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EPPI – ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI Delibere del Consiglio di Amministrazione

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Seduta di insediamento

del Consiglio di Amministrazione

17 giugno 2010

Verbale n. 1/2010

Su convocazione effettuata a mezzo e‐mail prot. 6038/2010, avente come ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente;

2. Nomina del Vice Presidente;

3. Varie ed eventuali

in data 17 giugno 2010 alle ore 16,00, presso la sede dell’Ente di Previdenza dei Periti

Industriali e dei Periti Industriali Laureati, sita in Roma, alla Piazza della croce Rossa n. 3, il

Presidente dell’EPPI, giusto quanto prescritto dall’art. 12.2 del Regolamento elettorale

dell’Ente, procede all’insediamento degli eletti al Consiglio di Amministrazione ai sensi

dell’art. 8 dello Statuto EPPI.

Sono presenti: Per. Ind. Allegro Gianpaolo; Per. Ind. Bendinelli Florio; Per. Ind. Maglione

Umberto, Per. Ind. Merola Michele, Per. Ind. Nurra Andrea Santo;

Sono, altresì, presenti i componenti del Collegio Sindacale dell’EPPI ‐ Dott.ssa Felicia Calco’ –

Dott. Marco Barassi – Per. Ind. Vittorio Giacomello.

E’ altresì, presente il Direttore dell’Ente Ugo Casarsa e la Sig.ra Marzia Malaspina che funge da

Segretaria.

Presiede la riunione il Presidente Florio Bendinelli.

Alle ore 16,05 il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara validamente

costituito il Consiglio.

Il Presidente informa i presenti che:

- le operazioni di scrutinio si sono esaurite in data 21 maggio 2010, come risulta dal

verbale sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale centrale e protocollato

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al nr 9521

- è stata disposta l’archiviazione delle schede votate, nonché l’elenco dei votanti; le

dichiarazioni identificative dei votanti per corrispondenza e il registro dei verbali;

- è stato verificato, con riferimento alle autocertificazioni rese dai candidati allegate

alla lista, il rispetto della prescrizione statutaria e regolamentare del limite di un

consigliere nominato tra gli appartenenti agli iscritti di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs.

n. 103/1996;

- ha proceduto alla contestuale proclamazione degli eletti del CdA, dandone

comunicazione scritta a ciascun membro con e‐mail certificata;

- ha, altresì, reso pubblica la proclamazione degli eletti mediante comunicazione a

ciascun iscritto e mediante affissione del relativo avviso nei locali dell’Ente e sul sito

ufficiale dell’Ente;

- hanno votato 6.860 aventi diritto al voto su 14.174, ed è stato superato in tutti i

collegi elettorali il quorum minimo regolamentare;

- è risultata vincitrice la lista n. 1 denominata “ESPERIENZA PER COSTRUIRE”, con

6.457 voti validi;

- nell’ambito della lista risultata eletta, la distribuzione delle preferenze, in ordine di

numero, è stata la seguente:

Bendinelli Florio 4.286

Merola Michele 2.745

Allegro Gianpaolo 2.684

Maglione Umberto 2.575

Nurra Andrea Santo 2.272

Mormile Giuseppe 1.327

Bertolone Antonino 1.039

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- ai sensi dell’art. 11.8 del Regolamento Elettorale risultano eletti i cinque candidati che

hanno riportato il maggior numero di preferenze nell’ambito della lista elettorale n. 1.

- ad oggi non risultano pervenuti ricorsi avverso la validità delle operazioni elettorali.

