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REPERTORIO N. 10.570 RACCOLTA N. 4.450

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Studio Notarile. i)

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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

pott-Claudig-Trgo ' Via Ulpiano n. 4r

Cap 00193 ROM re0067SSCSS6

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2002 (duemiladue)

il giorno ventiquattro (24 )

del mese di aprile

In Roma, via della Valle dei Fontanili n. 29/37:

alle ore 10,00 (dieci).

Avanti a me dottor Claudio TOGNA notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti

Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia sono presenti:

- l'ingegnere Claudio CARNEVALE, nato a Nettuno (RM) il 10 giugno 1950, imprendi-

tore, domiciliato per la carica in Roma, via della Valle dei Fontanili n. 29/37, codice fi-

scale CRN CLD 50H10 F880M, .

- l'avvocato professore Berardino LIBONATI, nato a Roma I' 8 marzo 1934 domiciliato

per la carica in Roma, via della Valle dei Fontanili n. 29/37, avvocato, codice fiscale

LBN BRD 34C08 HSO10.

Detti comparenti della cui identità personale io notaio sono certo mi dichiarano

spressamente di comune accordo tra di loro e con il mio consenso di rinunciare al-

l'intervento dei testimoni.

L'ingegnere Claudio Carnevale e l'avvocato Berardino Libonati nella rispettiva veste e

qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere della società =

- "ACOTEL GROUP Società per Azioni" con sede in Roma, via della Valle dei

vili n. n. 29/37, capitale sociale deliberato di Euro 1.144.000,00 (unmili

rantaquattromila virgola zero zero),

i (di cui versato Euro 1.084.200,00 (unmilioneottantaquattromiladuecento virgola zero

i

assistere all'assemblea ordinaria di detta società in previsione dell'incarico di redige- i 131 re il relativo verbale.

1111, L'ingegnere Claudio Carnevale, Presidente del Consiglio di Amministrazic /.

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consta- e

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--r-4-1-.r2

i R- /(:) tato che sono le ore 10,00 (dieci), rivolgono un saluto di benvenuto agli intervenuti.

i =

L'ingegnere Claudio Carnevale propone che l'avvocato professor Berardino Libonati

assuma la presidenza dell'assemblea e con lui compie l'attività di verifica della rego-

lare convocazione e costituzione della presente assemblea fino al momento in cui

quest'ultima approvi la designazione: il tutto ai sensi dell'articolo 14 dello statuto so-

ciale.

Assume la presidenza dell'assemblea l'ingegnere Claudio Carnevale, ed ora per allora • l'avvocato professor Berardino Libonati, che dichiara aperta la seduta. . .

Indi il Presidente: •

1. - Comunica che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di -__

legge e dell'articolo 9 dello statuto sociale mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana - foglio delle inserzioni n. 60, in data 12 marzo

2002, avviso numero S-2792, nonché sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finan-

za" entrambi del 4 aprile 2002.

2. - Da atto altresi: =============================================== _

• - che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i si-

- Margherita Argenziano, nata a Pignataro Maggiore l'11 novembre 1951, Consigliere; -

i _ - Berardino Libonati, nato a Roma l'8 marzo 1934, Consigliere;

__ ._ _ I - che hanno giustificato la rs: -opria mancata presenza gli amministratori assenti: ==== _ __-:...

•

13z

signori Francesco Ago ed Andrea Morente: ========== =======================

- che del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi signori:

• - Mestrangelo Antonio nato a Roma il 4 aprile 1955, Presidente del Collegio Sindaca-

i i le; ============================================================

- Previti Flesca Umberto nato a Roma il 21 dicembre 1962, Sindaco Effettivo;

r - Galoppi Giovanni, nato a Roma il 4 febbraio 1956, Sindaco Effettivo;

- che sono presenti i Dottori Gabriele Rosa e Domenico Falcone in rappresentanza

• della società di revisione "Arthur Andersen S.p ..A." .

