrare insieme ===================--========--=========

~ 1 ~~rjl G

lt~ 4jJ

--l6shy 6~1ao~

Tanto doverosamente premesso augurando che possa trovarsi un sostituto allal- I tezza del drFoti constatato che nei termini stabiliti non egrave stata prodotta ne1e for- me di rito alcuna proposta di nomina di un consigliere di amministrazione il Preshysidente pertanto in mancanza ad oggi oltre che di una proposta di nomina anshyche della documentazione a corredo indispensabile per consentire allassemblea un voto consapevole per una carica di importanza fondamentale per il buon goshyverno della Societagrave consistenti in curriculum vitae del candidato dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilitagrave dichiarazione di sussistenza in capo ai candidati dei requisiti di onorabilitagrave e professionalitagrave previsti dalla normativa ac- I

virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute I dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie cos~ituenti lintero capitale so- I ciale ======================--=========== Terminate le operazioni di votazione conteggio e riscontro il Presidente dichiara che================= ========---===========---============== - hanno votato SI n6 (sei) presenti rappresentanti 23644876 (ventitremilionisei- j centoquarantaquattromilaottocentosettantasei) azioni aventi diritto al voto ==== I

~ ~~~n~~~~~~T~~s~rn-Mari~~a~~~~~del~~~t~=~- I porate Services NMaster Retirem titolare di n7092 (settemilanovantadue) azioni che su richiesta del Presidente dichiara di essersi astenuta per istruzioni di voto ri- I cevute ==============---====================--===== I

Pertanto ad esito della votazione il Presidente dichiara che la proposta egrave approva- bull ta ======================---=========================

I~~n voao a-~~-~~Sei) r~~~~~~~n~~~ n ~~~48~6 (v~= lioniseicentoquarantaquattromilaottocentosettantasei) azioni nessuno ha votato

Icontro e si egrave astenuta la signora Matrone Marika in rappresentanza della Altria

cettazione preventiva della carica ecc comunica che il Consiglio di Amministrashyzione propone allAssemblea di rinviare la trattazione dellargomento di cui al tershyzo capo allordine del giorno ad una prossima Assemblea =====~--===

-s omanda agli ~ntervenuti s~ ~~sia~osse~azioni ~~~a propo~~~=_--=== ancanza di osservaZIOnI ----------- -------------- -shy ~ g INVITA -----------------shy

~ ~ ~ i lAssemblea a deliberare in merito al terzo punto de1OdG e propone il lt1 1 nte testo di deliberazione ================== o bull1j

~P t fssemblea degli Azionisti de La Doria SpA del 16 maggio 2012 ====== ~ ~~laquo preso atto che per la nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostitushy-- - zione di altro Consigliere cessato dalla carica causa decesso non egrave stata formulashy

ta dagli azionisti alcuna proposta di nomina nei termini stabiliti ======== considerata e condivisa la proposta di rinvio ad altra Assemblea formulata dal

Presidente e le relative motivazioni DELIBERA ====--=======--====---==

di rinviare la nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di altro consigliere di amministrazione cessato dalla carica ad altra futura Assemblea = In mancanza di interventi il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta testegrave formulata comunicando ===---=====--======---===== - che sono presenti n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega nn1 O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei

~ l IN

~ ~ ~(1~

li l~~~~ ~ ~ - i f--k~r if -Il)- J - ~ f (amp

Corporate Services NMaster Retirem titolare di n7092 (settemilanovantadue) a- zioni ====================--============---=========

I ===========--======= Dichiara ================

quindi approvata la proposta di deliberazione con la quale egrave stata rinviata ad al-I tra futura Assemblea la nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostitushy

zione di altro Consigliere di Amministrazione cessato dalla carica ======= ======--==== PUNTO 3 bis ALLORDINE DEL GIORNO =======

I riguarda la Relazione sulla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilitagrave strategiche che a norma dell art 123 ter del D Lgs 581998 ===

I Il Presidente riferisce che la societagrave per la prima volta a decorrere da questo an-I no sottopone al vaglio ed alla deliberazione degli azionisti con carattere non vin- I

colante dellesito della deliberazione medesima ============--======== IRicorda che la Relazione relativa allanno 2011 egrave stata approvata dal Consiglio di I I Amministrazione del 15 marzo 2012 su proposta del Comitato per la Remunerashy

zione =============================================== ILa Relazione nei termini previsti dalla normativa egrave stata messa a disposizione I presso la sede sociale Borsa Italiana e CONSOB e pubblicata sul sito internet

1 1~~II~r~~~~~e~~agrave p~~~~pa~~i~-~~~-o~~=~=s~a~~~aa i I serita con laltra documentazione relativa agli argomenti allOdG anchessa cishy tata in precedenza nella cartellina di lavoro consegnata a tutti i partecipanti alloshy

dierna Assemblea ==---================================--== Ritiene quindi che il contenuto del documento sia sufficientemente noto a tutti i partecipanti e pertantorichiedendone il consenso allassemblea riferisce che si lishymiterebbe a dare lettura solo della SEZIONE I intitolata La politica di remune- razione che costituisce a suo avviso la parte piugrave significativa e qualificante del documento in ordine alle sue precipueacute finalitagrave ======================= Ottenuto il consenso dellassemblea il Presidente procede alla lettura del docushymento=================================================== AI termine della lettura il Presidente domanda se ci siano osservazioni eo doshymande====--=====--======================================= In assenza di interventi il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mashyno la Relazione sulla remunerazione ed invita i Signori Azionisti ad esprimere il loro voto favorevole o contrario sul documento sottoposto al loro vaglio ====== Evidenzia ai sensi dellart 123 ter comma 6 del TUF il carattere non vincolante dellesito della deliberazione ================================== Comunica che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega nl O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilionishyseicentocinquantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Ashyzioni detenute dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale sociale =================================== Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata 10- perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata loshyperazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ======= Terminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente dishychiara che la Relazione sulla Remunerazione egrave approvata ali unanimitagrave poicheacute hanno votato a favore n 7 presenti per n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre

I

per cento) dellintero capital~ sociale ========--=========

======== 4deg PUNTO ALLORDINE DEL GIORNO =====---==

Concernente il rinnovo dellautorizzazione allacquisto e allalienazione di azioni proprie ai sensi dellart 2357 e 2357 Ter cc ---------=-===

Il Presidente riferisce che come giagrave ha comunicato nella precedente parte costitushytiva della presente assemblea presso la sede sociale egrave stata depositata e messa a disposizione degli azionisti richiedenti la Relazione illustrativa della proposta I nella quale sono indicate le motivazioni ed i tennini della stessa =--=--====

Copia di tale proposta egrave inserita nella Cartellina di Lavoro in possesso degli azioshynisti intervenuti ===================--======

Si rammenta che la precedente autorizzazione deliberata nellassemblea del 111052011 egrave scaduta in data 111052012 - ------------- ----- shy

Il Presidente domanda se ci siano interventi sulla proposta di reiterare la suddetta autorizzazione al Cda ---------------~--------------

Il Presidente indi ==---====== =======================

PROPONE Il seguente testo di delibera

LAssemblea Ordinaria dei Soci de La Doria SpA ===========

DELIBERA

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso l Amministrashytore Delegato ad acquistare - anche in via continuativa o comunque a piugrave riprese - al Mercato Ufficiale entro 12 mesi decorrenti da oggi - ad un prezzo unitario non inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avragrave registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto I diminuito del 10 e non superiore al medesimo prezzo di riferimento maggioshyrato del 10 fino ad un massimo n 3100000 (tremilionicentomila) di azioni pro- I prie ordinarie considerando nel limite autorizzato anche quelle giagrave detenute purchegrave in misura tale che in qualunque momento il numero massimo di tutte le ashyzioni proprie possedute anche attraverso societagrave controllate non abbia mai a sushyperare il decimo del capitale sociale e purchegrave limporto massimo del costo delle azioni acquistate in esecuzione alla presente delibera non risulti superiore alIe ri- bull serve disponibili risultanti dallultimo bilancio della Societagrave regolarmente approshyvato e comunque sempre nel rispetto del disposto dellart 2357 e seguenti del coshydice civile precisando che tale importo massimo globale cosigrave come il numero massimo delle azioni acquistabili deve intendersi al netto delle vendite eventualshymente effettuate Gli acquisti sul mercato saranno effettuati ai sensi degli artt 132 del Dlgs 24 Febbraio 1998 n 58 e 144-bis comma 1 lettera b) del Reg Eshymittenti emanato dalla Consob con deliberazione 14 Maggio 1999 n 11971 e successive modificazioni secondo modalitagrave operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati in modo da assicurare la paritagrave di trattashymento tra gli azionisti Pertanto gli acquisti saranno effettuati esclusivamente ed anche in piugrave volte sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Itashyliana SpA secondo modalitagrave operative stabilite da questultima che non consentashyno labbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeter- minate proposte di negoziazione in vendita ==--==============

di disporre che [ammontare delle riserve disponibili esistenti in bilanshycio costituite dal Fondo Utile a Nuovo e dal Fondo Sovraprezzo Azioni in quashy

lunque momento sia almeno pari allimporto delle azioni proprie detenute in por- tafoglio =======--===============================

di autorizzare altresigrave il Consiglio di Amministrazione e per esso lAmshy

ministratore Delegato per il medesimo periodo di 12 mesi decorrenti da oggi a I

disporre delle azioni che verranno acquistate in esecuzione della richiesta di autoshymiddot rizzazione nei limiti quantitativi delle disponibilitagrave di volta in volta esistenti di

I modo che le stesse possano essere cedute anche prima di aver esaurito il quantishyI tativo degli acquisti oggetto della precedente autorizzazione in una o piugrave volte I con le modalitagrave prescritte dalla legge e dalle disposizioni vigenti ivi comprenden- ~ dosi lalienazione in Borsa eo fuori Borsa sul mercato dei blocchi o con un col- middotrmiddot-1) locamento istituzionale ad un corrispettivo unitario non inferiore al costo medio

di carico quale costo medio di acquisto dei titoli in portafoglio determinato primal l ~~middot I di ogni singola operazione di vendita diminuito del I 0 ==========~-=~4Y(i~ ================= VOgraveTAZIONE ====~=============---=~~~_v

I Il Presidente indi mette in votazione per alzata di mano la testegrave proposta delibera- t~(-

zione =====--===============---=====---=====--=

=======--============= COMUNICA ============ ====

che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega I n I O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshy1 quantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei

I virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute I dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro

per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale soshyciale = = =================--=========

I Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata 10-I perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata loshy

perazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ======

ITerminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente = ==---==========---==== dichiara =================

I che la proposta di autorizzazione per lacquisto e lalienazione di azioni proprie ai middot sensi dellart 2357 e seguenti cc nei termini indicati nel testo di delibera posto

in votazione ed innanzi trascritto egrave approvata allunanimitagrave poicheacute hanno votato a favore n 7 presenti per n 23 651972 (ventitremilioniseicentocinquantunomilashy

novecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre per cento) delshylintero capitale sociale ============- -================

Esaurita la discussione su tutti gli argomenti allOdG il Presidente ======== I I ================ DICHIARA ============--===== )

middot Chiusa lassemblea alle ore dodici e quarantacinque minuti ===========

E ringrazia tutti gli intervenuti per la loro partecipazione e tutti coloro che lavorashymiddot no per lazienda

Indi il Presidente mi consegna il documento riepilogativo di tutte le votazioni efshyfettuate che in unico contesto composto di sette fogli si allega al presente verbashyle sotto la lettera B per fame parte integrante e sostanziale ============

bull In ultimo il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di I averne conoscenza del contenuto =================---============= I

middot Richiesto io notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura al compa- o rente che a mia domanda lo conferma e lo approva Dattiloscritto su sistema e-

lettronico da me notaio il presente atto consta di otto fogli per facciate trenshyo tuno fin qui sottoscritto alle ore quindici e trenta minuti ====----==========

In originale firmato da SERGIO PERSICO - Roberto Orlando (sigillo) ======

middot SEGUE QUANTO ALLEGATO ================================

1

--- shy

ASSEMBLEA ORDINARIA

16052012

1 _ ~ 1 -

p 00032 - 6middot middot CONDURRO FRANmiddotOESCO~~middotmiddot ~~ ~middot ~~ ~i~V1~~~fltt ~~t ~~ii middot rmiddot- ~middot~ rt bull --11 ~ I1 ~middotmiddotJtt --r~~ l jJ~)~- i j f~~ ~~~~I)~lJmiddotrmiddott( lt ~middotlmiddot ~imiddotmiddot ~ ~~ bulloi o- ~bullbulliJ_ ~ ~~ ~ ~ll1 middot middot l~middot ~~ cf ~(f bullbull ~ middot -I~ ~r t ~ 943 875

D dele alo CIO Sl a vAgt- ftAccedil PREVIRA INVEST SIM CITERZI 1943675 ~ ~ ~ middot1bull OAMB-Rmiddotdslb)MSSIMOgrave~ ~ii---~ rmiddot middott ~r~=middot)i( -~~i~ ~_~~middot~ ~~ ii~N~~~u~-r JbullJimiddotlfbull I ii~~j~tmiddotmIK~Ii- J ~i ~~-1ltii~ ~ ~~~~I~ ~ ~lf1iJ~~r Ji~ middot 4t~-11r1r middot)1in lmiddotmiddot~ _-Ir ~middotI~4iJ i ~~middot~ ~middot-t~tmiddot~middotmiddotmiddott~middoti i~gt~middoti - l ~$( )k~middot ~~J~~ igrave 12 7-17 735

D I -shy ----shy -shy - I Deleoalo IFERRAIOLI GIOVANNA FERRAIOLI GIOVANNA 2993686J 9 6511 D FERRAIOLI RAFFAELLA-- FERRAIOLI RAFFAELLA ---shy --shy 2993686 96571 D FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOLI ANTONIO 3461 301 111655 D I Delecalo IFERRAIOLI ANDREA FERRAIOLI ANDREA 3269062 I 105454

4 i FERRAToLIIOlANDA ~ ~- t-~1i~ imiddotbull l~~ i iimiddot1 1~1~ ~iit ~f~l ~~~middot imiddotmiddot~~~ -- ~ ~rl middotl t~ tr i~igtI ti ltf ~~middot~l middot - ~~lii ~~~r ~ l I~~ (i~- i~~ 2 994 088 96583deg~ p ~~~~ ~ ~ bullbull ~ 2994088 96583FERRAIOLI IOLANDAINTEST IV FERRAIOLlIOLANDA