Tutto ciò premesso,

- ai sensi dell’art. 8 comma 6 dello Statuto dell’EPPI e dell’art. 12.2 del Regolamento

Elettorale dell’EPPI il Presidente procede alla verifica dell’insussistenza delle cause di

ineleggibilità e del possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all’art. 12

dello Statuto EPPI. Il Presidente procede alla verifica, altresì, dell’inesistenza delle causa di

incompatibilità per non essere gli eletti titolari della carica di componente del Consiglio

Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati né di quella di componente

del Collegio dei Sindaci; e, comunque, di non svolgere funzioni di delegato o

amministratore presso altre Casse o Enti di previdenza o fondi previdenziali. In merito,

richiede espressamente agli eletti di confermare quanto già attestato dagli stessi con la

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata al momento della presentazione

delle candidature.

Cede la parola ai singoli eletti:

….OMISSIS

Il Presidente, esaurite le operazioni di insediamento, cede la presidenza della riunione al

Consigliere più anziano Michele Merola, il quale accetta e pone all’ordine del giorno il

seguente punto:

Punto 1) Nomina del Presidente

Dopo breve discussione il presidente della seduta, sentiti gli altri consiglieri, nomina quali

scrutatori per le operazioni di voto i Consiglieri Gianpaolo Allegro e Andrea Nurra.

Gli scrutatori, dopo aver vidimato le schede, provvedono alla loro distribuzione.

I risultati della votazione a scrutinio segreto per la nomina del Presidente sono i seguenti:

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Cognome Nome N° voti

Allegro Gianpaolo /

Bendinelli Florio 4

Maglione Umberto /

Merola Michele /

Nurra Andrea Santo /

Schede bianche 1

Schede nulle /

Pertanto il Cda

Delibera n. 01/2010

Di eleggere Presidente dell’EPPI il Per. Ind. Florio Bendinelli.

Il Presidente ringrazia per la fiducia accordata e accetta la carica.

Il Consigliere più anziano cede la presidenza della seduta al neo nominato Presidente

dell’Ente, il quale pone in trattazione il punto 2.

Punto 2) Nomina del Vice Presidente

Gli scrutatori, dopo aver vidimato le schede, provvedono alla loro distribuzione

I risultati della votazione a scrutinio segreto per la nomina del Vice Presidente sono i

seguenti:

Cognome Nome N° voti

Allegro Gianpaolo 4

Bendinelli Florio /

Maglione Umberto /

Merola Michele /

Nurra Andrea Santo /

Schede bianche 1

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Schede nulle /

Pertanto il Cda

Delibera n. 02/2010

Di eleggere Vice Presidente dell’EPPI il Per. Ind. Gianpaolo Allegro.

Il Vice Presidente ringrazia per la fiducia accordata e accetta la carica.

….OMISSIS

VERBALE n. 2 del 24/06/2010

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su convocazione a mezzo lettere del 14/06/2010 prot.n. 6254 e successiva integrazione si

riunisce il giorno 24/06/2010 presso la sede dell’EPPI, il Consiglio di Amministrazione (CdA)

dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI) per discutere

sul seguente ordine del giorno:

….OMISSIS

Presente l’intero Consiglio di Amministrazione.

Per il Collegio Sindacale sono presenti la Dott.ssa Felicia Calcò e la Dott.ssa Serenella Lucà.

Assenti giustificati i Sindaci: il Dott. Marco Barassi, il Per. Ind. Vittorio Giacomello, il Per. Ind.

Bruno Stronati.

E’ altresì presente il Dott. Ugo Casarsa, direttore dell’EPPI, il Dott. Francesco Gnisci, dirigente

amministrativo e la sig.ra Marzia Malaspina, che funge da segretaria.

Il Presidente constatata la validità della seduta alle ore 9,45 dichiara aperta la seduta.

