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PARTNER UNICO – CONSULENTI D’IMPRESA è un marchio di INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA Sede Legale: Via Monte San Michele, 30/a - 63074 San Benedetto del Tronto (AP) ♦ Sede operativa: Via della Liberazione, 17 – 63076 Monteprandone (AP) P.I. 02024090447 ♦ Iscrizione REA n.191612 ♦ Capitale Sociale € 12.300,00 i.v. ♦ Iscritta all’albo coop. a mutualità prev. al n.A202171 dal 10/11/2009 Telefono: 0735-568420 ♦ Fax: 0735-560480 ♦ web: www.partnerunico.it ♦ mailto: [email protected] La nostra esperienza al Vostro Servizio Corsi di formazione in materia di: Antiriciclaggio Privacy Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER AVVOCATI PATROCINATO DA: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA EVENTI FORMATIVI ANNO 2016 “STUDI LEGALI: QUANDO APPLICARE LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO” Data: Venerdì 04/11/2016 orario: 15.00 : 19.00 Sede del Corso: Sala Conferenze Comitato Regionale Marche FIGC - Via Schiavoni, snc – Ancona OBIETTIVI DEL CORSO fornire un quadro completo degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio; individuare le opportune procedure da adottare secondo quanto previsto dal D.lgs. 231/07 analizzare tutti gli obblighi previsti per consentire una più agevole applicazione della normativa. ARGOMENTI DEL CORSO ANTIRICICLAGGIO: I SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA E BREVE CENNO SULLE PRINCIPALI DEFINIZIONI; DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO RIEPILOGO ADEMPIMENTI DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DM.141/06 AD OGGI PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA E REGISTRAZIONE CHIARIMENTI MEF-UIC-CNF SU APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IL PROCESSO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO? VALUTAZIONE DEL RISCHIO TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA: OBBLIGHI: SEMPLIFICATI, ORDINARI, RAFFORZATI; LE PROCEDURE DA ADOTTARE ALL’INTERNO DELLO STUDIO COSA CAMBIA CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS.169/2012 COME SI SVOLGONO I CONTROLLI GDF REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI: COME ATTUARE LE CORRETTE PROCEDURE PREVISTE DAL D.LGS 231/07 COME E QUALI DOCUMENTI CONSERVARE NEL FASCICOLO CLIENTE ANALISI DELLE ANOMALIE E SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE; IL SISTEMA SANZIONATORIO E LE RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: LE NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.LGS 196/2003) CENNI SULL’APPLICAZIONE DEL CODICE PRIVACY NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO UTILIZZO DI SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE SU CLOUD: RISCHIO O OPPORTUNITA’? RELATORI Nicola Perna – Data Protection Officer Responsabile Tecnico Settore Antiriciclaggio & Privacy PARTNER UNICO – CONSULENTI D’IMPRESA Dott. Maurizio Di Marco Responsabile Dipartimento Formazione PARTNER UNICO – CONSULENTI D’IMPRESA CREDITI FORMATIVI L'accreditamento dell'evento da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona consente agli avvocati partecipanti di acquisire n. 4 C.F.P. ordinari La quota per la partecipazione al corso e pari a € 40,00 (IVA inclusa) Per la prenotazione e l’iscrizione è necessaria la registrazione sul sito: www.partnerunico.it/p/eventi-formativi.html