5 middot 1middot FERRAIOLI ROSA ~~ ~ c- middotmiddotlImiddotImiddot ji - raquo ~~~ l ~~ ~~~~J~- r ~iiii ~ ii~rt- j I i ~ ~dmiddot_ ~~ r~JUgrave)l middot J -~~middot ~ ~ ~-~ ~l bullbull 1 middot-t ~ Imiddotti~fc~~ fk ~~lurmiddot -~ h~middotl - middot ~ middot--~ I ~ tL I -4lt ~l~ r 299449( 96596deg4 P INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA 2994491 96596

3 ] ~ FERRAIOllTERESAMARIA ROSARIA middot~(middoti~middot ~~ ~~ - ~~_~1middot middot ~~ ~~ ~r~ lo tmiddotd - ~~ ~l- middoteacute~n fmiddot ~f ~ ~ ~ ~~ middotCo shy ~ bull ~~~ 2993686 96571

p INTESTATARIO ~~~I~LI TERESA filARIA FERRAIO~l~~~A MARIA 2 993686 96571

middot7 MATRONE MARIKA 1 ~ ~ I - I middotmiddot - middotmiddot~bull ~middotltI~ ~middot middot~ 1 _ 1~ - ~ 7096 middot1 00229 D JP MORGAN CHASE BANK 7096 I 0 0229-

~ l

Pagina l --_-~~

_ ~

-f l

ASSEMBLEA ORDINARIA

~2_~ _ Qj~-~ ~~ 4 -lt ~Gi 0 (- f- 1~~ _

(~ - _ middot ~f ~ (

J ~ ~

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651 972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n O pari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n O pari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

P CANNAVALE SANTOLO CANNAVALE SANTOLO

2 10 FERRAIOLI ANOREA FERRAIOLI ANOREA Oelogalo DAMBROSIO MASSIMO

2 lo FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOlI ANTONIO Oelegalo OAMBROSIO MASSIMO

2 lD FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIDlI GIOVANNA Delegato OAMBROSIO MASSIMO

O FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

3 I P FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA AMARlA

4 l P

P

6 lo

D

FERRAIOLI IOlANOA FERRAIOLI IOLAtOA

FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

PREVIRA INVEST SIM CITERZI rCjljccedillt) v4 ILA ( AL TRIA CORPORATE SERVICES

JP MORGAN CHASE BANK MASTER RETI REM

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

Delogato CONDURRO FRANCESCO

Delegala MATRONE MARIKA

I 3269062 138215

3461 301 146343

I 2993686 126572

2993686 126572

I 2993686 126572

2994088 126589

2994491 126606

1943875 82187

7096 00300

23651972 1000000

_ 7 --- -- shy)7~~

c

pwx ~ r (7P~middotvv ~~ 1i3 Ordine del Giorno

Parte ORDINARIA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2011 -------

Orario apertura votazione 122727 Orario chiusura votazione 122740

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

)

v ( ~-tii -- c -o -lt(~~~~~~ ~~ ~gt()

shy-- _ -

Parte ORDINARIA PROWEDlMENTI EX ART 2386 CC NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMr AMMINISTRAZIONE GIA NOMINATO SU DESIGNAZIONE DELLA LISTA DI MAGGIORANZA C

Orario apertura votazione 1231 02

1

-

~ Yyerpfl ~

ITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DI A CAUSA DECESSO - PROPOSTA DI RINVIO

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti Il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23 651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Flt~r~~~t~ middotmiddot

r ~

-r srr~+T f~~ ~

Parte ORDINARIA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELLART~ 123-TER DEL DLGv~~~1~~(if~~ NIINERENTI E CONSEGUENTI ~ bull bullbull bull bull bullbull ~ ~ bull A - bullbull bull _ bull middot emiddot bull o - -

Orario apertura votazione 123856 Orariob~bs~~middotil3912

---shy y Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non parteCipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

2

2

2

2

3

5

6

7

P CANNAVALE SANTOLO

D FERRAIOLI ANDREA FERRAIOLI ANDREA

D FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOLI ANTONIO

D FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIOLI GIOVANNA

D FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

P FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

P FERRAIOLI IOLANOA FERRAIOLI IOLANOA

I P FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

D --CA~~q () ~ Il-C-O I CA-S=~4 __t~1-shy LO-rI D 1-_~~C9~~~~TE SERVICES JP MORGAN CHASE BANK

~

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

DelegalO OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo DAMBROSIO MASSIMO

INTESTATARIO FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

INTESTATARIO FERRAIOLIIOLANOA

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

loelegalo CONOURRO FRANCESCO

Delegalo MATRONE MARIKA

1001

3269062

3461301

2993686

2993686

2993686

2994088

2994491

1943875

7096

23651972

00042

138215

146343

126572

126572

126572

126589

126606

82187

00300

1000000

~ g-- - - ampiJZfCUJ

IG LU 2A-to (3 (lA ee lt fDto 1+Ordine del Giorno l

Parte ORDINARIA AUTORIZZAZIONE ALLACQUISTO E ALLALIENZAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTI 2357 E 2357 -TER DEL CC r- i

Orario apertura votazione 124420 Orario chiusura votazione 124434 -

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

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e- p b hmiddot~JI~x ligrave~~Jjl tll ALij~ gt4 i t

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l per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale soshyciale ====--===============--==================---===

I Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata 10- 1 I perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata lo_

perazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ====== I Terminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente dishychiara che la sua proposta di deliberazione egrave approvata allunanimitagrave poicheacute hanshyno votato a favore n 7 presenti per n 23651972 (ventitremilioniseicegraventocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre per ce~to) dellintero capitale sociale ===================== I Il PresIdente ==--==============================--=== =============== DICHIARA =============--======

I ~~~~s~~=~~~~~_~~~~~~=~_~112011 ~=~a_~~~~~~~e_del_~~~~~~di ~~~ (p

============ 2deg PUNTO ALLORDINE DEL GIORNO -~-~ Passando alla trattazione del secondo argomento che concerne la destinazio~~~l~ risultato dell esercizio 20 Il pari a Euro 519477 il Presidente comunica Ja ~g~ ~ guente proposta del CdA da mettere in votazione ================- ~ - 500 pari a 25974 alla Riserva legale ================== gt

accantonamento al Fondo Utili Indivisi del residuo pari ad 493503 ==--== Il Presidente domanda se ci sono Azionisti che desiderano intervenire ==== Non essendovi alcuno dei presente che intende intervenire il Presidente quindi

I mette in votazione)a proposta del CdA circa la destinazione del risultato di eshyt sercizio 2011 ed invita lAssemblea a deliberare sul secondo capo allordine del I giorno Il medesimo ============--==========-~==--=======

====--=====--======= COMUNICA ========---========= che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega nl O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute

middot dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro middot per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale so-

ciale ======================================= middot Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata oshy

perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata 0- perazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ===== Terminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente dishychiara che la proposta di destinazione del risultato dellesercizio 2011 cosigrave come formulata dal Consiglio di Amministrazione egrave approvata allunanimitagrave poicheacute hanno votato a favore n 7 presenti per n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre

per cento) dellintero capitale sociale ========== 3deg PUNTO ALLORDINE DEL GIORNO ======= Concernente la nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione del consigliere di amministrazione dotto Sergio Foti deceduto lo scorso mese di marshyzo preliminarmente il Presidente con il consenso dell Assemblea ed a nome dellintero Consiglio di Amministrazione desidera rivolgere al dotto Sergio Foti un pensiero riconoscente per il contributo di grande professionalitagrave dato alla soshycietagrave negli anni in cui i Consiglieri hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavoshyrare insieme ===================--========--=========

~ 1 ~~rjl G

lt~ 4jJ

--l6shy 6~1ao~

Tanto doverosamente premesso augurando che possa trovarsi un sostituto allal- I tezza del drFoti constatato che nei termini stabiliti non egrave stata prodotta ne1e for- me di rito alcuna proposta di nomina di un consigliere di amministrazione il Preshysidente pertanto in mancanza ad oggi oltre che di una proposta di nomina anshyche della documentazione a corredo indispensabile per consentire allassemblea un voto consapevole per una carica di importanza fondamentale per il buon goshyverno della Societagrave consistenti in curriculum vitae del candidato dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilitagrave dichiarazione di sussistenza in capo ai candidati dei requisiti di onorabilitagrave e professionalitagrave previsti dalla normativa ac- I

virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute I dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie cos~ituenti lintero capitale so- I ciale ======================--=========== Terminate le operazioni di votazione conteggio e riscontro il Presidente dichiara che================= ========---===========---============== - hanno votato SI n6 (sei) presenti rappresentanti 23644876 (ventitremilionisei- j centoquarantaquattromilaottocentosettantasei) azioni aventi diritto al voto ==== I

~ ~~~n~~~~~~T~~s~rn-Mari~~a~~~~~del~~~t~=~- I porate Services NMaster Retirem titolare di n7092 (settemilanovantadue) azioni che su richiesta del Presidente dichiara di essersi astenuta per istruzioni di voto ri- I cevute ==============---====================--===== I

Pertanto ad esito della votazione il Presidente dichiara che la proposta egrave approva- bull ta ======================---=========================

I~~n voao a-~~-~~Sei) r~~~~~~~n~~~ n ~~~48~6 (v~= lioniseicentoquarantaquattromilaottocentosettantasei) azioni nessuno ha votato

Icontro e si egrave astenuta la signora Matrone Marika in rappresentanza della Altria

cettazione preventiva della carica ecc comunica che il Consiglio di Amministrashyzione propone allAssemblea di rinviare la trattazione dellargomento di cui al tershyzo capo allordine del giorno ad una prossima Assemblea =====~--===

-s omanda agli ~ntervenuti s~ ~~sia~osse~azioni ~~~a propo~~~=_--=== ancanza di osservaZIOnI ----------- -------------- -shy ~ g INVITA -----------------shy

~ ~ ~ i lAssemblea a deliberare in merito al terzo punto de1OdG e propone il lt1 1 nte testo di deliberazione ================== o bull1j

~P t fssemblea degli Azionisti de La Doria SpA del 16 maggio 2012 ====== ~ ~~laquo preso atto che per la nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostitushy-- - zione di altro Consigliere cessato dalla carica causa decesso non egrave stata formulashy

ta dagli azionisti alcuna proposta di nomina nei termini stabiliti ======== considerata e condivisa la proposta di rinvio ad altra Assemblea formulata dal

Presidente e le relative motivazioni DELIBERA ====--=======--====---==

di rinviare la nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di altro consigliere di amministrazione cessato dalla carica ad altra futura Assemblea = In mancanza di interventi il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta testegrave formulata comunicando ===---=====--======---===== - che sono presenti n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega nn1 O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei

~ l IN

~ ~ ~(1~

li l~~~~ ~ ~ - i f--k~r if -Il)- J - ~ f (amp

Corporate Services NMaster Retirem titolare di n7092 (settemilanovantadue) a- zioni ====================--============---=========

I ===========--======= Dichiara ================

quindi approvata la proposta di deliberazione con la quale egrave stata rinviata ad al-I tra futura Assemblea la nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostitushy

zione di altro Consigliere di Amministrazione cessato dalla carica ======= ======--==== PUNTO 3 bis ALLORDINE DEL GIORNO =======

I riguarda la Relazione sulla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilitagrave strategiche che a norma dell art 123 ter del D Lgs 581998 ===

I Il Presidente riferisce che la societagrave per la prima volta a decorrere da questo an-I no sottopone al vaglio ed alla deliberazione degli azionisti con carattere non vin- I

colante dellesito della deliberazione medesima ============--======== IRicorda che la Relazione relativa allanno 2011 egrave stata approvata dal Consiglio di I I Amministrazione del 15 marzo 2012 su proposta del Comitato per la Remunerashy

zione =============================================== ILa Relazione nei termini previsti dalla normativa egrave stata messa a disposizione I presso la sede sociale Borsa Italiana e CONSOB e pubblicata sul sito internet

1 1~~II~r~~~~~e~~agrave p~~~~pa~~i~-~~~-o~~=~=s~a~~~aa i I serita con laltra documentazione relativa agli argomenti allOdG anchessa cishy tata in precedenza nella cartellina di lavoro consegnata a tutti i partecipanti alloshy

dierna Assemblea ==---================================--== Ritiene quindi che il contenuto del documento sia sufficientemente noto a tutti i partecipanti e pertantorichiedendone il consenso allassemblea riferisce che si lishymiterebbe a dare lettura solo della SEZIONE I intitolata La politica di remune- razione che costituisce a suo avviso la parte piugrave significativa e qualificante del documento in ordine alle sue precipueacute finalitagrave ======================= Ottenuto il consenso dellassemblea il Presidente procede alla lettura del docushymento=================================================== AI termine della lettura il Presidente domanda se ci siano osservazioni eo doshymande====--=====--======================================= In assenza di interventi il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mashyno la Relazione sulla remunerazione ed invita i Signori Azionisti ad esprimere il loro voto favorevole o contrario sul documento sottoposto al loro vaglio ====== Evidenzia ai sensi dellart 123 ter comma 6 del TUF il carattere non vincolante dellesito della deliberazione ================================== Comunica che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega nl O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilionishyseicentocinquantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Ashyzioni detenute dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale sociale =================================== Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata 10- perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata loshyperazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ======= Terminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente dishychiara che la Relazione sulla Remunerazione egrave approvata ali unanimitagrave poicheacute hanno votato a favore n 7 presenti per n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre

I

per cento) dellintero capital~ sociale ========--=========

======== 4deg PUNTO ALLORDINE DEL GIORNO =====---==

Concernente il rinnovo dellautorizzazione allacquisto e allalienazione di azioni proprie ai sensi dellart 2357 e 2357 Ter cc ---------=-===

Il Presidente riferisce che come giagrave ha comunicato nella precedente parte costitushytiva della presente assemblea presso la sede sociale egrave stata depositata e messa a disposizione degli azionisti richiedenti la Relazione illustrativa della proposta I nella quale sono indicate le motivazioni ed i tennini della stessa =--=--====

Copia di tale proposta egrave inserita nella Cartellina di Lavoro in possesso degli azioshynisti intervenuti ===================--======

Si rammenta che la precedente autorizzazione deliberata nellassemblea del 111052011 egrave scaduta in data 111052012 - ------------- ----- shy

Il Presidente domanda se ci siano interventi sulla proposta di reiterare la suddetta autorizzazione al Cda ---------------~--------------