3. - Dà atto che, al momento, sono presenti numero 3 (tre) azionisti, portatori - in

proprio o per delega - di n. 2.491.731 (duemilioniq .uattrocentonovantunomilasettecen-

totrentuno) azioni, regolarmente depositate nei termini di legge, del valore nominale

di Euro 0,26 (zero virgola ventisei) cadauna pari al 59,74% (cinquantanove virgola

settantaquattro per cento) del capitale sociale versato di Euro 1.084.200 (unmilioneot-

tantaquattromiladuecento), come da elenco nominativo, a disposizione dei soci, che

verrà allegato al verbale dell'assemblea e che in copia conforme si allega al presente

atto sotto la lettera " A ".

Assistono alcuni rappresentanti della stampa.

4. - . Il Presidente informa i presenti che gli azionisti iscritti al libro soci, aggiornato in

occasione della presente assemblea, sono n. 3.236 (tremiladuecentotrentasei) porta-

_ tori di n. 4.170.000 (quattromilionicentosettantamila) azioni ordinarie del valore nomi-

nate di Euro 0,26 (zero virgola ventisei) ciascuna.

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Gli azionisti che in base alle risultanze del Libro soci integrate dalle comunicazioni ri-

cevute ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 58/98, dai biglietti di ammissione alla

1110 presente assemblea e da alt: T.. informazioni disponibili risultano possedere azioni in

misura superiore a! 2% (dur: per cento) del capitale sociale sono i seguenti:

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_ CLAMA S.r.l. 43,207 =============================

CLAMA S.A. 16,588

ALEDO D TRUST 5,200 _.

CREDIT SUISSE FIRST BOSTON GUERNSEY BRANCH 4,793

SAN PAOLO !MI ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. 4,579

PROGRESS SERVICIOS DE ONSULTORIA GENERAL S.A. 2,634 • 5. - Il verbale dell'assemblea è redatto dal Notaio Dott. CLAUDIO TOGNA di Roma. =

6. Si è provveduto alla verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'articolo

13 dello statuto sociale, dell'articolo 142 del Decretd Legislativo n.58 del 1998 e

dell'art. 2372 del Codice Civile.

7. - Invita coloro che si trovassero in carenza di legittimazione al voto ai sensi degli

articoli 120 e 142 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 2359-bis e 2372

del Codice Civile nonché del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n:90 'e della legge 5 luglio 1991

n. 197 e successive modificazioni, a farlo presente: - .

, , 8. - Dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione per va-

. lidamente discutere e deliberare, ai sensi dell'art. 10 dello statuti) sociale, sui se-

guenti argomenti all'ordine del giorno: ===== = == = = .== = =-7=,=== === ="

1. Bilancio al 31 dicembre 2001; Relazione del . Consiglio di Amministrazione sulla

gestione; Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni 'inerenti e conseguenti. Co-

municazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2001 e delle relative relazioni; ==

2. Acquisto azioni proprie; ======================= _-:.-,= ==============

3. Adozione Regolamento assembleare; ======= 7:= == .---7-7=== ============

4. Deliberazioni E . sensi dell'articolo 2364 del Codice Civile: ' ==== = .= ===========

A questo Punto l'assemblea approva la proposta del Presidente del

all'unanimità

.4 O

ons g o c Amministrazione ingegnere Claudio Carnevale e nomina quale presiden-

te della presente assemblea I 'avvocato professor Berardino Libonati e sempre all'una-

nimità riconferma la volontà che io notaio verbalizzi la presente assemblea.

Il Presidente dell'assemblea, come sopra nominato, prima di passare alla trattazione

dell'ordine del giorno: ==============================================

9. - Comunica che non risultano esistentipattuizioni che prevedano impegni o ac-

cordi per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dellmACOTEL GROUP S.p.A."