….OMISSIS

Punto 2) Attribuzione deleghe CdA (Relatore il Presidente)

….OMISSIS

Il CdA, all’unanimità

Delibera 03/2010

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Di approvare la seguente ripartizioni delle attribuzioni di funzioni tra i Consiglieri di

Amministrazione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto:

Presidente Florio Bendinelli:

• Pieni poteri di rappresentanza, conformemente a quanto previsto nello Statuto dell’Ente;

• Poteri di spesa, sia per la gestione ordinaria, sia per la gestione straordinaria con obbligo

di rendicontazione nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione,

conformemente a quanto previsto nello Statuto dell’Ente ;

• Gestione dei rapporti con le altre Casse ed Enti di Previdenza oltre che con l'AdEPP, con

poteri di rappresentanza dell’Ente propri del ruolo;

• Gestione dei rapporti con le altre Associazioni e/o Fondazioni di natura assistenziale e/o

previdenziale, con poteri di rappresentanza dell’Ente, con obbligo di rendiconto;

Vice Presidente Gianpaolo Allegro:

• Attività istruttoria propedeutica alle decisioni di Consiglio per le seguenti materie:

‐ patrimonio mobiliare e immobiliare, congiuntamente al consigliere

Andrea Santo Nurra e al Consigliere Michele Merola, con poteri di

rappresentanza dell’Ente, ma senza poteri di impegno di spesa con

obbligo di informativa;

‐ acquisti, con poteri di rappresentanza dell’EPPI, ma senza poteri di

impegno di spesa;

• delega di rappresentanza dell’EPPI, fino a revoca, ma senza poteri di spesa che

vincolino l’Ente, in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione EMAPI, con

obbligo di rendiconto.

Consigliere Umberto Maglione:

Funzioni di Auditing, così come previsto dall’Organigramma ed al quale si rimanda,

con particolare riguardo a:

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- la verifica di congruità dei controlli previsti rispetto alle singole

procedure adottate dall’Ente;

- coordinatore del progetto di informatizzazione.

congiuntamente ai controlli di conformità già previsti, l’Auditing, dal 01.01.2011,

assumerà anche la funzione di responsabile del Comitato sanzionatorio, estendendo

le proprie competenze agli adempimenti previsti dal Codice Etico.

A tal fine potrà avvalersi anche delle specifiche professionalità di consulenti esterni

per l’esecuzione delle operazioni demandate. L’organismo de quo relazionerà al CdA

sulla propria attività: in particolare sulle proposte di miglioramento del modello di

organizzazione, gestione e controllo e sulle risultanze delle proprie verifiche del

rispetto del codice etico.

Coordinatore per il progetto di realizzazione del bilancio sociale dell’Ente.

Consigliere Michele Merola:

Referente per i rapporti con Il Consiglio di Indirizzo Generale e con il Consiglio

Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;

Referente per i rapporti con i Collegi provinciali;

Curare l'immagine coordinata mediante la gestione dell'ufficio stampa dell'Ente che,

avvalendosi della struttura e dei collaboratori esterni, organizza le attività di

comunicazione, per il raggiungimento degli obiettivi, con la realizzazione di prodotti

informativi su carta stampata, nel sito internet, con altre pubblicazioni, con

l'organizzazione e la partecipazione ad eventi ed ogni altra attività che renda visibilità

e prestigio all'EPPI;

Attività istruttoria propedeutica alle decisioni di Consiglio per la materia mobiliare e

immobiliare congiuntamente al Vice Presidente Gianpaolo Allegro e al Consigliere

Andrea Santo Nurra, con poteri di rappresentanza dell’Ente, ma senza poteri di

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impegno di spesa con obbligo di informativa;

Consigliere Andrea Santo Nurra:

Attività istruttoria propedeutica alle decisioni di Consiglio per la materia mobiliare e

immobiliare congiuntamente al Vice Presidente Gianpaolo Allegro e al Consigliere

Michele Merola, con poteri di rappresentanza dell’Ente, ma senza poteri di impegno

di spesa con obbligo di informativa;

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, essendo in possesso dei requisiti

previsti dal D.Lgs. 195/03 in applicazione del D.Lgs. 81/2008, con decorrenza dalla

data odierna e a titolo gratuito.