Il Presidente indi ==---====== =======================

PROPONE Il seguente testo di delibera

LAssemblea Ordinaria dei Soci de La Doria SpA ===========

DELIBERA

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso l Amministrashytore Delegato ad acquistare - anche in via continuativa o comunque a piugrave riprese - al Mercato Ufficiale entro 12 mesi decorrenti da oggi - ad un prezzo unitario non inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avragrave registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto I diminuito del 10 e non superiore al medesimo prezzo di riferimento maggioshyrato del 10 fino ad un massimo n 3100000 (tremilionicentomila) di azioni pro- I prie ordinarie considerando nel limite autorizzato anche quelle giagrave detenute purchegrave in misura tale che in qualunque momento il numero massimo di tutte le ashyzioni proprie possedute anche attraverso societagrave controllate non abbia mai a sushyperare il decimo del capitale sociale e purchegrave limporto massimo del costo delle azioni acquistate in esecuzione alla presente delibera non risulti superiore alIe ri- bull serve disponibili risultanti dallultimo bilancio della Societagrave regolarmente approshyvato e comunque sempre nel rispetto del disposto dellart 2357 e seguenti del coshydice civile precisando che tale importo massimo globale cosigrave come il numero massimo delle azioni acquistabili deve intendersi al netto delle vendite eventualshymente effettuate Gli acquisti sul mercato saranno effettuati ai sensi degli artt 132 del Dlgs 24 Febbraio 1998 n 58 e 144-bis comma 1 lettera b) del Reg Eshymittenti emanato dalla Consob con deliberazione 14 Maggio 1999 n 11971 e successive modificazioni secondo modalitagrave operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati in modo da assicurare la paritagrave di trattashymento tra gli azionisti Pertanto gli acquisti saranno effettuati esclusivamente ed anche in piugrave volte sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Itashyliana SpA secondo modalitagrave operative stabilite da questultima che non consentashyno labbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeter- minate proposte di negoziazione in vendita ==--==============

di disporre che [ammontare delle riserve disponibili esistenti in bilanshycio costituite dal Fondo Utile a Nuovo e dal Fondo Sovraprezzo Azioni in quashy

lunque momento sia almeno pari allimporto delle azioni proprie detenute in por- tafoglio =======--===============================

di autorizzare altresigrave il Consiglio di Amministrazione e per esso lAmshy

ministratore Delegato per il medesimo periodo di 12 mesi decorrenti da oggi a I

disporre delle azioni che verranno acquistate in esecuzione della richiesta di autoshymiddot rizzazione nei limiti quantitativi delle disponibilitagrave di volta in volta esistenti di

I modo che le stesse possano essere cedute anche prima di aver esaurito il quantishyI tativo degli acquisti oggetto della precedente autorizzazione in una o piugrave volte I con le modalitagrave prescritte dalla legge e dalle disposizioni vigenti ivi comprenden- ~ dosi lalienazione in Borsa eo fuori Borsa sul mercato dei blocchi o con un col- middotrmiddot-1) locamento istituzionale ad un corrispettivo unitario non inferiore al costo medio

di carico quale costo medio di acquisto dei titoli in portafoglio determinato primal l ~~middot I di ogni singola operazione di vendita diminuito del I 0 ==========~-=~4Y(i~ ================= VOgraveTAZIONE ====~=============---=~~~_v

I Il Presidente indi mette in votazione per alzata di mano la testegrave proposta delibera- t~(-

zione =====--===============---=====---=====--=

=======--============= COMUNICA ============ ====

che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega I n I O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshy1 quantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei

I virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute I dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro

per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale soshyciale = = =================--=========

I Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata 10-I perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata loshy

perazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ======

ITerminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente = ==---==========---==== dichiara =================

I che la proposta di autorizzazione per lacquisto e lalienazione di azioni proprie ai middot sensi dellart 2357 e seguenti cc nei termini indicati nel testo di delibera posto

in votazione ed innanzi trascritto egrave approvata allunanimitagrave poicheacute hanno votato a favore n 7 presenti per n 23 651972 (ventitremilioniseicentocinquantunomilashy

novecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre per cento) delshylintero capitale sociale ============- -================

Esaurita la discussione su tutti gli argomenti allOdG il Presidente ======== I I ================ DICHIARA ============--===== )

middot Chiusa lassemblea alle ore dodici e quarantacinque minuti ===========

E ringrazia tutti gli intervenuti per la loro partecipazione e tutti coloro che lavorashymiddot no per lazienda

Indi il Presidente mi consegna il documento riepilogativo di tutte le votazioni efshyfettuate che in unico contesto composto di sette fogli si allega al presente verbashyle sotto la lettera B per fame parte integrante e sostanziale ============

bull In ultimo il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di I averne conoscenza del contenuto =================---============= I

middot Richiesto io notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura al compa- o rente che a mia domanda lo conferma e lo approva Dattiloscritto su sistema e-

lettronico da me notaio il presente atto consta di otto fogli per facciate trenshyo tuno fin qui sottoscritto alle ore quindici e trenta minuti ====----==========

In originale firmato da SERGIO PERSICO - Roberto Orlando (sigillo) ======

middot SEGUE QUANTO ALLEGATO ================================

1

--- shy

ASSEMBLEA ORDINARIA

16052012

1 _ ~ 1 -

p 00032 - 6middot middot CONDURRO FRANmiddotOESCO~~middotmiddot ~~ ~middot ~~ ~i~V1~~~fltt ~~t ~~ii middot rmiddot- ~middot~ rt bull --11 ~ I1 ~middotmiddotJtt --r~~ l jJ~)~- i j f~~ ~~~~I)~lJmiddotrmiddott( lt ~middotlmiddot ~imiddotmiddot ~ ~~ bulloi o- ~bullbulliJ_ ~ ~~ ~ ~ll1 middot middot l~middot ~~ cf ~(f bullbull ~ middot -I~ ~r t ~ 943 875

D dele alo CIO Sl a vAgt- ftAccedil PREVIRA INVEST SIM CITERZI 1943675 ~ ~ ~ middot1bull OAMB-Rmiddotdslb)MSSIMOgrave~ ~ii---~ rmiddot middott ~r~=middot)i( -~~i~ ~_~~middot~ ~~ ii~N~~~u~-r JbullJimiddotlfbull I ii~~j~tmiddotmIK~Ii- J ~i ~~-1ltii~ ~ ~~~~I~ ~ ~lf1iJ~~r Ji~ middot 4t~-11r1r middot)1in lmiddotmiddot~ _-Ir ~middotI~4iJ i ~~middot~ ~middot-t~tmiddot~middotmiddotmiddott~middoti i~gt~middoti - l ~$( )k~middot ~~J~~ igrave 12 7-17 735

D I -shy ----shy -shy - I Deleoalo IFERRAIOLI GIOVANNA FERRAIOLI GIOVANNA 2993686J 9 6511 D FERRAIOLI RAFFAELLA-- FERRAIOLI RAFFAELLA ---shy --shy 2993686 96571 D FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOLI ANTONIO 3461 301 111655 D I Delecalo IFERRAIOLI ANDREA FERRAIOLI ANDREA 3269062 I 105454

4 i FERRAToLIIOlANDA ~ ~- t-~1i~ imiddotbull l~~ i iimiddot1 1~1~ ~iit ~f~l ~~~middot imiddotmiddot~~~ -- ~ ~rl middotl t~ tr i~igtI ti ltf ~~middot~l middot - ~~lii ~~~r ~ l I~~ (i~- i~~ 2 994 088 96583deg~ p ~~~~ ~ ~ bullbull ~ 2994088 96583FERRAIOLI IOLANDAINTEST IV FERRAIOLlIOLANDA

5 middot 1middot FERRAIOLI ROSA ~~ ~ c- middotmiddotlImiddotImiddot ji - raquo ~~~ l ~~ ~~~~J~- r ~iiii ~ ii~rt- j I i ~ ~dmiddot_ ~~ r~JUgrave)l middot J -~~middot ~ ~ ~-~ ~l bullbull 1 middot-t ~ Imiddotti~fc~~ fk ~~lurmiddot -~ h~middotl - middot ~ middot--~ I ~ tL I -4lt ~l~ r 299449( 96596deg4 P INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA 2994491 96596

3 ] ~ FERRAIOllTERESAMARIA ROSARIA middot~(middoti~middot ~~ ~~ - ~~_~1middot middot ~~ ~~ ~r~ lo tmiddotd - ~~ ~l- middoteacute~n fmiddot ~f ~ ~ ~ ~~ middotCo shy ~ bull ~~~ 2993686 96571

p INTESTATARIO ~~~I~LI TERESA filARIA FERRAIO~l~~~A MARIA 2 993686 96571

middot7 MATRONE MARIKA 1 ~ ~ I - I middotmiddot - middotmiddot~bull ~middotltI~ ~middot middot~ 1 _ 1~ - ~ 7096 middot1 00229 D JP MORGAN CHASE BANK 7096 I 0 0229-

~ l

Pagina l --_-~~

_ ~

-f l

ASSEMBLEA ORDINARIA

~2_~ _ Qj~-~ ~~ 4 -lt ~Gi 0 (- f- 1~~ _

(~ - _ middot ~f ~ (

J ~ ~

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651 972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n O pari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n O pari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

P CANNAVALE SANTOLO CANNAVALE SANTOLO

2 10 FERRAIOLI ANOREA FERRAIOLI ANOREA Oelogalo DAMBROSIO MASSIMO

2 lo FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOlI ANTONIO Oelegalo OAMBROSIO MASSIMO

2 lD FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIDlI GIOVANNA Delegato OAMBROSIO MASSIMO

O FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

3 I P FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA AMARlA

4 l P

P

6 lo

D

FERRAIOLI IOlANOA FERRAIOLI IOLAtOA

FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

PREVIRA INVEST SIM CITERZI rCjljccedillt) v4 ILA ( AL TRIA CORPORATE SERVICES

JP MORGAN CHASE BANK MASTER RETI REM

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

Delogato CONDURRO FRANCESCO

Delegala MATRONE MARIKA

I 3269062 138215

3461 301 146343

I 2993686 126572

2993686 126572

I 2993686 126572

2994088 126589

2994491 126606

1943875 82187

7096 00300

23651972 1000000

_ 7 --- -- shy)7~~

c

pwx ~ r (7P~middotvv ~~ 1i3 Ordine del Giorno

Parte ORDINARIA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2011 -------

Orario apertura votazione 122727 Orario chiusura votazione 122740

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

)

v ( ~-tii -- c -o -lt(~~~~~~ ~~ ~gt()

shy-- _ -

Parte ORDINARIA PROWEDlMENTI EX ART 2386 CC NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMr AMMINISTRAZIONE GIA NOMINATO SU DESIGNAZIONE DELLA LISTA DI MAGGIORANZA C

Orario apertura votazione 1231 02

1

-

~ Yyerpfl ~

ITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DI A CAUSA DECESSO - PROPOSTA DI RINVIO

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti Il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23 651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Flt~r~~~t~ middotmiddot

r ~

-r srr~+T f~~ ~

Parte ORDINARIA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELLART~ 123-TER DEL DLGv~~~1~~(if~~ NIINERENTI E CONSEGUENTI ~ bull bullbull bull bull bullbull ~ ~ bull A - bullbull bull _ bull middot emiddot bull o - -

Orario apertura votazione 123856 Orariob~bs~~middotil3912

---shy y Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non parteCipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

2

2

2

2

3

5

6

7

P CANNAVALE SANTOLO

D FERRAIOLI ANDREA FERRAIOLI ANDREA

D FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOLI ANTONIO

D FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIOLI GIOVANNA

D FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

P FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

P FERRAIOLI IOLANOA FERRAIOLI IOLANOA

I P FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

D --CA~~q () ~ Il-C-O I CA-S=~4 __t~1-shy LO-rI D 1-_~~C9~~~~TE SERVICES JP MORGAN CHASE BANK

~

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

DelegalO OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo DAMBROSIO MASSIMO

INTESTATARIO FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

INTESTATARIO FERRAIOLIIOLANOA

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

loelegalo CONOURRO FRANCESCO

Delegalo MATRONE MARIKA

1001

3269062

3461301

2993686

2993686

2993686

2994088

2994491

1943875

7096

23651972

00042

138215

146343

126572

126572

126572

126589

126606

82187

00300

1000000

~ g-- - - ampiJZfCUJ

IG LU 2A-to (3 (lA ee lt fDto 1+Ordine del Giorno l

Parte ORDINARIA AUTORIZZAZIONE ALLACQUISTO E ALLALIENZAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTI 2357 E 2357 -TER DEL CC r- i

Orario apertura votazione 124420 Orario chiusura votazione 124434 -

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

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Tanto doverosamente premesso augurando che possa trovarsi un sostituto allal- I tezza del drFoti constatato che nei termini stabiliti non egrave stata prodotta ne1e for- me di rito alcuna proposta di nomina di un consigliere di amministrazione il Preshysidente pertanto in mancanza ad oggi oltre che di una proposta di nomina anshyche della documentazione a corredo indispensabile per consentire allassemblea un voto consapevole per una carica di importanza fondamentale per il buon goshyverno della Societagrave consistenti in curriculum vitae del candidato dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilitagrave dichiarazione di sussistenza in capo ai candidati dei requisiti di onorabilitagrave e professionalitagrave previsti dalla normativa ac- I

virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute I dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie cos~ituenti lintero capitale so- I ciale ======================--=========== Terminate le operazioni di votazione conteggio e riscontro il Presidente dichiara che================= ========---===========---============== - hanno votato SI n6 (sei) presenti rappresentanti 23644876 (ventitremilionisei- j centoquarantaquattromilaottocentosettantasei) azioni aventi diritto al voto ==== I

~ ~~~n~~~~~~T~~s~rn-Mari~~a~~~~~del~~~t~=~- I porate Services NMaster Retirem titolare di n7092 (settemilanovantadue) azioni che su richiesta del Presidente dichiara di essersi astenuta per istruzioni di voto ri- I cevute ==============---====================--===== I

Pertanto ad esito della votazione il Presidente dichiara che la proposta egrave approva- bull ta ======================---=========================

I~~n voao a-~~-~~Sei) r~~~~~~~n~~~ n ~~~48~6 (v~= lioniseicentoquarantaquattromilaottocentosettantasei) azioni nessuno ha votato

Icontro e si egrave astenuta la signora Matrone Marika in rappresentanza della Altria

cettazione preventiva della carica ecc comunica che il Consiglio di Amministrashyzione propone allAssemblea di rinviare la trattazione dellargomento di cui al tershyzo capo allordine del giorno ad una prossima Assemblea =====~--===

-s omanda agli ~ntervenuti s~ ~~sia~osse~azioni ~~~a propo~~~=_--=== ancanza di osservaZIOnI ----------- -------------- -shy ~ g INVITA -----------------shy

~ ~ ~ i lAssemblea a deliberare in merito al terzo punto de1OdG e propone il lt1 1 nte testo di deliberazione ================== o bull1j

~P t fssemblea degli Azionisti de La Doria SpA del 16 maggio 2012 ====== ~ ~~laquo preso atto che per la nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostitushy-- - zione di altro Consigliere cessato dalla carica causa decesso non egrave stata formulashy

ta dagli azionisti alcuna proposta di nomina nei termini stabiliti ======== considerata e condivisa la proposta di rinvio ad altra Assemblea formulata dal

