PARTNER UNICO – CONSULENTI D’IMPRESA è un marchio di INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede Legale: Via Monte San Michele, 30/a - 63074 San Benedetto del Tronto (AP) ♦ Sede operativa: Via della Liberazione, 17 – 63076 Monteprandone (AP) P.I. 02024090447 ♦ Iscrizione REA n.191612 ♦ Capitale Sociale € 12.300,00 i.v. ♦ Iscritta all’albo coop. a mutualità prev. al n.A202171 dal 10/11/2009
Telefono: 0735-568420 ♦ Fax: 0735-560480 ♦ web: www.partnerunico.it ♦ mailto: [email protected]
La nostra esperienza al Vostro Servizio
Corsi di formazione in materia di: Antiriciclaggio Privacy Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER AVVOCATI
PATROCINATO DA: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA
EVENTI FORMATIVI ANNO
2016
“STUDI LEGALI: QUANDO APPLICARE LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO”
Data: Venerdì 04/11/2016 orario: 15.00 : 19.00
Sede del Corso: Sala Conferenze Comitato Regionale Marche FIGC - Via Schiavoni, snc – Ancona
OBIETTIVI DEL CORSO
fornire un quadro completo degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio; individuare le opportune procedure da adottare secondo quanto previsto dal D.lgs. 231/07 analizzare tutti gli obblighi previsti per consentire una più agevole applicazione della normativa.
ARGOMENTI DEL CORSO
ANTIRICICLAGGIO:
I SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA E BREVE CENNO SULLE PRINCIPALI DEFINIZIONI;
DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO
RIEPILOGO ADEMPIMENTI DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DM.141/06 AD OGGI
PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA E REGISTRAZIONE
CHIARIMENTI MEF-UIC-CNF SU APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
IL PROCESSO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO?
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA: OBBLIGHI: SEMPLIFICATI, ORDINARI, RAFFORZATI;
LE PROCEDURE DA ADOTTARE ALL’INTERNO DELLO STUDIO
COSA CAMBIA CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS.169/2012
COME SI SVOLGONO I CONTROLLI GDF
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI:
COME ATTUARE LE CORRETTE PROCEDURE PREVISTE DAL D.LGS 231/07
COME E QUALI DOCUMENTI CONSERVARE NEL FASCICOLO CLIENTE
ANALISI DELLE ANOMALIE E SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE;
IL SISTEMA SANZIONATORIO E LE RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI
IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: LE NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.LGS 196/2003)
CENNI SULL’APPLICAZIONE DEL CODICE PRIVACY NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
UTILIZZO DI SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE SU CLOUD: RISCHIO O OPPORTUNITA’?
RELATORI
Nicola Perna – Data Protection Officer
Responsabile Tecnico Settore Antiriciclaggio & Privacy
PARTNER UNICO – CONSULENTI D’IMPRESA
Dott. Maurizio Di Marco Responsabile Dipartimento Formazione
PARTNER UNICO – CONSULENTI D’IMPRESA
CREDITI FORMATIVI
L'accreditamento dell'evento da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona consente agli avvocati
partecipanti di acquisire n. 4 C.F.P. ordinari
La quota per la partecipazione al corso e pari a € 40,00 (IVA inclusa) Per la prenotazione e l’iscrizione è necessaria la registrazione sul sito:
www.partnerunico.it/p/eventi-formativi.html