….OMISSIS

Punto 04) Proroga scadenza versamento saldi al 31.07.2010 (Relatore il Presidente)

….OMISSIS

Il CdA all’unanimità

Delibera n.05/2010

Di prorogare il termine di versamento dei saldi dovuti per l’anno di competenza 2009 al

31.07.2010.

….OMISSIS



Su convocazione a mezzo lettere del 15/07/2010 prot. n. 7419 e successiva integrazione si

riunisce il giorno 28/07/2010 presso la sede dell’EPPI, il Consiglio di Amministrazione (CdA)

dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI) per discutere

sul seguente ordine del giorno:

….OMISSIS

Presente l’intero Consiglio di Amministrazione.

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Per il Collegio Sindacale sono presenti la Dott.ssa Serenella Lucà, il Dott. Marco Barassi, il Per.

Ind. Vittorio Giacomello, il Per. Ind. Bruno Stronati.

Assente giustificata la Dott.ssa Felicia Calcò.




….OMISSIS

Punto 9) Iscritti zone terremotate Abruzzo (Relatore il Consigliere Merola).

….OMISSIS


Delibera 30/2010

di concedere a favore degli iscritti residenti nei comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009

(così come individuati dal decreto numero 3 del 16 aprile 2006 – pubblicato sulla G.U. 89 del

17/04/2009 e del decreto 11 del 17 luglio 2009) una proroga della presentazione dei modelli

EPPI 03/08 ed EPPI 03/09 al 15 settembre 2010, nonché una proroga del versamento del saldo

dei contributi dovuti per il 2009 (saldo non soggetto a proroga di legge) al 15 dicembre 2010.

….OMISSIS

Punto 12) Provvedimenti d’urgenza (Relatore il Presidente).

….OMISSIS


Delibera 32/2010

In considerazione del differimento dei termini al 06/7/2010 disposti dal DPCM del

16/06/2010, di ratificare la proroga della scadenza dei versamenti dei contributi previdenziali

dovuti a saldo dell’anno 2009 e della presentazione del modello reddituale relativo ai redditi

dell’anno 2009. La scadenza risulta pertanto fissata al 05/08/2010 in armonia con quanto

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disposto dall’art. 7 del regolamento previdenziale dell’EPPI.

….OMISSIS



Su convocazione a mezzo lettera del 27/09/2010 prot. 9273 si riunisce il giorno 14/10/2010

presso la sede dell’EPPI, il Consiglio di Amministrazione (CdA) dell’Ente di Previdenza dei Periti

Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI) per discutere sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

E’ presente l’intero Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti i Sindaci: Dott.ssa Calcò’, Dott.ssa Luca’, Dott. Barassi, Per. Ind. Giacomello.

E’ altresì presente il Dott. Ugo Casarsa, direttore dell’EPPI e la sig.ra Marzia Malaspina, che

funge da segretaria.


….OMISSIS

In considerazione della scadenza del mandato del Collegio Sindacale in carica e della

nuova nomina dei componenti di tale Organo da parte del CiG fissata per il giorno 28/10,

il Presidente propone ai presenti di prorogare l’approvazione delle Note di variazione al

bilancio preventivo 2010 e della Proposta di bilancio preventivo 2011 successivamente

all’insediamento del nuovo Collegio Sindacale.


Delibera n. 36/2010

di prorogare l’approvazione delle note di variazione al bilancio preventivo 2010 e della

proposta di bilancio di previsione 2011 ad una data successiva alla nomina del nuovo

Collegio Sindacale.

….OMISSIS

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Punto 11) Investimenti mobiliari (Relatore il Presidente)

Il Relatore informa i signori Consiglieri in relazione al nuovo progetto di gestione delle risorse

finanziarie dell’ente secondo la metodologia denominata Asset & Liability Management, ALM

per brevità.