Presidente e le relative motivazioni DELIBERA ====--=======--====---==

di rinviare la nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di altro consigliere di amministrazione cessato dalla carica ad altra futura Assemblea = In mancanza di interventi il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta testegrave formulata comunicando ===---=====--======---===== - che sono presenti n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega nn1 O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei

~ l IN

~ ~ ~(1~

li l~~~~ ~ ~ - i f--k~r if -Il)- J - ~ f (amp

Corporate Services NMaster Retirem titolare di n7092 (settemilanovantadue) a- zioni ====================--============---=========

I ===========--======= Dichiara ================

quindi approvata la proposta di deliberazione con la quale egrave stata rinviata ad al-I tra futura Assemblea la nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostitushy

zione di altro Consigliere di Amministrazione cessato dalla carica ======= ======--==== PUNTO 3 bis ALLORDINE DEL GIORNO =======

I riguarda la Relazione sulla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilitagrave strategiche che a norma dell art 123 ter del D Lgs 581998 ===

I Il Presidente riferisce che la societagrave per la prima volta a decorrere da questo an-I no sottopone al vaglio ed alla deliberazione degli azionisti con carattere non vin- I

colante dellesito della deliberazione medesima ============--======== IRicorda che la Relazione relativa allanno 2011 egrave stata approvata dal Consiglio di I I Amministrazione del 15 marzo 2012 su proposta del Comitato per la Remunerashy

zione =============================================== ILa Relazione nei termini previsti dalla normativa egrave stata messa a disposizione I presso la sede sociale Borsa Italiana e CONSOB e pubblicata sul sito internet

1 1~~II~r~~~~~e~~agrave p~~~~pa~~i~-~~~-o~~=~=s~a~~~aa i I serita con laltra documentazione relativa agli argomenti allOdG anchessa cishy tata in precedenza nella cartellina di lavoro consegnata a tutti i partecipanti alloshy

dierna Assemblea ==---================================--== Ritiene quindi che il contenuto del documento sia sufficientemente noto a tutti i partecipanti e pertantorichiedendone il consenso allassemblea riferisce che si lishymiterebbe a dare lettura solo della SEZIONE I intitolata La politica di remune- razione che costituisce a suo avviso la parte piugrave significativa e qualificante del documento in ordine alle sue precipueacute finalitagrave ======================= Ottenuto il consenso dellassemblea il Presidente procede alla lettura del docushymento=================================================== AI termine della lettura il Presidente domanda se ci siano osservazioni eo doshymande====--=====--======================================= In assenza di interventi il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mashyno la Relazione sulla remunerazione ed invita i Signori Azionisti ad esprimere il loro voto favorevole o contrario sul documento sottoposto al loro vaglio ====== Evidenzia ai sensi dellart 123 ter comma 6 del TUF il carattere non vincolante dellesito della deliberazione ================================== Comunica che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega nl O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilionishyseicentocinquantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Ashyzioni detenute dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale sociale =================================== Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata 10- perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata loshyperazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ======= Terminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente dishychiara che la Relazione sulla Remunerazione egrave approvata ali unanimitagrave poicheacute hanno votato a favore n 7 presenti per n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre

I

per cento) dellintero capital~ sociale ========--=========

======== 4deg PUNTO ALLORDINE DEL GIORNO =====---==

Concernente il rinnovo dellautorizzazione allacquisto e allalienazione di azioni proprie ai sensi dellart 2357 e 2357 Ter cc ---------=-===

Il Presidente riferisce che come giagrave ha comunicato nella precedente parte costitushytiva della presente assemblea presso la sede sociale egrave stata depositata e messa a disposizione degli azionisti richiedenti la Relazione illustrativa della proposta I nella quale sono indicate le motivazioni ed i tennini della stessa =--=--====

Copia di tale proposta egrave inserita nella Cartellina di Lavoro in possesso degli azioshynisti intervenuti ===================--======

Si rammenta che la precedente autorizzazione deliberata nellassemblea del 111052011 egrave scaduta in data 111052012 - ------------- ----- shy

Il Presidente domanda se ci siano interventi sulla proposta di reiterare la suddetta autorizzazione al Cda ---------------~--------------

Il Presidente indi ==---====== =======================

PROPONE Il seguente testo di delibera

LAssemblea Ordinaria dei Soci de La Doria SpA ===========

DELIBERA

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso l Amministrashytore Delegato ad acquistare - anche in via continuativa o comunque a piugrave riprese - al Mercato Ufficiale entro 12 mesi decorrenti da oggi - ad un prezzo unitario non inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avragrave registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto I diminuito del 10 e non superiore al medesimo prezzo di riferimento maggioshyrato del 10 fino ad un massimo n 3100000 (tremilionicentomila) di azioni pro- I prie ordinarie considerando nel limite autorizzato anche quelle giagrave detenute purchegrave in misura tale che in qualunque momento il numero massimo di tutte le ashyzioni proprie possedute anche attraverso societagrave controllate non abbia mai a sushyperare il decimo del capitale sociale e purchegrave limporto massimo del costo delle azioni acquistate in esecuzione alla presente delibera non risulti superiore alIe ri- bull serve disponibili risultanti dallultimo bilancio della Societagrave regolarmente approshyvato e comunque sempre nel rispetto del disposto dellart 2357 e seguenti del coshydice civile precisando che tale importo massimo globale cosigrave come il numero massimo delle azioni acquistabili deve intendersi al netto delle vendite eventualshymente effettuate Gli acquisti sul mercato saranno effettuati ai sensi degli artt 132 del Dlgs 24 Febbraio 1998 n 58 e 144-bis comma 1 lettera b) del Reg Eshymittenti emanato dalla Consob con deliberazione 14 Maggio 1999 n 11971 e successive modificazioni secondo modalitagrave operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati in modo da assicurare la paritagrave di trattashymento tra gli azionisti Pertanto gli acquisti saranno effettuati esclusivamente ed anche in piugrave volte sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Itashyliana SpA secondo modalitagrave operative stabilite da questultima che non consentashyno labbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeter- minate proposte di negoziazione in vendita ==--==============

di disporre che [ammontare delle riserve disponibili esistenti in bilanshycio costituite dal Fondo Utile a Nuovo e dal Fondo Sovraprezzo Azioni in quashy

lunque momento sia almeno pari allimporto delle azioni proprie detenute in por- tafoglio =======--===============================

di autorizzare altresigrave il Consiglio di Amministrazione e per esso lAmshy

ministratore Delegato per il medesimo periodo di 12 mesi decorrenti da oggi a I

disporre delle azioni che verranno acquistate in esecuzione della richiesta di autoshymiddot rizzazione nei limiti quantitativi delle disponibilitagrave di volta in volta esistenti di

I modo che le stesse possano essere cedute anche prima di aver esaurito il quantishyI tativo degli acquisti oggetto della precedente autorizzazione in una o piugrave volte I con le modalitagrave prescritte dalla legge e dalle disposizioni vigenti ivi comprenden- ~ dosi lalienazione in Borsa eo fuori Borsa sul mercato dei blocchi o con un col- middotrmiddot-1) locamento istituzionale ad un corrispettivo unitario non inferiore al costo medio

di carico quale costo medio di acquisto dei titoli in portafoglio determinato primal l ~~middot I di ogni singola operazione di vendita diminuito del I 0 ==========~-=~4Y(i~ ================= VOgraveTAZIONE ====~=============---=~~~_v

I Il Presidente indi mette in votazione per alzata di mano la testegrave proposta delibera- t~(-

zione =====--===============---=====---=====--=

=======--============= COMUNICA ============ ====

che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega I n I O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshy1 quantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei

I virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute I dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro

per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale soshyciale = = =================--=========

I Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata 10-I perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata loshy

perazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ======

ITerminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente = ==---==========---==== dichiara =================

I che la proposta di autorizzazione per lacquisto e lalienazione di azioni proprie ai middot sensi dellart 2357 e seguenti cc nei termini indicati nel testo di delibera posto

in votazione ed innanzi trascritto egrave approvata allunanimitagrave poicheacute hanno votato a favore n 7 presenti per n 23 651972 (ventitremilioniseicentocinquantunomilashy

novecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre per cento) delshylintero capitale sociale ============- -================

Esaurita la discussione su tutti gli argomenti allOdG il Presidente ======== I I ================ DICHIARA ============--===== )

middot Chiusa lassemblea alle ore dodici e quarantacinque minuti ===========

E ringrazia tutti gli intervenuti per la loro partecipazione e tutti coloro che lavorashymiddot no per lazienda

Indi il Presidente mi consegna il documento riepilogativo di tutte le votazioni efshyfettuate che in unico contesto composto di sette fogli si allega al presente verbashyle sotto la lettera B per fame parte integrante e sostanziale ============

bull In ultimo il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di I averne conoscenza del contenuto =================---============= I

middot Richiesto io notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura al compa- o rente che a mia domanda lo conferma e lo approva Dattiloscritto su sistema e-

lettronico da me notaio il presente atto consta di otto fogli per facciate trenshyo tuno fin qui sottoscritto alle ore quindici e trenta minuti ====----==========

In originale firmato da SERGIO PERSICO - Roberto Orlando (sigillo) ======

middot SEGUE QUANTO ALLEGATO ================================

1

--- shy

ASSEMBLEA ORDINARIA

16052012

1 _ ~ 1 -

p 00032 - 6middot middot CONDURRO FRANmiddotOESCO~~middotmiddot ~~ ~middot ~~ ~i~V1~~~fltt ~~t ~~ii middot rmiddot- ~middot~ rt bull --11 ~ I1 ~middotmiddotJtt --r~~ l jJ~)~- i j f~~ ~~~~I)~lJmiddotrmiddott( lt ~middotlmiddot ~imiddotmiddot ~ ~~ bulloi o- ~bullbulliJ_ ~ ~~ ~ ~ll1 middot middot l~middot ~~ cf ~(f bullbull ~ middot -I~ ~r t ~ 943 875

D dele alo CIO Sl a vAgt- ftAccedil PREVIRA INVEST SIM CITERZI 1943675 ~ ~ ~ middot1bull OAMB-Rmiddotdslb)MSSIMOgrave~ ~ii---~ rmiddot middott ~r~=middot)i( -~~i~ ~_~~middot~ ~~ ii~N~~~u~-r JbullJimiddotlfbull I ii~~j~tmiddotmIK~Ii- J ~i ~~-1ltii~ ~ ~~~~I~ ~ ~lf1iJ~~r Ji~ middot 4t~-11r1r middot)1in lmiddotmiddot~ _-Ir ~middotI~4iJ i ~~middot~ ~middot-t~tmiddot~middotmiddotmiddott~middoti i~gt~middoti - l ~$( )k~middot ~~J~~ igrave 12 7-17 735

D I -shy ----shy -shy - I Deleoalo IFERRAIOLI GIOVANNA FERRAIOLI GIOVANNA 2993686J 9 6511 D FERRAIOLI RAFFAELLA-- FERRAIOLI RAFFAELLA ---shy --shy 2993686 96571 D FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOLI ANTONIO 3461 301 111655 D I Delecalo IFERRAIOLI ANDREA FERRAIOLI ANDREA 3269062 I 105454

4 i FERRAToLIIOlANDA ~ ~- t-~1i~ imiddotbull l~~ i iimiddot1 1~1~ ~iit ~f~l ~~~middot imiddotmiddot~~~ -- ~ ~rl middotl t~ tr i~igtI ti ltf ~~middot~l middot - ~~lii ~~~r ~ l I~~ (i~- i~~ 2 994 088 96583deg~ p ~~~~ ~ ~ bullbull ~ 2994088 96583FERRAIOLI IOLANDAINTEST IV FERRAIOLlIOLANDA

5 middot 1middot FERRAIOLI ROSA ~~ ~ c- middotmiddotlImiddotImiddot ji - raquo ~~~ l ~~ ~~~~J~- r ~iiii ~ ii~rt- j I i ~ ~dmiddot_ ~~ r~JUgrave)l middot J -~~middot ~ ~ ~-~ ~l bullbull 1 middot-t ~ Imiddotti~fc~~ fk ~~lurmiddot -~ h~middotl - middot ~ middot--~ I ~ tL I -4lt ~l~ r 299449( 96596deg4 P INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA 2994491 96596

3 ] ~ FERRAIOllTERESAMARIA ROSARIA middot~(middoti~middot ~~ ~~ - ~~_~1middot middot ~~ ~~ ~r~ lo tmiddotd - ~~ ~l- middoteacute~n fmiddot ~f ~ ~ ~ ~~ middotCo shy ~ bull ~~~ 2993686 96571

p INTESTATARIO ~~~I~LI TERESA filARIA FERRAIO~l~~~A MARIA 2 993686 96571

middot7 MATRONE MARIKA 1 ~ ~ I - I middotmiddot - middotmiddot~bull ~middotltI~ ~middot middot~ 1 _ 1~ - ~ 7096 middot1 00229 D JP MORGAN CHASE BANK 7096 I 0 0229-

~ l

Pagina l --_-~~

_ ~

-f l

ASSEMBLEA ORDINARIA

~2_~ _ Qj~-~ ~~ 4 -lt ~Gi 0 (- f- 1~~ _

(~ - _ middot ~f ~ (

J ~ ~

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651 972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n O pari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n O pari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

P CANNAVALE SANTOLO CANNAVALE SANTOLO

2 10 FERRAIOLI ANOREA FERRAIOLI ANOREA Oelogalo DAMBROSIO MASSIMO

2 lo FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOlI ANTONIO Oelegalo OAMBROSIO MASSIMO

2 lD FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIDlI GIOVANNA Delegato OAMBROSIO MASSIMO

O FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

3 I P FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA AMARlA

4 l P

P

6 lo

D

FERRAIOLI IOlANOA FERRAIOLI IOLAtOA

FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

PREVIRA INVEST SIM CITERZI rCjljccedillt) v4 ILA ( AL TRIA CORPORATE SERVICES

JP MORGAN CHASE BANK MASTER RETI REM

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

Delogato CONDURRO FRANCESCO

Delegala MATRONE MARIKA

I 3269062 138215

3461 301 146343

I 2993686 126572

2993686 126572

I 2993686 126572

2994088 126589

2994491 126606

1943875 82187

7096 00300

23651972 1000000

_ 7 --- -- shy)7~~

c

pwx ~ r (7P~middotvv ~~ 1i3 Ordine del Giorno

Parte ORDINARIA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2011 -------

Orario apertura votazione 122727 Orario chiusura votazione 122740

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

)

v ( ~-tii -- c -o -lt(~~~~~~ ~~ ~gt()

shy-- _ -

Parte ORDINARIA PROWEDlMENTI EX ART 2386 CC NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMr AMMINISTRAZIONE GIA NOMINATO SU DESIGNAZIONE DELLA LISTA DI MAGGIORANZA C