- Tra la società ed i suoi azionisti, e fra questi ultimi, sussistono patti parasociali sti- 1

pulati in data 30 maggio 2000, successivamente modificati in data 25 luglio 2000, de-

positati presso il Registro delle Imprese di Roma in data 4 agosto 2000 e pubblicati

sul quotidiano "Il Sole 24ore" dell'Il agosto 2000 ai sensi dell'articolo 130 del Rego-

lamento Consob 11971, in base ai quali:

a) "CSFB Guernsey" ha diritto, per tre anni a decorrere dal 30 maggio 2000, e suc-

cessivamente per un periodo massimo di tre anni dalla data di avvio delle negoziazio-

ni solo se sarà titolare di una partecipazione nella società pari ad almeno il 3%, a no-

minare un membro del Consiglio d'Amministrazione, il quale sarà anche membro del

comitato esecutivo, qualora venga istituito. Il membro del Consiglio d'Amministrazio-

ne designato da "CSFB Guernsey" è Andrea Morente;

b) "CSFB Guernsey", per un periodo massimo di tre anni dalla data di avvio delle ne-

goziazioni, non potrà vendere alcuna delle SL:9, azioni Acotel Group a terzi che eser-

citino direttamente o indirettamente attività telematiche multimediali e farà in modo

)

che tale vincolo sia rispetVo anche da un eventuale terzo acquirente di tali azioni,

fermo restando che "CSF Guernsey" e i suoi aventi causa non avranno ostacoli a

porre in essere tran9 - relative alle azioni Acotel Group nel mercato azionario; ==

c) "CLAMA S.r.' " '`. MA S.A.", per un periodo massimo di tre anni dalla data di ,

5 I , u

.•

avvio delle negoziazioni, qualora decidano di vendere a temi, al di fuori del Mereìtbt''' ,..::

azionario, una quota pari o superiore al 5% del capitale sociale di "ACOTEL GROUP

....i..::

S.p.A." da loro posseduta, dovranno dare a "CSFB Guernsey", o ai suoi aventi cau-

sa, la possibilità di partecipare a tale cessione in misura corrispondente alla percen-

tuale di capitale sociale da questi posseduta.

d) "Progress Servicos de Consultoria Comercial S.U.", "Funchal (Madeira) e Me

Project S.A.", Funchal (Madeira), rispettivamente facenti capo ad Andrea Morante ed

4,--- al prof. Antonio Lefebvre D'Ovidio, nell'agosto dello scorso anno hanno esercitato le

opzioni (cali) concesse loro dalla "CLAMA S.A." ed hanno acquistato, ad un prezzo

unitario di Lire 60.060 (sessantamilasessanta), rispettivamente n. 66.660 e n.

. 399.960 azioni Acotel Group corrispondenti rispettivamente al 1,6% (uno virgola sei' ....-:.

per cento) ed al 9,6% (nove virgola sei per cento) del capitale sociale risultante dopo

l'offerta pubblica di sottoscrizione.

• Le predette società sono vincolate ad offrire in prelazione a "CLAMA S.A." le azioni

• acquistate in caso ne decidano la rivendita. -.•____ . • .. , .

Ai sensi dell'articolo 123 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 h. 58 (TÙF), i patti parasocial a

.. "

tempo determinato sopra indicati hanno una durata pari a tre anni mentre per quelli

tempo indeterminato è prevista la facoltà dei contraenti , di recedere con un preavvi

i di sei mesi. -------------------------------- .7 == ....- ================= . ,

Come già anticipato i suddetti patti non prevedono alcun impegno o accordo per I

sercizio del diritto di voto n yiie assemblee della "ACOTEL GROUP S.p.A."

• j 10. - Informa che sono ati espletati nei confronti della CONSOB, della "BORSA I-

TALIANA S.p.A." e ubblico gli adempimenti informativi: previsti dalle nc ---le vi

IL.....____ • • =========== 7. ==============

genti.

11. - Prega gli Azionisti che dovessero abbaldonare la sala prima della votazione di

•

ille,, ! consegnare all'addetto la scheda di votazione che sarà restituita in caso di successi- • _ i I vo rientro. ====================================================== i

_ - ......, - /

•

12. - Il Presidente passa quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno e cioè: =

• - Bilancio al 31 dicembre 2001; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla I

i gestione; Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2001 e delle relative rela-

zioni.