La ALM è un modello gestionale che si prefigge l’obiettivo di individuare le classi di attività

nelle quali investire le risorse dell’Ente al fine di coprire, tempo per tempo, gli impegni

previdenziali dell’Eppi. A tale fine è stato in un primo momento necessario, da parte

dell’attuario incaricato, stimare tutti i flussi in entrata ed in uscita dell’Ente (contributi,

prestazioni e spese di gestione) al fine di individuare il saldo che deve essere finanziato

tramite le rendite patrimoniali. I dati analitici predisposti dall’attuario incaricato sono stati

forniti alla società incaricata per l’individuazione dell’asset allocation strategica.

L’advisor finanziario ha pertanto individuato la composizione efficiente degli attivi nei quali

investire, tenuto conto dei vincoli di investimento deliberati dal CIG (30% immobiliare e 70%

mobiliare). L’allocazione strategica individua due componenti; una con finalità di copertura

del debito previdenziale dell’Eppi ed un’altra con la finalità di determinare extra rendimenti

utili a migliorare le prestazioni e la sostenibilità finanziaria dell’Ente.

Nel dettaglio la macro composizione degli investimenti è così rappresentata:

a) Componente che genera extra rendimento pari al 68% del portafoglio

b) Componente che copre le passività previdenziali pari al 32% del portafoglio degli

attivi.

In relazione alla prima componente di investimento sono state individuate le seguenti asset

class:

a) Azionario 13%

b) Prodotti strutturati 20%

c) Immobiliare 30%

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d) Prodotti alternativi 5%.

In relazione alla seconda componente di investimento sono state individuate le seguenti asset

class:

a) Obbligazioni “Liability Hedging” 32%

Il portafoglio strategico, così individuato, evidenzia il rendimento atteso del 4.9% ed un valore

a rischio pari a 142 milioni di euro.

Le elaborazioni finanziarie e statistico‐attuariali evidenziano il saldo positivo tra i flussi in

entrata (contributi e proventi finanziari) e quelli in uscita (pagamenti pensionistici e spese di

gestione) come rappresentato nella figura sotto riportata.

Figura 1. Proiezione dei flussi generata dal portafoglio di attivi e del valore attuale dei

contributi vs proiezione dei pagamenti pensionistici e delle spese

A loro volta le singole componenti di attivi si scompongono nelle seguenti sotto classi:

Azionario (13%):

a) 75% azionario globale con copertura del rischio di cambio

b) 25% azionario mercati emergenti senza copertura del rischio di cambio

Prodotti alternativi (5%):

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a) Alternative Beta da 75% a 100% (Strategia di investimento che permette di avere una

esposizione diversificata su più mercati alternativi attraverso un unico fondo e ad un

costo ridotto con maggiore trasparenza e controllo del rischio. Lo stile di gestione sui

singoli mercati alternativi è passivo, da qui il termine Beta. Alcuni esempi sono le

materie prime, il private equità, le infrastrutture, le fonti energetiche rinnovabili, il

legno).

b) GTAA da 0% a 25% (Strategia di investimento che permette di prendere posizione su

una molteplicità di mercati con l’obiettivo di beneficiare dei movimenti al rialzo e al

ribasso. Il focus è sui movimenti dei mercati e non sulle performance dei singoli titoli.

Un esempio è rappresentato dalla gestione delle valute).

Obbligazioni Liability Hedging (32%):

a) Obbligazioni indicizzate all’inflazione 57%

b) Obbligazioni a tasso fisso 43%

In relazione al portafoglio obbligazionario, che è costituito al fine di coprire, tempo per

tempo, le singole passività previdenziali si rappresenta la sua composizione per durata

finanziaria:

Inflation Linked Nominal

Bucket duration Cashflows Covered Allocation (%) Bucket duration Cashflows Covered Allocation (%)5 0 ‐ 7.5 years 1,00% 5 0 ‐ 7.5 years 0,50%10 7.5 ‐ 12.5 years 2,00% 10 7.5 ‐ 12.5 years 0,90%15 12.5 ‐ 17.5 years 3,00% 15 12.5 ‐ 17.5 years 1,50%20 17.5 ‐ 22.5 years 3,00% 20 17.5 ‐ 22.5 years 2,10%25 22.5 ‐ 27.5 years 4,00% 25 22.5 ‐ 27.5 years 2,80%30 27.5 ‐ 32.5 years 5,00% 30 27.5 ‐ 32.5 years 3,50%35 32.5 ‐ 37.5 years 6,20% 35 32.5 ‐ 37.5 years 3,90%40 37.5 ‐ 42.5 years 32,40% 40 37.5 ‐ 42.5 years 4,00%45 42.5 ‐ 47.5 years 45 42.5 ‐ 47.5 years 3,90%50 47.5 ‐ 52.5 years 50 47.5 ‐ 52.5 years 20,30%

56,60% 43,40%

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Individuata la strategia finanziaria si è dato corso alla selezione dei gestori delle due macro

componenti.

La selezione è stata curata dall’advisor con criteri qualitativi e quantitativi. Sono state

analizzate le proposte tecniche, la composizione dei team di gestione, le competenze, la

solidità e stabilità delle organizzazioni, le proposte economiche.

In relazione alla selezione dei gestori della componente denominata Obbligazioni Liability

Hedging, i gestori selezionati sono: Amundi, Pioneer, BNP_Paribas, Generali.

Tra questi le migliori proposte sono state quelle formulate da BNP_Paribas e Generali.

Entrambi hanno proposto il medesimo profilo commissionale: lo 0,06% annuo del valore del

portafoglio gestito.

La selezione dei gestori della componente che determina extra rendimento, è in corso e sarà

oggetto di una successiva deliberazione.

Pertanto alla luce di quanto sopra descritto, ed al fine di dare inizio alla nuova strategia di

investimento si chiede di deliberare la nuova asset allocation ed il conferimento del mandato

di gestione del portafoglio obbligazionario alle seguenti Società di gestione del risparmio:

BNP_Paribas e Generali con un conferimento iniziale non superiore a euro 60 milioni ciascuna

al fine di riportare gli investimenti alle percentuali previste per l’allocazione strategica e di

conferire al Presidente il mandato per la sottoscrizione dei relativi contratti di gestione.

Il C.d.A. all'unanimità

Delibera 50/2010

di approvare la strategia descritta nella premessa che forma parte integrante della delibera e

di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione dei mandati di gestione dei portafogli

obbligazionari con le XXXXXXXX nel limite del conferimento iniziale non superiore ad euro 60

milioni ciascuna riconoscendo alle stesse società commissioni non superiori allo 0,06% annuo

del valore del portafoglio gestito.

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Su convocazione a mezzo lettera del 08/11/2010 prot. 10858 si riunisce il giorno 17/11/2010

presso la sede dell’EPPI, il Consiglio di Amministrazione (CdA) dell’Ente di Previdenza dei Periti

Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI).

Terminate le presentazioni del nuovo Collegio Sindacale si passa alla trattazione dell’ordine

del giorno della seduta:

….OMISSIS

E’ presente l’intero Consiglio di Amministrazione.

E’ presente il nuovo Collegio Sindacale.



….OMISSIS

Punto 2) Note di variazione 2010 (Relatore il Presidente).

Il Presidente cede la parola al Dott. Gnisci, il quale espone ai presenti le variazioni rispetto alla

precedente proposta.

….OMISSIS


Delibera 51/2010

La nuova proposta delle Note di variazione al Bilancio Preventivo riferito all’esercizio 2010,

che presenta un avanzo economico pari ad 18.108.000,00, da sottoporre al Consiglio di

Indirizzo Generale per le sue determinazioni ai sensi dell’art. 7, punto 6, lettera g) dello

Statuto dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Di approvare il presente punto per consentire, qualora le note di variazione al bilancio

preventivo dell'anno 2010 siano approvate anche da parte del CIG, la trasmissione ai Ministeri

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vigilanti ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

****

Punto 3) Proposta di bilancio di previsione esercizio 2011 (Relatore il Presidente).