Orario apertura votazione 1231 02

1

-

~ Yyerpfl ~

ITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DI A CAUSA DECESSO - PROPOSTA DI RINVIO

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti Il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23 651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Flt~r~~~t~ middotmiddot

r ~

-r srr~+T f~~ ~

Parte ORDINARIA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELLART~ 123-TER DEL DLGv~~~1~~(if~~ NIINERENTI E CONSEGUENTI ~ bull bullbull bull bull bullbull ~ ~ bull A - bullbull bull _ bull middot emiddot bull o - -

Orario apertura votazione 123856 Orariob~bs~~middotil3912

---shy y Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non parteCipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

2

2

2

2

3

5

6

7

P CANNAVALE SANTOLO

D FERRAIOLI ANDREA FERRAIOLI ANDREA

D FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOLI ANTONIO

D FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIOLI GIOVANNA

D FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

P FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

P FERRAIOLI IOLANOA FERRAIOLI IOLANOA

I P FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

D --CA~~q () ~ Il-C-O I CA-S=~4 __t~1-shy LO-rI D 1-_~~C9~~~~TE SERVICES JP MORGAN CHASE BANK

~

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

DelegalO OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo DAMBROSIO MASSIMO

INTESTATARIO FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

INTESTATARIO FERRAIOLIIOLANOA

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

loelegalo CONOURRO FRANCESCO

Delegalo MATRONE MARIKA

1001

3269062

3461301

2993686

2993686

2993686

2994088

2994491

1943875

7096

23651972

00042

138215

146343

126572

126572

126572

126589

126606

82187

00300

1000000

~ g-- - - ampiJZfCUJ

IG LU 2A-to (3 (lA ee lt fDto 1+Ordine del Giorno l

Parte ORDINARIA AUTORIZZAZIONE ALLACQUISTO E ALLALIENZAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTI 2357 E 2357 -TER DEL CC r- i

Orario apertura votazione 124420 Orario chiusura votazione 124434 -

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

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Corporate Services NMaster Retirem titolare di n7092 (settemilanovantadue) a- zioni ====================--============---=========

I ===========--======= Dichiara ================

quindi approvata la proposta di deliberazione con la quale egrave stata rinviata ad al-I tra futura Assemblea la nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostitushy

zione di altro Consigliere di Amministrazione cessato dalla carica ======= ======--==== PUNTO 3 bis ALLORDINE DEL GIORNO =======

I riguarda la Relazione sulla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilitagrave strategiche che a norma dell art 123 ter del D Lgs 581998 ===

I Il Presidente riferisce che la societagrave per la prima volta a decorrere da questo an-I no sottopone al vaglio ed alla deliberazione degli azionisti con carattere non vin- I

colante dellesito della deliberazione medesima ============--======== IRicorda che la Relazione relativa allanno 2011 egrave stata approvata dal Consiglio di I I Amministrazione del 15 marzo 2012 su proposta del Comitato per la Remunerashy

zione =============================================== ILa Relazione nei termini previsti dalla normativa egrave stata messa a disposizione I presso la sede sociale Borsa Italiana e CONSOB e pubblicata sul sito internet

1 1~~II~r~~~~~e~~agrave p~~~~pa~~i~-~~~-o~~=~=s~a~~~aa i I serita con laltra documentazione relativa agli argomenti allOdG anchessa cishy tata in precedenza nella cartellina di lavoro consegnata a tutti i partecipanti alloshy

dierna Assemblea ==---================================--== Ritiene quindi che il contenuto del documento sia sufficientemente noto a tutti i partecipanti e pertantorichiedendone il consenso allassemblea riferisce che si lishymiterebbe a dare lettura solo della SEZIONE I intitolata La politica di remune- razione che costituisce a suo avviso la parte piugrave significativa e qualificante del documento in ordine alle sue precipueacute finalitagrave ======================= Ottenuto il consenso dellassemblea il Presidente procede alla lettura del docushymento=================================================== AI termine della lettura il Presidente domanda se ci siano osservazioni eo doshymande====--=====--======================================= In assenza di interventi il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mashyno la Relazione sulla remunerazione ed invita i Signori Azionisti ad esprimere il loro voto favorevole o contrario sul documento sottoposto al loro vaglio ====== Evidenzia ai sensi dellart 123 ter comma 6 del TUF il carattere non vincolante dellesito della deliberazione ================================== Comunica che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega nl O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilionishyseicentocinquantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Ashyzioni detenute dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale sociale =================================== Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata 10- perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata loshyperazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ======= Terminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente dishychiara che la Relazione sulla Remunerazione egrave approvata ali unanimitagrave poicheacute hanno votato a favore n 7 presenti per n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshyquantunomilanovecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre

I

per cento) dellintero capital~ sociale ========--=========

======== 4deg PUNTO ALLORDINE DEL GIORNO =====---==

Concernente il rinnovo dellautorizzazione allacquisto e allalienazione di azioni proprie ai sensi dellart 2357 e 2357 Ter cc ---------=-===

Il Presidente riferisce che come giagrave ha comunicato nella precedente parte costitushytiva della presente assemblea presso la sede sociale egrave stata depositata e messa a disposizione degli azionisti richiedenti la Relazione illustrativa della proposta I nella quale sono indicate le motivazioni ed i tennini della stessa =--=--====

Copia di tale proposta egrave inserita nella Cartellina di Lavoro in possesso degli azioshynisti intervenuti ===================--======

Si rammenta che la precedente autorizzazione deliberata nellassemblea del 111052011 egrave scaduta in data 111052012 - ------------- ----- shy

Il Presidente domanda se ci siano interventi sulla proposta di reiterare la suddetta autorizzazione al Cda ---------------~--------------

Il Presidente indi ==---====== =======================

PROPONE Il seguente testo di delibera

LAssemblea Ordinaria dei Soci de La Doria SpA ===========

DELIBERA

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso l Amministrashytore Delegato ad acquistare - anche in via continuativa o comunque a piugrave riprese - al Mercato Ufficiale entro 12 mesi decorrenti da oggi - ad un prezzo unitario non inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avragrave registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto I diminuito del 10 e non superiore al medesimo prezzo di riferimento maggioshyrato del 10 fino ad un massimo n 3100000 (tremilionicentomila) di azioni pro- I prie ordinarie considerando nel limite autorizzato anche quelle giagrave detenute purchegrave in misura tale che in qualunque momento il numero massimo di tutte le ashyzioni proprie possedute anche attraverso societagrave controllate non abbia mai a sushyperare il decimo del capitale sociale e purchegrave limporto massimo del costo delle azioni acquistate in esecuzione alla presente delibera non risulti superiore alIe ri- bull serve disponibili risultanti dallultimo bilancio della Societagrave regolarmente approshyvato e comunque sempre nel rispetto del disposto dellart 2357 e seguenti del coshydice civile precisando che tale importo massimo globale cosigrave come il numero massimo delle azioni acquistabili deve intendersi al netto delle vendite eventualshymente effettuate Gli acquisti sul mercato saranno effettuati ai sensi degli artt 132 del Dlgs 24 Febbraio 1998 n 58 e 144-bis comma 1 lettera b) del Reg Eshymittenti emanato dalla Consob con deliberazione 14 Maggio 1999 n 11971 e successive modificazioni secondo modalitagrave operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati in modo da assicurare la paritagrave di trattashymento tra gli azionisti Pertanto gli acquisti saranno effettuati esclusivamente ed anche in piugrave volte sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Itashyliana SpA secondo modalitagrave operative stabilite da questultima che non consentashyno labbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeter- minate proposte di negoziazione in vendita ==--==============

di disporre che [ammontare delle riserve disponibili esistenti in bilanshycio costituite dal Fondo Utile a Nuovo e dal Fondo Sovraprezzo Azioni in quashy

lunque momento sia almeno pari allimporto delle azioni proprie detenute in por- tafoglio =======--===============================

di autorizzare altresigrave il Consiglio di Amministrazione e per esso lAmshy

ministratore Delegato per il medesimo periodo di 12 mesi decorrenti da oggi a I

disporre delle azioni che verranno acquistate in esecuzione della richiesta di autoshymiddot rizzazione nei limiti quantitativi delle disponibilitagrave di volta in volta esistenti di

I modo che le stesse possano essere cedute anche prima di aver esaurito il quantishyI tativo degli acquisti oggetto della precedente autorizzazione in una o piugrave volte I con le modalitagrave prescritte dalla legge e dalle disposizioni vigenti ivi comprenden- ~ dosi lalienazione in Borsa eo fuori Borsa sul mercato dei blocchi o con un col- middotrmiddot-1) locamento istituzionale ad un corrispettivo unitario non inferiore al costo medio

di carico quale costo medio di acquisto dei titoli in portafoglio determinato primal l ~~middot I di ogni singola operazione di vendita diminuito del I 0 ==========~-=~4Y(i~ ================= VOgraveTAZIONE ====~=============---=~~~_v

I Il Presidente indi mette in votazione per alzata di mano la testegrave proposta delibera- t~(-

zione =====--===============---=====---=====--=

=======--============= COMUNICA ============ ====

che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega I n I O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshy1 quantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei

I virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute I dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro

per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale soshyciale = = =================--=========

I Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata 10-I perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata loshy

perazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ======

ITerminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente = ==---==========---==== dichiara =================

I che la proposta di autorizzazione per lacquisto e lalienazione di azioni proprie ai middot sensi dellart 2357 e seguenti cc nei termini indicati nel testo di delibera posto

in votazione ed innanzi trascritto egrave approvata allunanimitagrave poicheacute hanno votato a favore n 7 presenti per n 23 651972 (ventitremilioniseicentocinquantunomilashy

novecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre per cento) delshylintero capitale sociale ============- -================

Esaurita la discussione su tutti gli argomenti allOdG il Presidente ======== I I ================ DICHIARA ============--===== )

middot Chiusa lassemblea alle ore dodici e quarantacinque minuti ===========

E ringrazia tutti gli intervenuti per la loro partecipazione e tutti coloro che lavorashymiddot no per lazienda

Indi il Presidente mi consegna il documento riepilogativo di tutte le votazioni efshyfettuate che in unico contesto composto di sette fogli si allega al presente verbashyle sotto la lettera B per fame parte integrante e sostanziale ============

bull In ultimo il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di I averne conoscenza del contenuto =================---============= I

middot Richiesto io notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura al compa- o rente che a mia domanda lo conferma e lo approva Dattiloscritto su sistema e-

lettronico da me notaio il presente atto consta di otto fogli per facciate trenshyo tuno fin qui sottoscritto alle ore quindici e trenta minuti ====----==========

In originale firmato da SERGIO PERSICO - Roberto Orlando (sigillo) ======

middot SEGUE QUANTO ALLEGATO ================================

1

--- shy

ASSEMBLEA ORDINARIA

16052012

1 _ ~ 1 -

p 00032 - 6middot middot CONDURRO FRANmiddotOESCO~~middotmiddot ~~ ~middot ~~ ~i~V1~~~fltt ~~t ~~ii middot rmiddot- ~middot~ rt bull --11 ~ I1 ~middotmiddotJtt --r~~ l jJ~)~- i j f~~ ~~~~I)~lJmiddotrmiddott( lt ~middotlmiddot ~imiddotmiddot ~ ~~ bulloi o- ~bullbulliJ_ ~ ~~ ~ ~ll1 middot middot l~middot ~~ cf ~(f bullbull ~ middot -I~ ~r t ~ 943 875

D dele alo CIO Sl a vAgt- ftAccedil PREVIRA INVEST SIM CITERZI 1943675 ~ ~ ~ middot1bull OAMB-Rmiddotdslb)MSSIMOgrave~ ~ii---~ rmiddot middott ~r~=middot)i( -~~i~ ~_~~middot~ ~~ ii~N~~~u~-r JbullJimiddotlfbull I ii~~j~tmiddotmIK~Ii- J ~i ~~-1ltii~ ~ ~~~~I~ ~ ~lf1iJ~~r Ji~ middot 4t~-11r1r middot)1in lmiddotmiddot~ _-Ir ~middotI~4iJ i ~~middot~ ~middot-t~tmiddot~middotmiddotmiddott~middoti i~gt~middoti - l ~$( )k~middot ~~J~~ igrave 12 7-17 735

D I -shy ----shy -shy - I Deleoalo IFERRAIOLI GIOVANNA FERRAIOLI GIOVANNA 2993686J 9 6511 D FERRAIOLI RAFFAELLA-- FERRAIOLI RAFFAELLA ---shy --shy 2993686 96571 D FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOLI ANTONIO 3461 301 111655 D I Delecalo IFERRAIOLI ANDREA FERRAIOLI ANDREA 3269062 I 105454

4 i FERRAToLIIOlANDA ~ ~- t-~1i~ imiddotbull l~~ i iimiddot1 1~1~ ~iit ~f~l ~~~middot imiddotmiddot~~~ -- ~ ~rl middotl t~ tr i~igtI ti ltf ~~middot~l middot - ~~lii ~~~r ~ l I~~ (i~- i~~ 2 994 088 96583deg~ p ~~~~ ~ ~ bullbull ~ 2994088 96583FERRAIOLI IOLANDAINTEST IV FERRAIOLlIOLANDA

5 middot 1middot FERRAIOLI ROSA ~~ ~ c- middotmiddotlImiddotImiddot ji - raquo ~~~ l ~~ ~~~~J~- r ~iiii ~ ii~rt- j I i ~ ~dmiddot_ ~~ r~JUgrave)l middot J -~~middot ~ ~ ~-~ ~l bullbull 1 middot-t ~ Imiddotti~fc~~ fk ~~lurmiddot -~ h~middotl - middot ~ middot--~ I ~ tL I -4lt ~l~ r 299449( 96596deg4 P INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA 2994491 96596

3 ] ~ FERRAIOllTERESAMARIA ROSARIA middot~(middoti~middot ~~ ~~ - ~~_~1middot middot ~~ ~~ ~r~ lo tmiddotd - ~~ ~l- middoteacute~n fmiddot ~f ~ ~ ~ ~~ middotCo shy ~ bull ~~~ 2993686 96571

p INTESTATARIO ~~~I~LI TERESA filARIA FERRAIO~l~~~A MARIA 2 993686 96571

middot7 MATRONE MARIKA 1 ~ ~ I - I middotmiddot - middotmiddot~bull ~middotltI~ ~middot middot~ 1 _ 1~ - ~ 7096 middot1 00229 D JP MORGAN CHASE BANK 7096 I 0 0229-