Il Presidente fa presente che la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla ge-

stione dell'esercizio 2001, la Relazione del Collegio Sindacale, il Bilancio al 31 di-

cembre 2001 ed il bilancio consolidato del gruppo sono stati posti a disposizione de-

gli intervenuti alla odierna assemblea nei termini di legge. . •

Il Presidente informa che con delibera del 20 dicembre 2001 il Consiglio di Ammini- • . .

strazione ha provveduto alla conversione in Euro del capitale sociale, applicando la .

procedura di cui all'art. 17 del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e successive Modifiche. =

Il valore nominale in Euro di ciascuna azione è stato determinato in Euro 0,26 (zero

• virgola ventisei) e conseguentemente il capitale sociale espresso in Euro è attual-

mente pari ad Euro 1.084.200,00 (unmilioneottantaquattromiladuecento virgola zero

zero) cioè pari al prodotto fra il predetto valore nominale della singola azione ed il nu-

mero complessivo di azioni emesse, pari a n. 4.170.000 (quattromilionicentosettanta-

Mila).

A questo punto interviene il rappresentante degli azionisti "CLAMA S.r.l." e " CLA-

MA S.A." Dott. Sergio DELL'ACQUA: ,.

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;..222...: L 2 ,... ; :... ...,,_ , ,=2;_.,

t , „ , ' - \ ?;' "Sono Sergio Dell'Acqua, rgppresento gli azionisti CLAMA SRL e CLAMA

SA per complessive 2.491.730 (duemilioniquattrocentonovantunomilasette-

, . .... •._ , -/

, . .

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centotrenta) azic. ' siedo che il mio intervento sia verbalizzato ai sensi ..

.."

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dell'articolo 2375 del codice civile. Propongo di non dare' • 61. lettura

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i al 31 dicembre 2001, della relazione del Consiglio di A ...''' mministrazione e !

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I relazione del Collegio Sindacale in quanto tali documenti unitamente al Bilan-

I.• -,. ::::: . .7...'• . cio consolidato del Gruppo, sono stati posti a disposizione 'degli:. interv. enuti al-

la odierna nei termini di legge e sono quindi noti."

. .-.:;:;',--;:....:::::..-:'...• Il Presidente pone ai voti la proposta del rappresentante 'deli liicisrlIs‘ ti "CLAMA

.. •-::.; .i.",..j-'4,:,••, -...'..:.•:,,,,, '.::‘ • ', '::-.'k'2 .',.-;••: ',` • ____

S.r.l." e "CLAMA S.A." affinchè l'Assemblea la approvi per alzata",•;d1:i'.mano. ----

• -•. . , , •

Tutti i soci alzano la mano. ---------------------- --;-2,==.,41'-'-,- -------- . ........„. ...., :.:,, ,;:-:,:.;"4::x. . "'•

Dopo la verifica dei voti favorevoli con prova e contrOprOVOrper,,J,',Voti con-

.

,. .. , .... .. :'-., ii-••••';.:::-,--rí.-e'ú,'•'2 .::••).- -, '

trari ed astenuti la proposta risulta approvata all'unanimità..;.,„ ,

•

' '-'•,,,, :.. -1..„::;•:3t;,.::-•;;;:,•:,k2;;;:í1,-4. •

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta del rappresentant'e.degli azioni-

i

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sti "CLAMA S.r.l.". e "CLAMA S.A." di non dare lettura del bilarieio,della relazione ti

. : ••••• ,...-'1•.,-., . «•t: • ' • • -i, ..:,,•4".-'-•ei,:,.,g1.,...4t.,..

del Consiglio. di Amministrazione sulla gestione e della RelaildnOdelfpollegio Sinda-

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• :•• -..-.-_ •.• i....,:::.n,:.;,--z, ••:. -5.\•;-1.,•,.• • • • , ......,•z:,.:,,:-.-,•:.,;;;;.:.:- r 5,_,,- In riferimento allacomunicazione CONSOB n. 96003558 del 18afulle ..?.1, 996 e succes-

