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PRESENTAZIONE Normativa Antiriciclaggio: le novità riguardanti gli avvocati Firenze, 30 novembre 2012 Auditorium Santa Apollonia - Via San Gallo, 25 FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE Il convegno di cui trattasi ha lo scopo di analizzare non tanto i singoli obblighi antiriciclaggio che ormai gli avvocati e i professionisti in- teressati dalla normativa conoscono assai bene, quanto gli ulteriori aspetti problematici della disciplina in questione. In particolare, oltre ad una panoramica sugli strumenti normativi previsti dall'ordinamento per il contrasto al riciclaggio, saranno affron- tate le questioni riguardanti gli obblighi degli Ordini, le sanzioni, il rapporto tra le misure antiriciclaggio e i reati fiscali, stante il rapporto particolare che indubitabilmente esiste tra questi ultimi e il riciclaggio. Infine, il convegno si prefigge anche l'obbiettivo di analizzare i cosiddetti indici di anomalia, ovverosia quelle situazioni che sono utiliz- zate per individuare il momento in cui sorge l'obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta alla competente autorità PROGRAMMA SEGRETERIA SCIENTIFICA: Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) - Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI Tel. 055 4834066 - Fax 055 489180 E-mail: [email protected] - www.fondazioneforensefirenze.it SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: MJ Eventi Sas Viale dei Mille, 9 - 50131 Firenze Tel. 393 8809755 - 055 576856 - Fax: 055 5059360 E-mail: [email protected] - www.mjeventi.com Informazioni generali Sede del Corso: Auditorium S. Apollonia - Via San Gallo, 25 - Firenze Modalità di iscrizione: Verranno accettate le richieste di partecipazione giunte all’attenzione della Segreteria Organizzativa tramite la scheda di adesione, consultabile e scaricabile dal sito: www.fondazioneforensefirenze.it o richiesta alla Segreteria Organizzativa: MJ Eventi Sas - Viale dei Mille, 9 - 50131 Firenze - Tel. 393 8809755 - 055 576856 - Fax: 055 5059360 E-mail: [email protected] - SARÀ CURA DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA INVIARE CONFERMA SCRITTA DELL'AVVENUTA ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. Quote di iscrizione (da versare entro il 26 novembre 2012): € 50,00 (IVA inclusa) per l’intero corso per Avvocati/Praticanti di età superiore a 35 anni. € 30,00 (IVA inclusa) per l’intero corso per Avvocati/Praticanti di età inferiore a 35 anni* * non compiuti al momento dell’inizio del Convegno Cancellazioni e rimborsi: L'annullamento dell'iscrizione verrà accettata solo a fronte di una richiesta scritta indirizzata alla Segreteria Organizzativa. E' previsto un rimborso del 70% della quota di iscrizione per le cancellazioni comunicate alla ns. Segreteria entro il 26 novembre. Dopo tale data non sarà esigibile nessun rimborso. Attestato di frequenza: L’attestato di frequenza viene rilasciato dalla Segreteria presente in Sede al termine del Convegno. Crediti formativi: Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera del 2.2.2011, la partecipazione al corso con- sente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, ai fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 8). In via alternativa, consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza ai fini della formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) nelle seguenti aree di competenza (ex art. 4): AREA DIRITTO PENALE: Diritto penale e processuale o AREA DIRITTO PUBBLICO ED INTERDISCIPLINARE: Diritto tributario e processuale ore 14.30 – 14.45 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI ore 14.45 – 15.00 SALUTI Avv. Niccolò Andreoni – Componente del Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ore 15.00 – 15.40 Il contrasto all’evasione fiscale e ai fenomeni di riciclaggio Antonino Raimondo – Colonnello della Guardia di Finanza ore 15.40 – 16.15 Gli obblighi antiriciclaggio previsti a carico degli Ordini Prof. Giuseppe Colavitti – Centro Studi C.N.F. e Docente di diritto dell’economia nell’Università dell’Aquila, e nell’Università europea di Roma ore 16.15 – 16.50 Gli indici di anomalia dell’operazione sospetta ai fini di riciclaggio. La tutela del segreto professionale Avv. Gianluca Gambogi – Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ore 16.50 – 17.25 Il rapporto tra misure antiriciclaggio e reati fiscali Prof. Avv. Alessandro Traversi – Avvocato del Foro di Firenze ore 17.25 – 18.00 Le sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi Prof. Avv. Roberto Cordeiro Guerra – Avvocato del Foro di Firenze ore 18.00 – 18.30 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI AVVOCATI LOC Normativa Antiriciclaggio 297x420:Layout 1 14-11-2012 11:46 Pagina 1