~ l

Pagina l --_-~~

_ ~

-f l

ASSEMBLEA ORDINARIA

~2_~ _ Qj~-~ ~~ 4 -lt ~Gi 0 (- f- 1~~ _

(~ - _ middot ~f ~ (

J ~ ~

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651 972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n O pari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n O pari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

P CANNAVALE SANTOLO CANNAVALE SANTOLO

2 10 FERRAIOLI ANOREA FERRAIOLI ANOREA Oelogalo DAMBROSIO MASSIMO

2 lo FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOlI ANTONIO Oelegalo OAMBROSIO MASSIMO

2 lD FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIDlI GIOVANNA Delegato OAMBROSIO MASSIMO

O FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

3 I P FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA AMARlA

4 l P

P

6 lo

D

FERRAIOLI IOlANOA FERRAIOLI IOLAtOA

FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

PREVIRA INVEST SIM CITERZI rCjljccedillt) v4 ILA ( AL TRIA CORPORATE SERVICES

JP MORGAN CHASE BANK MASTER RETI REM

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

Delogato CONDURRO FRANCESCO

Delegala MATRONE MARIKA

I 3269062 138215

3461 301 146343

I 2993686 126572

2993686 126572

I 2993686 126572

2994088 126589

2994491 126606

1943875 82187

7096 00300

23651972 1000000

_ 7 --- -- shy)7~~

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pwx ~ r (7P~middotvv ~~ 1i3 Ordine del Giorno

Parte ORDINARIA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2011 -------

Orario apertura votazione 122727 Orario chiusura votazione 122740

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

)

v ( ~-tii -- c -o -lt(~~~~~~ ~~ ~gt()

shy-- _ -

Parte ORDINARIA PROWEDlMENTI EX ART 2386 CC NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMr AMMINISTRAZIONE GIA NOMINATO SU DESIGNAZIONE DELLA LISTA DI MAGGIORANZA C

Orario apertura votazione 1231 02

1

-

~ Yyerpfl ~

ITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DI A CAUSA DECESSO - PROPOSTA DI RINVIO

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti Il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23 651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Flt~r~~~t~ middotmiddot

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-r srr~+T f~~ ~

Parte ORDINARIA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELLART~ 123-TER DEL DLGv~~~1~~(if~~ NIINERENTI E CONSEGUENTI ~ bull bullbull bull bull bullbull ~ ~ bull A - bullbull bull _ bull middot emiddot bull o - -

Orario apertura votazione 123856 Orariob~bs~~middotil3912

---shy y Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non parteCipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

2

2

2

2

3

5

6

7

P CANNAVALE SANTOLO

D FERRAIOLI ANDREA FERRAIOLI ANDREA

D FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOLI ANTONIO

D FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIOLI GIOVANNA

D FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

P FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

P FERRAIOLI IOLANOA FERRAIOLI IOLANOA

I P FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

D --CA~~q () ~ Il-C-O I CA-S=~4 __t~1-shy LO-rI D 1-_~~C9~~~~TE SERVICES JP MORGAN CHASE BANK

~

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

DelegalO OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo DAMBROSIO MASSIMO

INTESTATARIO FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

INTESTATARIO FERRAIOLIIOLANOA

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

loelegalo CONOURRO FRANCESCO

Delegalo MATRONE MARIKA

1001

3269062

3461301

2993686

2993686

2993686

2994088

2994491

1943875

7096

23651972

00042

138215

146343

126572

126572

126572

126589

126606

82187

00300

1000000

~ g-- - - ampiJZfCUJ

IG LU 2A-to (3 (lA ee lt fDto 1+Ordine del Giorno l

Parte ORDINARIA AUTORIZZAZIONE ALLACQUISTO E ALLALIENZAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTI 2357 E 2357 -TER DEL CC r- i

Orario apertura votazione 124420 Orario chiusura votazione 124434 -

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

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~ ~ -~--- ~Q-~~lt~ I ~ -cc_r 1gt ~_ ~amp -ltA-D ltA- k 1 - ~

e- p b hmiddot~JI~x ligrave~~Jjl tll ALij~ gt4 i t

do

I

per cento) dellintero capital~ sociale ========--=========

======== 4deg PUNTO ALLORDINE DEL GIORNO =====---==

Concernente il rinnovo dellautorizzazione allacquisto e allalienazione di azioni proprie ai sensi dellart 2357 e 2357 Ter cc ---------=-===

Il Presidente riferisce che come giagrave ha comunicato nella precedente parte costitushytiva della presente assemblea presso la sede sociale egrave stata depositata e messa a disposizione degli azionisti richiedenti la Relazione illustrativa della proposta I nella quale sono indicate le motivazioni ed i tennini della stessa =--=--====

Copia di tale proposta egrave inserita nella Cartellina di Lavoro in possesso degli azioshynisti intervenuti ===================--======

Si rammenta che la precedente autorizzazione deliberata nellassemblea del 111052011 egrave scaduta in data 111052012 - ------------- ----- shy

Il Presidente domanda se ci siano interventi sulla proposta di reiterare la suddetta autorizzazione al Cda ---------------~--------------

Il Presidente indi ==---====== =======================

PROPONE Il seguente testo di delibera

LAssemblea Ordinaria dei Soci de La Doria SpA ===========

DELIBERA

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso l Amministrashytore Delegato ad acquistare - anche in via continuativa o comunque a piugrave riprese - al Mercato Ufficiale entro 12 mesi decorrenti da oggi - ad un prezzo unitario non inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avragrave registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto I diminuito del 10 e non superiore al medesimo prezzo di riferimento maggioshyrato del 10 fino ad un massimo n 3100000 (tremilionicentomila) di azioni pro- I prie ordinarie considerando nel limite autorizzato anche quelle giagrave detenute purchegrave in misura tale che in qualunque momento il numero massimo di tutte le ashyzioni proprie possedute anche attraverso societagrave controllate non abbia mai a sushyperare il decimo del capitale sociale e purchegrave limporto massimo del costo delle azioni acquistate in esecuzione alla presente delibera non risulti superiore alIe ri- bull serve disponibili risultanti dallultimo bilancio della Societagrave regolarmente approshyvato e comunque sempre nel rispetto del disposto dellart 2357 e seguenti del coshydice civile precisando che tale importo massimo globale cosigrave come il numero massimo delle azioni acquistabili deve intendersi al netto delle vendite eventualshymente effettuate Gli acquisti sul mercato saranno effettuati ai sensi degli artt 132 del Dlgs 24 Febbraio 1998 n 58 e 144-bis comma 1 lettera b) del Reg Eshymittenti emanato dalla Consob con deliberazione 14 Maggio 1999 n 11971 e successive modificazioni secondo modalitagrave operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati in modo da assicurare la paritagrave di trattashymento tra gli azionisti Pertanto gli acquisti saranno effettuati esclusivamente ed anche in piugrave volte sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Itashyliana SpA secondo modalitagrave operative stabilite da questultima che non consentashyno labbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeter- minate proposte di negoziazione in vendita ==--==============

di disporre che [ammontare delle riserve disponibili esistenti in bilanshycio costituite dal Fondo Utile a Nuovo e dal Fondo Sovraprezzo Azioni in quashy

lunque momento sia almeno pari allimporto delle azioni proprie detenute in por- tafoglio =======--===============================

di autorizzare altresigrave il Consiglio di Amministrazione e per esso lAmshy

ministratore Delegato per il medesimo periodo di 12 mesi decorrenti da oggi a I

disporre delle azioni che verranno acquistate in esecuzione della richiesta di autoshymiddot rizzazione nei limiti quantitativi delle disponibilitagrave di volta in volta esistenti di

I modo che le stesse possano essere cedute anche prima di aver esaurito il quantishyI tativo degli acquisti oggetto della precedente autorizzazione in una o piugrave volte I con le modalitagrave prescritte dalla legge e dalle disposizioni vigenti ivi comprenden- ~ dosi lalienazione in Borsa eo fuori Borsa sul mercato dei blocchi o con un col- middotrmiddot-1) locamento istituzionale ad un corrispettivo unitario non inferiore al costo medio

di carico quale costo medio di acquisto dei titoli in portafoglio determinato primal l ~~middot I di ogni singola operazione di vendita diminuito del I 0 ==========~-=~4Y(i~ ================= VOgraveTAZIONE ====~=============---=~~~_v

I Il Presidente indi mette in votazione per alzata di mano la testegrave proposta delibera- t~(-

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=======--============= COMUNICA ============ ====

che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega I n I O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshy1 quantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei

I virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute I dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro

per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale soshyciale = = =================--=========

I Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata 10-I perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata loshy

perazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ======

ITerminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente = ==---==========---==== dichiara =================

I che la proposta di autorizzazione per lacquisto e lalienazione di azioni proprie ai middot sensi dellart 2357 e seguenti cc nei termini indicati nel testo di delibera posto

in votazione ed innanzi trascritto egrave approvata allunanimitagrave poicheacute hanno votato a favore n 7 presenti per n 23 651972 (ventitremilioniseicentocinquantunomilashy

novecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre per cento) delshylintero capitale sociale ============- -================

Esaurita la discussione su tutti gli argomenti allOdG il Presidente ======== I I ================ DICHIARA ============--===== )

middot Chiusa lassemblea alle ore dodici e quarantacinque minuti ===========

E ringrazia tutti gli intervenuti per la loro partecipazione e tutti coloro che lavorashymiddot no per lazienda

Indi il Presidente mi consegna il documento riepilogativo di tutte le votazioni efshyfettuate che in unico contesto composto di sette fogli si allega al presente verbashyle sotto la lettera B per fame parte integrante e sostanziale ============

bull In ultimo il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di I averne conoscenza del contenuto =================---============= I

middot Richiesto io notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura al compa- o rente che a mia domanda lo conferma e lo approva Dattiloscritto su sistema e-

lettronico da me notaio il presente atto consta di otto fogli per facciate trenshyo tuno fin qui sottoscritto alle ore quindici e trenta minuti ====----==========

In originale firmato da SERGIO PERSICO - Roberto Orlando (sigillo) ======

middot SEGUE QUANTO ALLEGATO ================================

1

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ASSEMBLEA ORDINARIA

16052012

1 _ ~ 1 -

p 00032 - 6middot middot CONDURRO FRANmiddotOESCO~~middotmiddot ~~ ~middot ~~ ~i~V1~~~fltt ~~t ~~ii middot rmiddot- ~middot~ rt bull --11 ~ I1 ~middotmiddotJtt --r~~ l jJ~)~- i j f~~ ~~~~I)~lJmiddotrmiddott( lt ~middotlmiddot ~imiddotmiddot ~ ~~ bulloi o- ~bullbulliJ_ ~ ~~ ~ ~ll1 middot middot l~middot ~~ cf ~(f bullbull ~ middot -I~ ~r t ~ 943 875

D dele alo CIO Sl a vAgt- ftAccedil PREVIRA INVEST SIM CITERZI 1943675 ~ ~ ~ middot1bull OAMB-Rmiddotdslb)MSSIMOgrave~ ~ii---~ rmiddot middott ~r~=middot)i( -~~i~ ~_~~middot~ ~~ ii~N~~~u~-r JbullJimiddotlfbull I ii~~j~tmiddotmIK~Ii- J ~i ~~-1ltii~ ~ ~~~~I~ ~ ~lf1iJ~~r Ji~ middot 4t~-11r1r middot)1in lmiddotmiddot~ _-Ir ~middotI~4iJ i ~~middot~ ~middot-t~tmiddot~middotmiddotmiddott~middoti i~gt~middoti - l ~$( )k~middot ~~J~~ igrave 12 7-17 735

D I -shy ----shy -shy - I Deleoalo IFERRAIOLI GIOVANNA FERRAIOLI GIOVANNA 2993686J 9 6511 D FERRAIOLI RAFFAELLA-- FERRAIOLI RAFFAELLA ---shy --shy 2993686 96571 D FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOLI ANTONIO 3461 301 111655 D I Delecalo IFERRAIOLI ANDREA FERRAIOLI ANDREA 3269062 I 105454

4 i FERRAToLIIOlANDA ~ ~- t-~1i~ imiddotbull l~~ i iimiddot1 1~1~ ~iit ~f~l ~~~middot imiddotmiddot~~~ -- ~ ~rl middotl t~ tr i~igtI ti ltf ~~middot~l middot - ~~lii ~~~r ~ l I~~ (i~- i~~ 2 994 088 96583deg~ p ~~~~ ~ ~ bullbull ~ 2994088 96583FERRAIOLI IOLANDAINTEST IV FERRAIOLlIOLANDA

5 middot 1middot FERRAIOLI ROSA ~~ ~ c- middotmiddotlImiddotImiddot ji - raquo ~~~ l ~~ ~~~~J~- r ~iiii ~ ii~rt- j I i ~ ~dmiddot_ ~~ r~JUgrave)l middot J -~~middot ~ ~ ~-~ ~l bullbull 1 middot-t ~ Imiddotti~fc~~ fk ~~lurmiddot -~ h~middotl - middot ~ middot--~ I ~ tL I -4lt ~l~ r 299449( 96596deg4 P INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA 2994491 96596

3 ] ~ FERRAIOllTERESAMARIA ROSARIA middot~(middoti~middot ~~ ~~ - ~~_~1middot middot ~~ ~~ ~r~ lo tmiddotd - ~~ ~l- middoteacute~n fmiddot ~f ~ ~ ~ ~~ middotCo shy ~ bull ~~~ 2993686 96571

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middot7 MATRONE MARIKA 1 ~ ~ I - I middotmiddot - middotmiddot~bull ~middotltI~ ~middot middot~ 1 _ 1~ - ~ 7096 middot1 00229 D JP MORGAN CHASE BANK 7096 I 0 0229-

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ASSEMBLEA ORDINARIA

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Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651 972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n O pari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n O pari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

P CANNAVALE SANTOLO CANNAVALE SANTOLO

2 10 FERRAIOLI ANOREA FERRAIOLI ANOREA Oelogalo DAMBROSIO MASSIMO

2 lo FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOlI ANTONIO Oelegalo OAMBROSIO MASSIMO

2 lD FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIDlI GIOVANNA Delegato OAMBROSIO MASSIMO

O FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

3 I P FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA AMARlA

4 l P

P

6 lo

D

FERRAIOLI IOlANOA FERRAIOLI IOLAtOA

FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

PREVIRA INVEST SIM CITERZI rCjljccedillt) v4 ILA ( AL TRIA CORPORATE SERVICES

JP MORGAN CHASE BANK MASTER RETI REM

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

Delogato CONDURRO FRANCESCO

Delegala MATRONE MARIKA

I 3269062 138215

3461 301 146343

I 2993686 126572

2993686 126572

I 2993686 126572

2994088 126589

2994491 126606

1943875 82187

7096 00300

23651972 1000000

_ 7 --- -- shy)7~~

c

pwx ~ r (7P~middotvv ~~ 1i3 Ordine del Giorno

Parte ORDINARIA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2011 -------

Orario apertura votazione 122727 Orario chiusura votazione 122740

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

)

v ( ~-tii -- c -o -lt(~~~~~~ ~~ ~gt()

shy-- _ -

Parte ORDINARIA PROWEDlMENTI EX ART 2386 CC NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMr AMMINISTRAZIONE GIA NOMINATO SU DESIGNAZIONE DELLA LISTA DI MAGGIORANZA C