, . : •

' " .....5..,; ,,tidít.:.--1::-.15-i•59„::::',..,..: ,,;.• - . ••:::-..• -•:••:::?... -.-,,,,-.v.;,-..r.,gw.2-,•,:zi•-•I''. ,•::

sive integrazioni, il Presidente comunica le ore impiegate.èd'it.relatiid'Corrispettivo í i ,

• ,. -2 ,. •••., , ,,i,. ,:•..5,--.1-k.,:;,:,,,;.: : • -, :...,::,....:,,•, •,,......?::.;4- -.:.t.t.....,;!..- ., • 's

fatturato dalli "Arthur Andersen" per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e . • - ..--.«,-..?!,:-.,-/:.•,.:-:... .: •

. -:: •: .,[i:`. -f.r.-01•:,*...".:"...... . . •., •:. . consolidato al 31 dicembre 2001 e per le verifiche in corao.d'égercizio:.= ==========

:.......,..;,,,..,,,....-,- ,::-...--,:1; • .;. '• :r*: :,•"7.••: , ;'::1':;.:(7 .1:e.::::',..'• :

Ore impiegate Onorari === .":-="-1.>=7:===.77727.=-7•77.-7- = =7 ======== - : -.»- — i':'- .: ':;;;;;-«; n., ,

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(Euro) ========

Bilancio d'esercizio 83 6.544

Bilancio consolidato 209 8.469 ===== .....e7....7.•.===:.=============

111.

' • •'•-• -•' .;"..:*';',g-:., ':"..',.:. j.:', ', Verifiche in corso d'esercizio 60 3.818su

=================-.:7P-r::: ===== ====

. . ,

Presidente dichiara aperta la discussione i

i-o=n-is-ti

-j.. '. • • - -

. . ;-. -f..: , . . . „ •• -

he intendono prendere la parola di dichiarare ii proprio nome:ai:fini della verbalizzal

_.....

i 04

zinne. =========================================================

A questo punto chiede la parola il Dott. Sergio DELL'ACQUA:

"Sono Sergio Dell'Acqua, rappresento gli azionisti "CLAMA S.r.l." e "CLAMA

• _

S.A." per complessive n. 2.491.730 (duemilioniquattrocentonovantunomilasette- :

centotrenta) azioni e chiedo che il mio intervento sia verbalizzato ai sensi i

dell'articolo 2375 del Codice Civile.

Propongo il seguente testo di deliberazione:

0 L'Assemblea preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla

gestione dell'esercizio 2001 e della relazione del Collegio Sindacale sul bilan-

cio al 31 dicembre 2001 delibera di: . •

- approvare il bilancio al 31 «dicembre 2001 e la Relazione .del Consiglio di

Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2001; ..

- approvare la proposta relativa alla destinazione dell'utile d'esercizio che .

prevede che per il 5% (cinque per cento) sia imputato ad incremento del- .

la Riserva legale per Euro 1.668.000 (unmilioneseicentosessantottomila) sia

distribuito agli azionisti mediante erogazione di un dividendo di Euro

0,40 (zero virgola quaranta)a) per azione e per il residuo ad incremento

della Riserva Utili a nuovo."

14. - Il Presidente dà atto che al momento sono presenti n. 3 (tre) azionisti,

portatori - in proprio o per delega - di n. 2.491.731 (duemilioniquattrocentonovantuno-

milasettecentotrentuno)azioni pari al 59,74% (cinquantanove virgola settantaquattro

per cento) del capitale sociale.

Il Presidente invita coloro che si trovassero 7 ' carenza di legittimazione al voto ai

sensi degli articoli 120 e 142 del D.Lgs. febbraio 1998 n. 58 e degli articoli

2359-bis e 2372 del Codice Civile nonch D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 90 e della

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legge 5 luclio 1991 n. 197 e successive modificazioni, a farlo presente. -=- 4 -- .