Il Presidente cede la parola al dr Gnisci il quale procede alla lettura della relazione che

accompagna il bilancio in proposta, soffermandosi su alcune delle poste significative iscritte in

bilancio.

….OMISSIS


Delibera 52/2010

La nuova proposta di Bilancio Preventivo dell’anno 2011, che presenta un avanzo economico

pari ad euro 28.563.000,00, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per le sue

determinazioni ai sensi dell’art. 7, punto 6, lettera f) dello Statuto dell’Ente di Previdenza dei

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Di approvare il presente punto per consentire, qualora il bilancio preventivo 2011 sia

approvato anche da parte del CIG, la trasmissione ai Ministeri vigilanti ai sensi e per gli effetti

dell'art.3, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

****

Punto 04) Adozione nuovo Regolamento previdenziale e acconti 2010 (Relatore il

Presidente)

Il Presidente informa il Consiglio che, in data 26 ottobre u.s., è pervenuta l’approvazione

ministeriale del nuovo regolamento di previdenza deliberato dal CIG in data 05/ marzo 2009.

Il nuovo Regolamento innova, rispetto al precedente, i seguenti articoli:

ART. 3 – Contributo soggettivo.

ART. 4 – Contributo integrativo e di maternità

ART. 7 – Versamento dei contributi.

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ART. 16 – Norme comuni alle pensioni di inabilità ed assegno di invalidità

ART. 17 – Pensione di reversibilità ed indiretta

….OMISSIS


Delibera 53/2010

• di introdurre con effetto immediato quanto innovato in tema di versamento dei

contributi (art. 7) ed in tema di Pensione di reversibilità ed indiretta (art. 17);

• di prorogare il termine di versamento del primo acconto per l’anno di competenza

2010 dal 15 al 30 novembre 2010;

• di dare mandato al Direttore per la predisposizione di una convenzione con l’INPS per

attuare le modifiche introdotte dall’art. 16, da sottoporre alla successiva valutazione

di questo Consiglio;

• di far predisporre al Direttore una relazione che fotografi le inadempienze degli

iscritti per l’invio della modulistica obbligatoria (nr inadempienti; nr anni di

inadempienza per ciascun iscritto), che evidenzi i tempi di adeguamento del motore

di calcolo e quant’altro necessario per una valutazione complessiva del fenomeno.

Tale relazione dovrà essere predisposta entro il 15 gennaio prossimo venturo.

****

Punto 5) Regolamento corresponsione emolumenti CIG e loro determinazione (Relatore il

Presidente)

….OMISSIS


Delibera 54/2010

Di approvare il testo del Regolamento Emolumenti Consiglio Di Indirizzo Generale

riportato il calce al verbale della presente seduta costituendone parte integrale e

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sostanziale;

di confermare le indennità di carica, il gettone di presenza e il rimborso kilometrico

rispettivamente nelle seguenti misure:

indennità di carica:

o Euro 26.000,00 al Coordinatore

o Euro 22.000,00 al Segretario

o Euro 18.000,00 ai Consiglieri, Vice Coordinatore e Vice Segretario

gettone di presenza: Euro 350,00

rimborso chilometrico: Euro 0,73 per chilometro

di approvare il verbale del seguente punto per consentirne la trasmissione ai MM.VV. ai sensi

del comma 3 dell’art 3 del D.Lgs 509/94

****

Punto 06) Banca depositaria (Relatore il Presidente)

….OMISSIS

Il C.d.A. all’unanimità,

Delibera 55/2010

di conferire mandato al Presidente per la stipula della convenzione di gestione del servizio di

banca depositaria con XXXXXXX alle seguenti principali condizioni:

Servizio di custodia conti segregati 0.0125%

Servizio di custodia conti gestiti (pooled) 0.0075%

Servizio di controllo e rendicontazione: 6.000 per conto oltre allo 0.005% per conto

Misurazione della performance euro 2.000,00 per conto.

