TRATTE IN ARRESTO NR. 7 PERSONE FACENTI PARTE DI
UN’ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE INTERNAZIONALE OPERANTE NEL
CAMPO DELLA TRUFFA,
DELLA RACCOLTA ABUSIVA DEL RISPARMIO E DEL RICICLAGGIO
SEQUESTRO DI BENI PER OLTRE 18 MILIONI DI EURO
SOLLECITAZIONE E RACCOLTA ABUSIVA DEL RISPARMIO
APPROPRIAZIONE INDEBITA
TRUFFA AGGRAVATA
RICICLAGGIO
OSTACOLO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA
AUTORICICLAGGIO
CIRCONVENZIONE DI INCAPACI
FALSO IN ATTI E SOSTITUZIONE DI PERSONA
ABUSIVA ATTIVITA’ FINANZIARIA E BANCARIA
Una rete di 40 consulenti finanziari
dislocati in tutto il territorio nazionale
illustravano ad ignari investitori il progetto PUERTO AZUL
nell’atollo Blue Hole, ubicato lungo le coste del BELIZE
Gli investitori venivano indotti a sottoscrivere
allettanti contratti di investimento immobiliare
Progetto per la costruzione di un fantomatico Resort
extra lusso “8 stelle”
Venivano offerte varie tipologie di soluzioni abitative
La falsa perizia di stima del valore del Resort
CARAIBI
LONDRA
SVIZZERA
LUSSEMBURGO
ITALIA
SANTO DOMINGO BAHAMAS
«SOCIETA’ STRUMENTALI
ALLA TRUFFA»
SVIZZERALUSSEMBURGOITALIA
NEXUS
INVESTMENT
SPA di
BERGAMO
LARIGOTH
HOLDING SA
PUERTO AZUL
INVESTMENT SARL
D.G.H. SAGL –
DOMENICO
GIANNINI
HOLDING SAGL
PUERTO AZUL
ESCLUSIVE
RESORT &
HOTEL
PUERTO AZUL
INTERNATION
AL HOLDING
CORP.
GIANNINI DOMENICO
GIANNINI
DOMENICO
CONSULENTI E
PROMOTORI
FINANZIARI
EX
DIRETTORI
DI BANCA
LA ROSA
FABIO
AVVOCATI GESTORI SICAV
LUSSEMBURGHESEINTERMEDIARI
FINANZIARI
SODALIZIO CRIMINALE CONCEPITO E STRUTTURATO DA:
Puerto Azul International Holding
Corp. Bahamas
(Bahamas)
Puerto Azul Bahamas Corp.
(Bahamas)
NOVAL LTD (Bahamas)
Projects Contractor
Fabio La Rosa
100%
52,9%
Domenico Giannini
Presidente
74,5%
Bahamas Resort
(Hotel-Marina-etc)
100%100%
Puerto Azul Exclusive Resorts & Hotels S.A.
(Dominican Republic)
100%
10%
Domenico Giannini
Presidente
Fabio La Rosa 5,0%
Ellen weber 5,0%
Barbara Sebastiani 5,0%
Puerto Azul Investment 5,0%
Gabriele Zancato 2,0%
Electa Investment 1,0%
Sagreth De Camps 0,5%
Patricia De Camps 0,5%
Victor Narciso De Camps 0,5%
Olimpio Aloisi 0,5%
Giandomenico Segat 0,5%
Project promotion in the
World and
international booking
service
Lugano (Switzerland)
Foundation
20% Profit of the
Puerto Azul resort
Deleware (USA))
Belize and Dominican
Republic Resort
Investors
25,1%
Oscar Generale 2,5%
John Travolta 2,0%
Kelly Preston 0,5%
Adrien Brody 0,5%
Other Hollywood Stars 2,5%
Stefano Giovannetti 1,0%
Jorge Cunha 1,0%
Other Shareholders 2,0%
Fabio La Rosa
Vice Presidente
DOMENICO GIANNINI
inducevano gli investitori a
sottoscrivere contratti:
rete 40 di PROMOTORI FINANZIARI
abusivi non autorizzati dalla CONSOB
Finanziamento
convertibileTime Sharing Prestito
obbligazionario
Fondo
Puerto Azul
Lussemburgo
Apertura di nuovo Conto in altra banca italiana
diversa da quella in cui lavora il promotore
finanziario
Investitori
ITALIANI
Puerto Azul Int. Holding Corp
Sede BAHAMAS
Lugano
Time Sharing, finanziamento convertibile, prestito obbligazionario
Utilizzo del denaro per spese
personali e mantenimento elevato
tenore di vita
L’investitore effettua
bonifici a favore di:
DGH Sarldirettamente riconducibile al GIANNINI
Il denaro confluisce in
istituti di credito in Belize
e Santo Domingo
Il denaro viene utilizzato per
pagare:
- spese fittizie
- acquisto terreno.
Lussemburgo
Conto corrente intestato a
Costanza Fiduciaria di Treviso
Puerto Azul Int. Holding Corp
Sede BAHAMAS
Lugano
Time Sharing, finanziamento convertibile, prestito obbligazionario
Utilizzo del denaro per spese
personali e mantenimento elevato
tenore di vita
L’investitore effettua
bonifici a favore di:
DGH Sarldirettamente riconducibile al GIANNINI
Il denaro confluisce in istituti
di credito in BELIZE e Santo
Domingo
Il denaro viene utilizzato per
pagare:
- spese fittizie
- acquisto terreno.
D.G.H SAGL
Svizzera
(Lugano)
Il denaro ritorna
nella disponibilità del
GIANNINI
Tramite false fatturazioni, il
denaro viene utilizzato per:
• appropriazione personale
(affitto villa, automezzi,
viaggi);
• pagamento promotori
finanziari (estero su estero);
• Pagamento di professionisti e
collaboratori;
• pagamento interessi su
somme investite dai clienti
(schema Ponzi)
Utili derivanti dalla vendita delle ville
Indebito sfruttamento dell’immagine di famose celebrity internazionali
millantando una loro seria partecipazione al progetto PUERTO AZUL
Organizzazione di eventi con la partecipazione di
Star internazionali
Organizzazione di eventi di altissimo impatto mediatico