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15. - il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione del rappresentante degli a- i i

zionisti "CLAMA S.r.l." e "CLAMA S.A." affinchè I' assemblea la approvi per alza-

ta di mano. ====================================================

Tutti i soci alzano la mano. ========================================

Dopo la verifica dei voti favorevoli con prova e controprova per i voti con-

trari ed astenuti la proposta risulta approvata all'unanimità.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità la Relazione del Consiglio di Ammini-

strazione sulla gestione dell'esercizio 2001, il bilancio al 31 dicembre 2001 e la pro-

. posta del Consiglio d'Amministrazione in merito al risultato d'esercizio.

16. -.Secondo punto all'ordine del giorno: Acquisto azioni proprie.-

• . . Il Presidente ricorda che la Relazione del Consigliò di Amministrazione prevista

dall'articolo 73 della Deliberazione CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 è stata .

posta a disposizione degli azionisti nei termini di legge.. s. .

•

A questo punto chiede la parola il Dott. Sergio DELL'ACQUA:: . .

"Sono Sergio Dell'Acqua, rappresento gli azionisti "CLAMA S.r.l." e "CLAMA

S.A." per complessive n. 2.491.730 (duemilioniquattrócentonovantunomilasette- .

centotrenta) azioni e chiedo che il mio intervento . 'sia :verbalizzato ai sensi _

dell'articolo 2375 del Codice Civile. ==== = ============================

Propongo di non dare lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione __

relativa all'acquisto di azioni proprie in quanto tale documento è stato messo _

a disposizione degli intervenuti alla odierna assemblea nei termini di legge ed

11, è quindi da considerarsi noto." ================= 7 ==================== - -

Il Presidente pone al voti la proposta del rappresentante degli azionisti "CLAMA

_ S.r.l." e "CLAMA S.A." affinché la assemblea la approvi per alzata di mano. === .----- .._ _ __—

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• Tutti i soci alzano la mano. t

Dopo la verifica dei voti favorevoli con prova e con troprova per i voti con-

trari ed astenuti la proposta risulta approvata all'unanimità.

ll Presidente dichiara approvata la proposta del rappresentante degli azionisti "CLA-;

MA S.r.l." e "CLAMA S.A." di non dare lettura della Relazione del Consiglio di Ammi- _

nistrazione.

17. - Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento.

• Prega gli azionisti che intendono prendere la parola di dichiarare il proprio nome. ===

A questo punto chiede la parola il Dott. Sergio DELL'ACQUA:

"Sono Sergio Dell'Acqua, rappresento gli azionisti "CLAMA S.r.l." e "CLAMA

_ S.A." per complessive n. 2.491.730 (duemilioniquattrocentonovantunomilasette-

centotrenta) azioni e chiedo che il mio intervento sia verbalizzato ai sensi

dell'articolo 2375 del Codice Civile.

Propongo che, ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile, al Consiglio di ammini-

strazione sia attribuita la delega per acquistare fino ad un massimo di n. 417.000

(quattrocentodiciassettemila) azioni proprie a prezzi unitari non inferiori ad Euro 0,26

(zero virgola ventisei) e non superiori ad Euro 54 (cinquantaquattro). I corrispettivi di

acquisto non potranno essere inferiori del 20% (venti per cento) e superiori del 10%

(dieci per cento) rispetto alla quotazione ufficiale fatta registrare dal titolo Acotel

Group il giorno precedente. •

Propongo inoltre che il Consiglio di Amministrazione sia altresì autorizzato a disporre

— liberamente delle azioni proprie acquistate e che le facoltà di acquisto e di disposi-

zicne siano conferite per 18 mesi a de ,orrere dalla data odierna."

• 18. - ll Presidente dà atto che al momento sono presenti n. 3 (tre)azionisti, portatori

- in proprio o per delega - di n. 2.491.731 (duemilioniquattrocentonovantunomilasette-

11

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... \ I \ , • '

centotrentuno) azioni pari al 59,74% (cinquantanove virgola settantaquattrò er can-.