La spesa sarà imputata alla voce di bilancio ‐ Altre prestazioni di servizi.

….OMISSIS

Il C.d.A. all’unanimità,

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Delibera 56/2010

di conferire mandato al Presidente per la sottoscrizione del contratto di servizio di

amministrazione contabile del portafoglio titoli dell’Eppi, con la società XXXX alle seguenti

condizioni economiche presenti nell’offerta:

- Costo per la servizio di contabilizzazione delle operazioni in titoli movimentate dai

gestori: pari allo 0.02% della media mensile del patrimonio netto complessivo del

patrimonio gestito (conti pooled)

- Costo per la servizio di contabilizzazione delle operazioni in titoli movimentate dai

gestori: pari allo 0.005% della media mensile del patrimonio netto complessivo del

patrimonio immobilizzato (conti segregati)

- Il corrispettivo come sopra calcolato non potrà essere inferiore a euro 48.000 annui.

(euro 4.000,00 al mese)

- Costo per l’utilizzo della piattaforma WEB pari ad euro 10.000,00

- Costo per risorsa per la eventuale assistenza giornaliera euro 600,00 giorno uomo

- Durata triennale esercizi 2010, 2011 e 2012.

e si conferisce mandato al direttore generale per la formalizzazione della disdetta dei contratti

di manutenzione/licenza d’uso con la società APL Italiana.

La spesa sarà imputata alla voce di bilancio Altre prestazioni di servizi.

****

Punto 07) Piano di formazione personale dipendente 2011 (Relatore il Presidente).

….OMISSIS

Il CdA, all’unanimità:

delibera 57/2010

di approvare il piano di formazione indicato con possibilità di variazione in ragione delle

esigenze istituzionali;

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di autorizzare il Direttore a definire con le diverse scuole di formazione i corsi – così

come previsti nel piano – nell’ambito della spesa complessiva stanziata a bilancio

preventivo.

****

….OMISSIS

Punto 10) Modifiche Regolamento Contribuzione Volontaria (Relatore il Consigliere

Merola).

Il Consigliere Merola evidenzia che, a seguito dell’approvazione delle modifiche del

Regolamento di Previdenza, è necessario intervenire sul Regolamento per la Contribuzione

Volontaria. Quest’ultimo, infatti, approvato dal Cig nel 2004, all’art. 7, in tema di precisazione

dei termini modalità di pagamento dei contributi dovuti per tale contribuzione, indicava

puntualmente i termini previsti dal Regolamento di previdenza in vigore nel 2004, anziché

effettuare un semplice rinvio all’art. 7 del Regolamento di previdenza: di qui la necessità della

modifica oggi in proposta.

Con l’occasione vene stralciato anche l’art. 13 del medesimo regolamento di Contribuzione

volontaria in quanto riportante le norme transitorie che avevano ragione d’essere all’epoca

dell’approvazione.

Tutto ciò premesso, si propone di:

modificare il primo capoverso dell’art. 7 del Regolamento di Contribuzione

Volontaria, come segue:

“Il pagamento della contribuzione di cui all’art. 5 del presente Regolamento, avviene

secondo le modalità previste, tempo per tempo, dal Regolamento di Previdenza, per

la contribuzione obbligatoria.”

Di stralciare dal testo del nuovo Regolamento di contribuzione Volontaria l’art. 13

Norme transitorie.

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Il C.d.A. all’unanimità:

Delibera 67/2010

di approvare le modifiche al Regolamento per l’esercizio della contribuzione Volontaria, come

proposte in premessa;

di proporre le modifiche oggi approvate al Cig sottoponendo allo stesso il nuovo testo

Regolamentare riportato il calce al presente verbale costituendone parte integrale e

sostanziale.

Aggiornato al verbale del 17_11_2010

Date post:	15-Feb-2016
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