Orario apertura votazione 1231 02

1

-

~ Yyerpfl ~

ITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DI A CAUSA DECESSO - PROPOSTA DI RINVIO

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti Il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23 651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Flt~r~~~t~ middotmiddot

r ~

-r srr~+T f~~ ~

Parte ORDINARIA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELLART~ 123-TER DEL DLGv~~~1~~(if~~ NIINERENTI E CONSEGUENTI ~ bull bullbull bull bull bullbull ~ ~ bull A - bullbull bull _ bull middot emiddot bull o - -

Orario apertura votazione 123856 Orariob~bs~~middotil3912

---shy y Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non parteCipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

2

2

2

2

3

5

6

7

P CANNAVALE SANTOLO

D FERRAIOLI ANDREA FERRAIOLI ANDREA

D FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOLI ANTONIO

D FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIOLI GIOVANNA

D FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

P FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

P FERRAIOLI IOLANOA FERRAIOLI IOLANOA

I P FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

D --CA~~q () ~ Il-C-O I CA-S=~4 __t~1-shy LO-rI D 1-_~~C9~~~~TE SERVICES JP MORGAN CHASE BANK

~

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

DelegalO OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo DAMBROSIO MASSIMO

INTESTATARIO FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

INTESTATARIO FERRAIOLIIOLANOA

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

loelegalo CONOURRO FRANCESCO

Delegalo MATRONE MARIKA

1001

3269062

3461301

2993686

2993686

2993686

2994088

2994491

1943875

7096

23651972

00042

138215

146343

126572

126572

126572

126589

126606

82187

00300

1000000

~ g-- - - ampiJZfCUJ

IG LU 2A-to (3 (lA ee lt fDto 1+Ordine del Giorno l

Parte ORDINARIA AUTORIZZAZIONE ALLACQUISTO E ALLALIENZAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTI 2357 E 2357 -TER DEL CC r- i

Orario apertura votazione 124420 Orario chiusura votazione 124434 -

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

----_- bull --__)-_

~ ~ -~--- ~Q-~~lt~ I ~ -cc_r 1gt ~_ ~amp -ltA-D ltA- k 1 - ~

e- p b hmiddot~JI~x ligrave~~Jjl tll ALij~ gt4 i t

do

ministratore Delegato per il medesimo periodo di 12 mesi decorrenti da oggi a I

disporre delle azioni che verranno acquistate in esecuzione della richiesta di autoshymiddot rizzazione nei limiti quantitativi delle disponibilitagrave di volta in volta esistenti di

I modo che le stesse possano essere cedute anche prima di aver esaurito il quantishyI tativo degli acquisti oggetto della precedente autorizzazione in una o piugrave volte I con le modalitagrave prescritte dalla legge e dalle disposizioni vigenti ivi comprenden- ~ dosi lalienazione in Borsa eo fuori Borsa sul mercato dei blocchi o con un col- middotrmiddot-1) locamento istituzionale ad un corrispettivo unitario non inferiore al costo medio

di carico quale costo medio di acquisto dei titoli in portafoglio determinato primal l ~~middot I di ogni singola operazione di vendita diminuito del I 0 ==========~-=~4Y(i~ ================= VOgraveTAZIONE ====~=============---=~~~_v

I Il Presidente indi mette in votazione per alzata di mano la testegrave proposta delibera- t~(-

zione =====--===============---=====---=====--=

=======--============= COMUNICA ============ ====

che i presenti sono n 7 (sette) partecipanti rappresentanti in proprio o per delega I n I O (dieci) azionisti per complessive n 23651972 (ventitremilioniseicentocinshy1 quantunomilanovecentosettantadue) azioni ordinarie pari al 763 (settantasei

I virgola tre per cento) del capitale sociale oltre alle n 2026004 Azioni detenute I dalla Societagrave prive del diritto al voto pari al 654 (sei virgola cinquantaquattro

per cento) delle n 31000000 di azioni ordinarie costituenti lintero capitale soshyciale = = =================--=========

I Indi invita gli azionisti che intendono approvare ad alzare la mano terminata 10-I perazione di conteggio invita chi non approva ad alzare la mano riterminata loshy

perazione di conteggio invita infine chi si astiene ad alzare la mano ======

ITerminate le operazioni di conteggio e riscontro della votazione il Presidente = ==---==========---==== dichiara =================

I che la proposta di autorizzazione per lacquisto e lalienazione di azioni proprie ai middot sensi dellart 2357 e seguenti cc nei termini indicati nel testo di delibera posto

in votazione ed innanzi trascritto egrave approvata allunanimitagrave poicheacute hanno votato a favore n 7 presenti per n 23 651972 (ventitremilioniseicentocinquantunomilashy

novecentosettantadue) azioni pari al 763 (settantasei virgola tre per cento) delshylintero capitale sociale ============- -================

Esaurita la discussione su tutti gli argomenti allOdG il Presidente ======== I I ================ DICHIARA ============--===== )

middot Chiusa lassemblea alle ore dodici e quarantacinque minuti ===========

E ringrazia tutti gli intervenuti per la loro partecipazione e tutti coloro che lavorashymiddot no per lazienda

Indi il Presidente mi consegna il documento riepilogativo di tutte le votazioni efshyfettuate che in unico contesto composto di sette fogli si allega al presente verbashyle sotto la lettera B per fame parte integrante e sostanziale ============

bull In ultimo il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di I averne conoscenza del contenuto =================---============= I

middot Richiesto io notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura al compa- o rente che a mia domanda lo conferma e lo approva Dattiloscritto su sistema e-

lettronico da me notaio il presente atto consta di otto fogli per facciate trenshyo tuno fin qui sottoscritto alle ore quindici e trenta minuti ====----==========

In originale firmato da SERGIO PERSICO - Roberto Orlando (sigillo) ======

middot SEGUE QUANTO ALLEGATO ================================

1

--- shy

ASSEMBLEA ORDINARIA

16052012

1 _ ~ 1 -

p 00032 - 6middot middot CONDURRO FRANmiddotOESCO~~middotmiddot ~~ ~middot ~~ ~i~V1~~~fltt ~~t ~~ii middot rmiddot- ~middot~ rt bull --11 ~ I1 ~middotmiddotJtt --r~~ l jJ~)~- i j f~~ ~~~~I)~lJmiddotrmiddott( lt ~middotlmiddot ~imiddotmiddot ~ ~~ bulloi o- ~bullbulliJ_ ~ ~~ ~ ~ll1 middot middot l~middot ~~ cf ~(f bullbull ~ middot -I~ ~r t ~ 943 875

D dele alo CIO Sl a vAgt- ftAccedil PREVIRA INVEST SIM CITERZI 1943675 ~ ~ ~ middot1bull OAMB-Rmiddotdslb)MSSIMOgrave~ ~ii---~ rmiddot middott ~r~=middot)i( -~~i~ ~_~~middot~ ~~ ii~N~~~u~-r JbullJimiddotlfbull I ii~~j~tmiddotmIK~Ii- J ~i ~~-1ltii~ ~ ~~~~I~ ~ ~lf1iJ~~r Ji~ middot 4t~-11r1r middot)1in lmiddotmiddot~ _-Ir ~middotI~4iJ i ~~middot~ ~middot-t~tmiddot~middotmiddotmiddott~middoti i~gt~middoti - l ~$( )k~middot ~~J~~ igrave 12 7-17 735

D I -shy ----shy -shy - I Deleoalo IFERRAIOLI GIOVANNA FERRAIOLI GIOVANNA 2993686J 9 6511 D FERRAIOLI RAFFAELLA-- FERRAIOLI RAFFAELLA ---shy --shy 2993686 96571 D FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOLI ANTONIO 3461 301 111655 D I Delecalo IFERRAIOLI ANDREA FERRAIOLI ANDREA 3269062 I 105454

4 i FERRAToLIIOlANDA ~ ~- t-~1i~ imiddotbull l~~ i iimiddot1 1~1~ ~iit ~f~l ~~~middot imiddotmiddot~~~ -- ~ ~rl middotl t~ tr i~igtI ti ltf ~~middot~l middot - ~~lii ~~~r ~ l I~~ (i~- i~~ 2 994 088 96583deg~ p ~~~~ ~ ~ bullbull ~ 2994088 96583FERRAIOLI IOLANDAINTEST IV FERRAIOLlIOLANDA

5 middot 1middot FERRAIOLI ROSA ~~ ~ c- middotmiddotlImiddotImiddot ji - raquo ~~~ l ~~ ~~~~J~- r ~iiii ~ ii~rt- j I i ~ ~dmiddot_ ~~ r~JUgrave)l middot J -~~middot ~ ~ ~-~ ~l bullbull 1 middot-t ~ Imiddotti~fc~~ fk ~~lurmiddot -~ h~middotl - middot ~ middot--~ I ~ tL I -4lt ~l~ r 299449( 96596deg4 P INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA 2994491 96596

3 ] ~ FERRAIOllTERESAMARIA ROSARIA middot~(middoti~middot ~~ ~~ - ~~_~1middot middot ~~ ~~ ~r~ lo tmiddotd - ~~ ~l- middoteacute~n fmiddot ~f ~ ~ ~ ~~ middotCo shy ~ bull ~~~ 2993686 96571

p INTESTATARIO ~~~I~LI TERESA filARIA FERRAIO~l~~~A MARIA 2 993686 96571

middot7 MATRONE MARIKA 1 ~ ~ I - I middotmiddot - middotmiddot~bull ~middotltI~ ~middot middot~ 1 _ 1~ - ~ 7096 middot1 00229 D JP MORGAN CHASE BANK 7096 I 0 0229-

~ l

Pagina l --_-~~

_ ~

-f l

ASSEMBLEA ORDINARIA

~2_~ _ Qj~-~ ~~ 4 -lt ~Gi 0 (- f- 1~~ _

(~ - _ middot ~f ~ (

J ~ ~

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651 972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n O pari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n O pari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

P CANNAVALE SANTOLO CANNAVALE SANTOLO

2 10 FERRAIOLI ANOREA FERRAIOLI ANOREA Oelogalo DAMBROSIO MASSIMO

2 lo FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOlI ANTONIO Oelegalo OAMBROSIO MASSIMO

2 lD FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIDlI GIOVANNA Delegato OAMBROSIO MASSIMO

O FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

3 I P FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA AMARlA

4 l P

P

6 lo

D

FERRAIOLI IOlANOA FERRAIOLI IOLAtOA

FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

PREVIRA INVEST SIM CITERZI rCjljccedillt) v4 ILA ( AL TRIA CORPORATE SERVICES

JP MORGAN CHASE BANK MASTER RETI REM

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

Delogato CONDURRO FRANCESCO

Delegala MATRONE MARIKA

I 3269062 138215

3461 301 146343

I 2993686 126572

2993686 126572

I 2993686 126572

2994088 126589

2994491 126606

1943875 82187

7096 00300

23651972 1000000

_ 7 --- -- shy)7~~

c

pwx ~ r (7P~middotvv ~~ 1i3 Ordine del Giorno

Parte ORDINARIA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2011 -------

Orario apertura votazione 122727 Orario chiusura votazione 122740

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

)

v ( ~-tii -- c -o -lt(~~~~~~ ~~ ~gt()

shy-- _ -

Parte ORDINARIA PROWEDlMENTI EX ART 2386 CC NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMr AMMINISTRAZIONE GIA NOMINATO SU DESIGNAZIONE DELLA LISTA DI MAGGIORANZA C

Orario apertura votazione 1231 02

1

-

~ Yyerpfl ~

ITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DI A CAUSA DECESSO - PROPOSTA DI RINVIO

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti Il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23 651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Flt~r~~~t~ middotmiddot

r ~

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Parte ORDINARIA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELLART~ 123-TER DEL DLGv~~~1~~(if~~ NIINERENTI E CONSEGUENTI ~ bull bullbull bull bull bullbull ~ ~ bull A - bullbull bull _ bull middot emiddot bull o - -

Orario apertura votazione 123856 Orariob~bs~~middotil3912

---shy y Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non parteCipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

2

2

2

2

3

5

6

7

P CANNAVALE SANTOLO

D FERRAIOLI ANDREA FERRAIOLI ANDREA

D FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOLI ANTONIO

D FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIOLI GIOVANNA

D FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

P FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

P FERRAIOLI IOLANOA FERRAIOLI IOLANOA

I P FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

D --CA~~q () ~ Il-C-O I CA-S=~4 __t~1-shy LO-rI D 1-_~~C9~~~~TE SERVICES JP MORGAN CHASE BANK

~

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

DelegalO OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo DAMBROSIO MASSIMO

INTESTATARIO FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

INTESTATARIO FERRAIOLIIOLANOA

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

loelegalo CONOURRO FRANCESCO

Delegalo MATRONE MARIKA

1001

3269062

3461301

2993686

2993686

2993686

2994088

2994491

1943875

7096

23651972

00042

138215

146343

126572

126572

126572

126589

126606

82187

00300

1000000

~ g-- - - ampiJZfCUJ

IG LU 2A-to (3 (lA ee lt fDto 1+Ordine del Giorno l

Parte ORDINARIA AUTORIZZAZIONE ALLACQUISTO E ALLALIENZAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTI 2357 E 2357 -TER DEL CC r- i

Orario apertura votazione 124420 Orario chiusura votazione 124434 -

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

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~ ~ -~--- ~Q-~~lt~ I ~ -cc_r 1gt ~_ ~amp -ltA-D ltA- k 1 - ~

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ASSEMBLEA ORDINARIA

16052012

1 _ ~ 1 -

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p INTESTATARIO ~~~I~LI TERESA filARIA FERRAIO~l~~~A MARIA 2 993686 96571

middot7 MATRONE MARIKA 1 ~ ~ I - I middotmiddot - middotmiddot~bull ~middotltI~ ~middot middot~ 1 _ 1~ - ~ 7096 middot1 00229 D JP MORGAN CHASE BANK 7096 I 0 0229-

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ASSEMBLEA ORDINARIA

~2_~ _ Qj~-~ ~~ 4 -lt ~Gi 0 (- f- 1~~ _

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Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651 972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n O pari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n O pari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