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to) del capitale sociale. =============================================

Il Presidente invita coloro che si trovassero in carenza di legittimazione al voto ai

sensi degli articoli 120 e 142 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli artis

2359-bis e 2372 del Codice Civile nonché del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 90 e de

f i

legge 5 luglio 1991 n. 197 e successive modificazioni, a farlo presente.

19. - Il Presidente invita a deliberare sulla proposta avanzata dall'azionista affine

• l'Assemblea la approvi per alzata di mano.

Tutti i soci alzano la mano.

• Dopo la verifica dei voti favorevoli con prova e controprova per i voti co

• • trari ed astenuti la proposta risulta approvata alrunanimità. •

. Il Presidente dichiara approvata all'unanimità la proposta avanzata dall'azionista re-

• .• . lativa all'attribuzione al Consiglio di amministrazione della facoltà di acquistare fino

. . - ad un massimo di n. 417.000 (quattrocentodiciassettemila) azioni Acotel Group. ====

Le azioni proprie potranno essere acquistate ad un prezzo Lnitario non superiore ad

Euro 54 (cinquantaquattro) e non inferiore ad Euro 0,26 (zero virgola ventisei). I corri-

spettivi di acquisto non potranno essere superiori del 10% e inferiori del 20% (venti

per cento) rispetto al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo Acotel Group nella se-

duta di Borsa precedente ogni singola operazione. Il Consiglio di Amministrazione è

autorizzato a disporre liberamente delle azioni proprie acquistate. La facoltà di acqui-

sto e di disposizione è conferita per un periodo di 18 mesi dalla data odierna.

20. - Il Presidente passa a trattare il terzo punto all'ordine del giorno e cioè: Ado-

• zione Regolamento Assembleare; ===================================== —

Il Pro Anta ricorda che la Bozza del Regolamento assembleare è stata posta a

disposizione degli azionisti nei 15 giorni precedenti la presente Assemblea. ----- i

I

I

• A questo punto chiede la parola _ il Dott. Sergio DELL'ACQUA: "Sono Sergio

105

i Dell'Acqua, rappresento gli azionisti "CLAMA S.r.l." e "CLANIA S.A." per com- n

•

piessive n. 2.491.730 (duemilioniquattrocentonovantunomi!asettecentotrenta) azio-

ni e chiedo che il mio intervento sia verbalizzato

ai sensi dell'articolo:

•

...... i.

2375 del Codice Civile.

Propongo di non dare lettura della Bozza di Regolamento assembleare propo-

sta dal Consiglio di Amministrazione in quanto tale documento è stato

a disposizione degli intervenuti alla odierna assemblea nei termini di io messo

legge ed è quindi da considerarsi noto."

Il Presidente pone ai voti la proposta del rappresentante degli azionisti "CLAMA

S.r.l." e "CLAMA S.A." affinchè l'assemblea la approvi per alzata di mano.

Tutti i soci alzano la mano.

Dopo la verifica dei voti favorevoli con prova e controprova per i voti con-

trari ed astenuti la proposta risulta approvata all'unanimità.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità la proposta del rappresentante degli

e azionisti "CLAMA S.r.l." e "CLAMA S.A." di non dare lettura della bozza del Regola-

mento assembleare.

21. - Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento. •

Il Presidente prega gli azionisti che intendono prendere la parola di dichiarare il pro- .

prio nome.

A questo punto chiede la parola il Dott. Sergio DELL'ACQUA:

"Sono Sergio Dell'Acqua, rappresento gli azionisti "CLAMA S.r.l." e "CLAMA

S.A." per complessive n. 2.491.72 (duemilioniquattrocentonovantunomilasette-

centotrenta) azioni e chiedo che : 'n intervento sia verbalizzato ai sensi

dell'articolo 2375 del codice civile. =================================

13

3 i í- c -- -";

... _ . . _ .

Propongo che l'Assemblea adotti il regolamento assembleare ne , sto propb-:

sto e che pertanto le Assemblee dell' "ACOTEL GROUP S.p.A." successive

quella in corso si svolgano secondo quanto in esso indicato."

22. - Il Presidente da atto che al momento sono presenti n. 3 (tre) azionisti,

portatori - in proprio o per delega - di n. 2.491.731 (duemilioniquattrocentonovantui

milasettecentotrentuno) azioni pari al 59,74% (cinquantanove virgola settantaquattro

per cento) del capitale sociale.

III Il Presidente invita coloro che si trovassero in carenza di legittimazione al voto ai

sensi degli articoli 120 e 142 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli

. 2359-bis e 2372 del Codice Civile nonché del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 90 e della

. legge 5 luglio 1991 n. 197 e successive modificazioni, a farlo presente.

23. - Il Presidente invita a deliberare sulla proposta avanzata dall'azionista per alz

ta di mano.

Tutti i soci alzano la mano.

Dopo la verifica dei voti favorevoli con prova e controprova per i voti cc

• trari ed astenuti la proposta risulta approvata all'unanimità.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità la proposta avanzata dall'azionista r

lativa all'approvazione del Regolamento assembleare nel testo proposto all'odierna

assemblea.

A questo punto l'ing. Claudio Carnevale nella qualità, illustra sinteticamente le linee

strategiche e programmatiche della Società strutturate per una sempre maggiore pre-1

senza e competitività sia in Paesi tecnologicamente evoluti come l'Inghilterra e gli

ii• Stati Uniti D'America sia in Paesi ad economia emergente nel campo delle telecomu-

nicazioni come la Cina ed il Mondo Arabo. =============================

In particolare tale prospettiva è stata e verrà ancora seguita con la massima attenzi

ne per i Paesi ad economia emergente, ed a cuesto riguardo il Presidente illustra am-

piamente le opportunità che si configurano per le Società e le misure in studio per po-;

150

terne fruire.

Esaurita cosi la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, nessun altro a-; _ i

vendo chiesto la parola il Presidente (ringraziati gli intervenuti, dirigenti, personale e _

quanti operano nella società), dichiara chiusa l'assemblea ordinaria della "ACOTEL

GROUP S.p.A.".

I comparenti chiedono che venga omessa la lettura dell'allegato; non risulta nessu-

na eccezione al riguardo.

Sono le ore 11,20 (undici virgola venti.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte con mezzo meccanico da

persona di mia fiducia e parte a mano da me notaio ma da me letto ai comparenti i

quali a mia domanda lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà

Occupa venti pagine e la ventunesima sin qui di sei fogli.

Firmato:

- Claudio CARNEVALE

- Berardino LIBONATI

- Claudio TOGNA - notaio - sigillo

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Azionista

Titolo i N.Azioni 1 % capitale

CLAMA S.A. ORD I 691.g2 1 '16/ 53

Rappresen n ,,delega

f • Tory- ~nom mit,

"oro p:493~mm.

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ALL " DEL ROG. N ''' .5-7-(° /"15c)

152

tri• A COT EL

croup

Assemblea Ordinaria del 24 APRILE 2002, ore 10:00 - Prima Convocazione

REGISTRO PRESENZE PARTECIPANTI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI - SITUAZIONE AL 'APERTURA. -

ORE

• CLAMA S.R.L. ORD

FABRIS CARLO (INTESA BCI) . ORD

FABRIS CARLO (UNICREDITO) ORD

FABRIS DANIELA ORD

MUSIAN AUGUSTO

- RODINO' DEMETRIO

RODINO' WALTER

«-

- SIMONE GIAN LUIGI

ZOLA PIER LUIGI

1-i-sop_ect) 43i4‘ I

TOTALE PRESENTI 3Azeus1 zt.: 9 591 %

• TOTALE AZIONI E.170.000 1 00 ,00 %

o

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I-53

• STUDIO NOTARILE Dr. CLAUDIO TOGNA

UlDiar.o. 47 00197 . ROiÚ•.

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Si rilascia ad uso c--QNThr----7 ^) . '- '7°

Roma, 91-1 ee- 2

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Si rilascia ad uso ..CCti:(::