P CANNAVALE SANTOLO CANNAVALE SANTOLO

2 10 FERRAIOLI ANOREA FERRAIOLI ANOREA Oelogalo DAMBROSIO MASSIMO

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D

FERRAIOLI IOlANOA FERRAIOLI IOLAtOA

FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

PREVIRA INVEST SIM CITERZI rCjljccedillt) v4 ILA ( AL TRIA CORPORATE SERVICES

JP MORGAN CHASE BANK MASTER RETI REM

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

Delogato CONDURRO FRANCESCO

Delegala MATRONE MARIKA

I 3269062 138215

3461 301 146343

I 2993686 126572

2993686 126572

I 2993686 126572

2994088 126589

2994491 126606

1943875 82187

7096 00300

23651972 1000000

_ 7 --- -- shy)7~~

c

pwx ~ r (7P~middotvv ~~ 1i3 Ordine del Giorno

Parte ORDINARIA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2011 -------

Orario apertura votazione 122727 Orario chiusura votazione 122740

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

)

v ( ~-tii -- c -o -lt(~~~~~~ ~~ ~gt()

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Parte ORDINARIA PROWEDlMENTI EX ART 2386 CC NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMr AMMINISTRAZIONE GIA NOMINATO SU DESIGNAZIONE DELLA LISTA DI MAGGIORANZA C

Orario apertura votazione 1231 02

1

-

~ Yyerpfl ~

ITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DI A CAUSA DECESSO - PROPOSTA DI RINVIO

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti Il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23 651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Flt~r~~~t~ middotmiddot

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Parte ORDINARIA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELLART~ 123-TER DEL DLGv~~~1~~(if~~ NIINERENTI E CONSEGUENTI ~ bull bullbull bull bull bullbull ~ ~ bull A - bullbull bull _ bull middot emiddot bull o - -

Orario apertura votazione 123856 Orariob~bs~~middotil3912

---shy y Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non parteCipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

2

2

2

2

3

5

6

7

P CANNAVALE SANTOLO

D FERRAIOLI ANDREA FERRAIOLI ANDREA

D FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOLI ANTONIO

D FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIOLI GIOVANNA

D FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

P FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

P FERRAIOLI IOLANOA FERRAIOLI IOLANOA

I P FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

D --CA~~q () ~ Il-C-O I CA-S=~4 __t~1-shy LO-rI D 1-_~~C9~~~~TE SERVICES JP MORGAN CHASE BANK

~

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

DelegalO OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo DAMBROSIO MASSIMO

INTESTATARIO FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

INTESTATARIO FERRAIOLIIOLANOA

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

loelegalo CONOURRO FRANCESCO

Delegalo MATRONE MARIKA

1001

3269062

3461301

2993686

2993686

2993686

2994088

2994491

1943875

7096

23651972

00042

138215

146343

126572

126572

126572

126589

126606

82187

00300

1000000

~ g-- - - ampiJZfCUJ

IG LU 2A-to (3 (lA ee lt fDto 1+Ordine del Giorno l

Parte ORDINARIA AUTORIZZAZIONE ALLACQUISTO E ALLALIENZAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTI 2357 E 2357 -TER DEL CC r- i

Orario apertura votazione 124420 Orario chiusura votazione 124434 -

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

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ASSEMBLEA ORDINARIA

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Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651 972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n O pari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n O pari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

P CANNAVALE SANTOLO CANNAVALE SANTOLO

2 10 FERRAIOLI ANOREA FERRAIOLI ANOREA Oelogalo DAMBROSIO MASSIMO

2 lo FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOlI ANTONIO Oelegalo OAMBROSIO MASSIMO

2 lD FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIDlI GIOVANNA Delegato OAMBROSIO MASSIMO

O FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

3 I P FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA AMARlA

4 l P

P

6 lo

D

FERRAIOLI IOlANOA FERRAIOLI IOLAtOA

FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

PREVIRA INVEST SIM CITERZI rCjljccedillt) v4 ILA ( AL TRIA CORPORATE SERVICES

JP MORGAN CHASE BANK MASTER RETI REM

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

Delogato CONDURRO FRANCESCO

Delegala MATRONE MARIKA

I 3269062 138215

3461 301 146343

I 2993686 126572

2993686 126572

I 2993686 126572

2994088 126589

2994491 126606

1943875 82187

7096 00300

23651972 1000000

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c

pwx ~ r (7P~middotvv ~~ 1i3 Ordine del Giorno

Parte ORDINARIA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2011 -------

Orario apertura votazione 122727 Orario chiusura votazione 122740

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

)

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Parte ORDINARIA PROWEDlMENTI EX ART 2386 CC NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMr AMMINISTRAZIONE GIA NOMINATO SU DESIGNAZIONE DELLA LISTA DI MAGGIORANZA C

Orario apertura votazione 1231 02

1

-

~ Yyerpfl ~

ITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DI A CAUSA DECESSO - PROPOSTA DI RINVIO

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti Il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23 651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

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Parte ORDINARIA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELLART~ 123-TER DEL DLGv~~~1~~(if~~ NIINERENTI E CONSEGUENTI ~ bull bullbull bull bull bullbull ~ ~ bull A - bullbull bull _ bull middot emiddot bull o - -

Orario apertura votazione 123856 Orariob~bs~~middotil3912

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Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non parteCipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

2

2

2

2

3

5

6

7

P CANNAVALE SANTOLO

D FERRAIOLI ANDREA FERRAIOLI ANDREA

D FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOLI ANTONIO

D FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIOLI GIOVANNA

D FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

P FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

P FERRAIOLI IOLANOA FERRAIOLI IOLANOA

I P FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

D --CA~~q () ~ Il-C-O I CA-S=~4 __t~1-shy LO-rI D 1-_~~C9~~~~TE SERVICES JP MORGAN CHASE BANK

~

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

DelegalO OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo DAMBROSIO MASSIMO

INTESTATARIO FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

INTESTATARIO FERRAIOLIIOLANOA

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

loelegalo CONOURRO FRANCESCO

Delegalo MATRONE MARIKA

1001

3269062

3461301

2993686

2993686

2993686

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00042

138215

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126572

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00300

1000000

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IG LU 2A-to (3 (lA ee lt fDto 1+Ordine del Giorno l

Parte ORDINARIA AUTORIZZAZIONE ALLACQUISTO E ALLALIENZAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTI 2357 E 2357 -TER DEL CC r- i

Orario apertura votazione 124420 Orario chiusura votazione 124434 -

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

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Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651 972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n O pari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n O pari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

P CANNAVALE SANTOLO CANNAVALE SANTOLO

2 10 FERRAIOLI ANOREA FERRAIOLI ANOREA Oelogalo DAMBROSIO MASSIMO

2 lo FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOlI ANTONIO Oelegalo OAMBROSIO MASSIMO

2 lD FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIDlI GIOVANNA Delegato OAMBROSIO MASSIMO

O FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

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D

FERRAIOLI IOlANOA FERRAIOLI IOLAtOA

FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

PREVIRA INVEST SIM CITERZI rCjljccedillt) v4 ILA ( AL TRIA CORPORATE SERVICES

JP MORGAN CHASE BANK MASTER RETI REM

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

Delogato CONDURRO FRANCESCO

Delegala MATRONE MARIKA

I 3269062 138215

3461 301 146343

I 2993686 126572

2993686 126572

I 2993686 126572

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7096 00300

23651972 1000000

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c

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Parte ORDINARIA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2011 -------

Orario apertura votazione 122727 Orario chiusura votazione 122740

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

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Parte ORDINARIA PROWEDlMENTI EX ART 2386 CC NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMr AMMINISTRAZIONE GIA NOMINATO SU DESIGNAZIONE DELLA LISTA DI MAGGIORANZA C

Orario apertura votazione 1231 02

1

-

~ Yyerpfl ~

ITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DI A CAUSA DECESSO - PROPOSTA DI RINVIO

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti Il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23 651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

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Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non parteCipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

2

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P CANNAVALE SANTOLO

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Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

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INTESTATARIO FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

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1001

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Parte ORDINARIA AUTORIZZAZIONE ALLACQUISTO E ALLALIENZAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTI 2357 E 2357 -TER DEL CC r- i

Orario apertura votazione 124420 Orario chiusura votazione 124434 -

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

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c

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Parte ORDINARIA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2011 -------

Orario apertura votazione 122727 Orario chiusura votazione 122740

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

)

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Parte ORDINARIA PROWEDlMENTI EX ART 2386 CC NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMr AMMINISTRAZIONE GIA NOMINATO SU DESIGNAZIONE DELLA LISTA DI MAGGIORANZA C

Orario apertura votazione 1231 02

1

-

~ Yyerpfl ~

ITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DI A CAUSA DECESSO - PROPOSTA DI RINVIO

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti Il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23 651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

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Parte ORDINARIA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELLART~ 123-TER DEL DLGv~~~1~~(if~~ NIINERENTI E CONSEGUENTI ~ bull bullbull bull bull bullbull ~ ~ bull A - bullbull bull _ bull middot emiddot bull o - -

Orario apertura votazione 123856 Orariob~bs~~middotil3912

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Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non parteCipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

2

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P CANNAVALE SANTOLO

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INTESTATARIO FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

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INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

loelegalo CONOURRO FRANCESCO

Delegalo MATRONE MARIKA

1001

3269062

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2993686

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IG LU 2A-to (3 (lA ee lt fDto 1+Ordine del Giorno l

Parte ORDINARIA AUTORIZZAZIONE ALLACQUISTO E ALLALIENZAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTI 2357 E 2357 -TER DEL CC r- i

Orario apertura votazione 124420 Orario chiusura votazione 124434 -

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

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Parte ORDINARIA PROWEDlMENTI EX ART 2386 CC NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMr AMMINISTRAZIONE GIA NOMINATO SU DESIGNAZIONE DELLA LISTA DI MAGGIORANZA C

Orario apertura votazione 1231 02

1

-

~ Yyerpfl ~

ITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DI A CAUSA DECESSO - PROPOSTA DI RINVIO

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti Il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23 651 972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Flt~r~~~t~ middotmiddot

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-r srr~+T f~~ ~

Parte ORDINARIA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELLART~ 123-TER DEL DLGv~~~1~~(if~~ NIINERENTI E CONSEGUENTI ~ bull bullbull bull bull bullbull ~ ~ bull A - bullbull bull _ bull middot emiddot bull o - -

Orario apertura votazione 123856 Orariob~bs~~middotil3912

---shy y Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non parteCipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

2

2

2

2

3

5

6

7

P CANNAVALE SANTOLO

D FERRAIOLI ANDREA FERRAIOLI ANDREA

D FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOLI ANTONIO

D FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIOLI GIOVANNA

D FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

P FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

P FERRAIOLI IOLANOA FERRAIOLI IOLANOA

I P FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

D --CA~~q () ~ Il-C-O I CA-S=~4 __t~1-shy LO-rI D 1-_~~C9~~~~TE SERVICES JP MORGAN CHASE BANK

~

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

DelegalO OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo DAMBROSIO MASSIMO

INTESTATARIO FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

INTESTATARIO FERRAIOLIIOLANOA

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

loelegalo CONOURRO FRANCESCO

Delegalo MATRONE MARIKA

1001

3269062

3461301

2993686

2993686

2993686

2994088

2994491

1943875

7096

23651972

00042

138215

146343

126572

126572

126572

126589

126606

82187

00300

1000000

~ g-- - - ampiJZfCUJ

IG LU 2A-to (3 (lA ee lt fDto 1+Ordine del Giorno l

Parte ORDINARIA AUTORIZZAZIONE ALLACQUISTO E ALLALIENZAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTI 2357 E 2357 -TER DEL CC r- i

Orario apertura votazione 124420 Orario chiusura votazione 124434 -

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

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~ ~ -~--- ~Q-~~lt~ I ~ -cc_r 1gt ~_ ~amp -ltA-D ltA- k 1 - ~

e- p b hmiddot~JI~x ligrave~~Jjl tll ALij~ gt4 i t

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Parte ORDINARIA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELLART~ 123-TER DEL DLGv~~~1~~(if~~ NIINERENTI E CONSEGUENTI ~ bull bullbull bull bull bullbull ~ ~ bull A - bullbull bull _ bull middot emiddot bull o - -

Orario apertura votazione 123856 Orariob~bs~~middotil3912

---shy y Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non parteCipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31 000000 azioni costituenti il capitale sociale

2

2

2

2

3

5

6

7

P CANNAVALE SANTOLO

D FERRAIOLI ANDREA FERRAIOLI ANDREA

D FERRAIOLI ANTONIO FERRAIOLI ANTONIO

D FERRAIOLI GIOVANNA FERRAIOLI GIOVANNA

D FERRAIOLI RAFFAELLA FERRAIOLI RAFFAELLA

P FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

P FERRAIOLI IOLANOA FERRAIOLI IOLANOA

I P FERRAIOLI ROSA FERRAIOLI ROSA

D --CA~~q () ~ Il-C-O I CA-S=~4 __t~1-shy LO-rI D 1-_~~C9~~~~TE SERVICES JP MORGAN CHASE BANK

~

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

DelegalO OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo OAMBROSIO MASSIMO

Delegalo DAMBROSIO MASSIMO

INTESTATARIO FERRAIOLI TERESA MARIA ROSARIA

INTESTATARIO FERRAIOLIIOLANOA

INTESTATARIO FERRAIOLI ROSA

loelegalo CONOURRO FRANCESCO

Delegalo MATRONE MARIKA

1001

3269062

3461301

2993686

2993686

2993686

2994088

2994491

1943875

7096

23651972

00042

138215

146343

126572

126572

126572

126589

126606

82187

00300

1000000

~ g-- - - ampiJZfCUJ

IG LU 2A-to (3 (lA ee lt fDto 1+Ordine del Giorno l

Parte ORDINARIA AUTORIZZAZIONE ALLACQUISTO E ALLALIENZAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTI 2357 E 2357 -TER DEL CC r- i

Orario apertura votazione 124420 Orario chiusura votazione 124434 -

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

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~ ~ -~--- ~Q-~~lt~ I ~ -cc_r 1gt ~_ ~amp -ltA-D ltA- k 1 - ~

e- p b hmiddot~JI~x ligrave~~Jjl tll ALij~ gt4 i t

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IG LU 2A-to (3 (lA ee lt fDto 1+Ordine del Giorno l

Parte ORDINARIA AUTORIZZAZIONE ALLACQUISTO E ALLALIENZAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTI 2357 E 2357 -TER DEL CC r- i

Orario apertura votazione 124420 Orario chiusura votazione 124434 -

Azioni presenti allapertura della votazione n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n 23651972 pari al 762967 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n Opari al 00000 delle n 31000000 azioni costituenti il capitale sociale

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~ ~ -~--- ~Q-~~lt~ I ~ -cc_r 1gt ~_ ~amp -ltA-D ltA- k 1 - ~

e- p b hmiddot~JI~x ligrave~~Jjl tll ALij~ gt4 i t

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